Реальный риск на LocalBitCoins является то, что вы даже не рассматривать. Я говорю с теми, которые продают на LocalBitCoin за лицом к лицу сделок наличными.

Могу ли я говорить о получении поддельных счетов? Нет ..

Могу ли я говорить о том, ограбили? Нет ..

Существует гораздо больше, и откровенно более относительно, угрозы. Эта угроза правопорядок операция жала.

Я продавал на LocalBitCoin на некоторое время. Большинство людей, с которыми я встречаюсь спекулянты, любопытные новички и совсем недавно, люди платят шифрованные выкупы данных.

Но сегодня все было иначе. Но сегодня случились со мной раньше. Позвольте мне объяснить.

Получен текст от потенциального покупателя вчера. В своих текстовых сообщениях он пытается создать впечатление, что он является "сдержанный", Но в то же время разглашения информации делает вид, будто он занимается чем-то незаконным.

<меня> Мы все еще на сегодня для Bitcoin?
<его> Да, я жду на пакете от ИБП, а затем я буду там.
<меня> Хорошо, напишите мне, когда вы будете готовы.
<его> ОК. После того, как я получаю этот пакет я должен бросить его рядом с вами и сделать некоторые шаги. Тогда я буду там.
<меня> 12:30 вечера хорошо с вами?
<его> После того, как я выбираю этот материал, я буду там. Да, 12:30 час дня хорошо.

На поверхности, этот текст взаимодействие кажется довольно безобидным, верно? Не обязательно. Я называю это "грунт" этап правоохранительного жала. Эти тексты будут включены в открытии любого судебного иска, и в сочетании с другими доказательствами, начинают появляться весьма компрометирующих.

Так, в 12:30 я встречаю этот парень. Взаимодействие идет как это.

<меня> Приятно познакомиться.
<его> И тебе того же.
<меня> Итак, вы хотите хххх из Bitcoin, верно?
<его> Да..
<меня> Какой кошелек вы используете?
<его> У меня есть адрес для вас, чтобы отправить его.
<меня> У вас нет кошелька на свой телефон?
<его> Нет, у меня есть адрес для вас, чтобы отправить его.
<меня> Хорошо, что это нормально ... мы можем проверить Blockchain, чтобы подтвердить, что я послал его после отправки.

<Я начинаю войти в мой Blockchain телефона приложение ... краткий миг тишины. Он устанавливает на стол деньги, я считаю его и подтвердить счета являются законными и установить его обратно на стол.>

<его> Таким образом, вы можете получить know..I как угодно.
<меня> Что вы имеете в виду?
<его> Я делаю все вроде различных видов работ. Я мастер на все руки.
<меня> О, да? Какие разнорабочий работы вы делаете?
<его> Вы знаете, если кто-то должен пострадать, я могу сделать это.
<меня> Это не совсем то, что мне нужно.
<его> О, хорошо. Я могу получить, как все, что нужно хотя. Weed, ecstasy..whatever.
<меня> Я не связан с такого рода вещи. Я честно не хочу иметь ничего общего с ним.
<его> Вы знаете, если вы когда-нибудь понадобится.

<пауза, короткая пауза>

<меня> Я должен быть честным с вами. Так как теперь у меня есть основания полагать, что вы будете использовать эти монеты за что-то незаконное, я не могу продать вам. Я не вмешиваюсь с материалом, что вы говорите.
<его> Вы серьезно? Я просто говорю ..
<меня> Это было бы незаконным для меня, чтобы продать вам монеты, если у меня есть какие-либо признаки того, что вы собираетесь использовать их, чтобы купить что-нибудь незаконное. Уставы отмывания денег туманны и правоохранительные органы, пытаясь создать случаи, потому что Bitcoin является горячей темой в данный момент.

<он получает этот взгляд на его лице, как, "О, ебать. Я думал, что присоска.">

<меня> В любом случае, это было хорошо, чтобы встретиться с вами.
<его> ОК. Ты тоже.

<мы расстаемся>


Недавнее уголовное дело во Флориде с "незаконно деньги передатчик" и расходы по борьбе с отмыванием денег, вызывает тревогу. Прочитайте утверждение факта из этих случаев. ВЫ должны нести ответственность за что вы говорите. Кумулятивно, если заявления, сделанные / текстовые сообщения / письма / показания информатора / LE, как представляется, отмывание денег, вам будет предъявлено обвинение / заряжена. Они для того, чтобы преследовать его создание преступления. Гадкий? Да ... но это страна, которую мы сейчас живем. (Ну, если вы живете в США)

В моем состоянии, нет законодательства, касающегося продажи Bitcoin ... пока. Согласно ФинСЕН руководством, мне не нужна лицензия деньги передатчика, потому что я торгую на свой собственный счет. Я полностью соответствует закону, как он существует сейчас. Люди должны иметь в виду, что грань между законным и незаконным в мире Bitcoin очень тонкий. Просто делать заявление о чем противозаконном при проведении сделки Bitcoin потенциально может привести к уголовной ответственности. В сочетании с переусердствовать характер американских правоохранительных органов и у вас есть очень серьезная озабоченность.

Помимо юридических последствий, я не хочу, чтобы продать людям, которые собираются использовать его, чтобы купить наркотики. Я хочу продать Bitcoin на местном уровне, потому что я люблю встречи единомышленников, которые разделяют один и тот же интерес / любопытство, как я. Мне нравится, что 20-30 минут беседы с новичками, отвечая на вопросы о Bitcoin. Чем больше я распространять информацию о Bitcoin, тем больше она расцветает и тем выше результирующей цены. Это моя мотивация продажи Bitcoin на местном уровне. (Несмотря на все циничное мышления сотрудников правоохранительных органов, мы не все хотят "Фонд террор!")

Я просто хотел бы повторить то, что другие люди уже должны знать: Если вы продаете ПО LOCALBITCOINS И SOMEBODY УПОМИНАНИЕ ничего противоправного (или даже дает какое-либо предположение, что они намереваются) НЕ ПРОДАТЬ ИХ Bitcoin. Вы получите себя в очень серьезные неприятности.

Правоохранительные раньше почетная профессия. Сегодня речь идет о статистике, квотах и ​​политике. Правильное и неправильное даже не фактор. Законы Провокация намеренно обходили и называется что-то другое. Эти люди должны стыдиться себя.