AML и KYC на Bitcoin | Биткоин форум

Эй, ребята,

каково Ваше мнение о БОД (Anit отмыванию) и KYC (Знай своего клиента) на Bitcoin?

Я знаю, что некоторые компании, такие как Эллиптические и Skry (бывший Coinanalytics) работают над этим.

Спасибо за некоторые thougts на этом

Цитата: BlackJacky 27 апреля 2016 года, 6:52:03 AM

Любой обмен Bitcoin, который хочет быть законным будет включать в ЗСК и ОМЛ. У них нет выбора, кроме как сделать это, поскольку большинство стран находятся на борту.

Я не знаю, как часто обновляется этот поток, но это достаточно глубокий анализ -

Я должен был показать удостоверение личности, чтобы использовать MoneyGram ... это отстой, но если вы не хотите, чтобы сделать меньшие сделки в течение более длительного периода времени, вы застряли.

Лично у меня нет никаких проблем, обеспечивающих мой идентификатор для процедуры ЗСК на биржах, если они требуют так, я привык к этому процессу уже в любом случае, так что это не имеет большого значения для меня. Я знаю, что некоторые люди будут чувствовать себя некомфортно раздавать личные детали, но мы пользователи Bitcoin не делать что-либо незаконное использованием криптографической монеты, поэтому мы не должны беспокоиться об этом. Это регулирование против того, что стоит Bitcoin для но мы должны представить ему, я думаю.

Но если кто-то действительно хочет, чтобы отмывать деньги через Bitcoin, он мог бы купить биткоен над localbitcoins или любым другим черным рынком? Отправить на биткойны более 100000 адресов и никто не может проследить его ... это правильно?

Я не понимаю, о необходимости какой-либо сайт, чтобы узнать, кто их клиенты, если они используют Bitcoin. Я могу понять, почему они должны были бы знать, кто их клиенты, когда они имеют дело с системой декретных, потому что правила ЗСК помогают уменьшить мошенничество .... Но, один из наиболее привлекательных особенностей Bitcoin является ее безопасность, которая позволяет его псевдо-анонимность .... Я не люблю, чтобы доказать, кто я и где я живу, когда я трачу свои деньги .... Я не люблю его так, поэтому я использую Bitcoin в первую очередь!

Цитата: BlackJacky 27 апреля 2016 года, 6:52:03 AM

Это будет самый ужасный мозговым случиться с Bitcoin заработав сообщества. Главной достопримечательностью Bitcoin для некоторых людей является его анонимность.

Если Bitcoin ограничен все эти правила, указ не будет иметь никакой разницы с Bitcoin. Я думаю, что люди должны избегать таких компаний, которые планируют для этих типов регуляторных последствий для общего населения.

Я undestand, но как насчет таких компаний, как Эллиптические и Skry (бывший Coinalytics), которые пытаются проследить биткойны в blockchain?

Я имею в виду, если такие компании, как Эллиптические и Skry успешно Bitcoin будет не больше, что annonomyous я думаю ...

Цитата: DimensionZ 27 апреля 2016 года, 7:15:14 AM

У меня нет проблем с этим, когда это действительно необходимо - например, играя с огромными банкроллами в казино может потребовать от вас, чтобы отправить их свое имя.
Но опять-таки - я не чувствую Bitcoin услуги в большей части являются достаточно законными для меня, чтобы полностью доверять им со своими учетными данными.

Я думаю, что это было бы намного лучше, если бы не было такого понятия, как ОМЛ и требования ЗСК, но я чувствую, что это зло, я могу иметь дело с. Я до сих пор никогда не было, чтобы показать удостоверение личности, чтобы купить Bitcoin, но мне пришлось кувыркаться свои монеты, чтобы предотвратить блокировку coinbase мой счет.

Цитата: BlackJacky 27 апреля 2016 года, 7:39:17 AM

да это может быть сделано, но не в большом количестве, чтобы рассматривать фактически как денежный laundaring. ЗСК и AML просто убивает анонимности и децентрализации концепции Bitcoin.

Эти правила задушить рост несколько аспектов Bitcoin.
Найти интересно, как далеко Bitcoin ушел от своих корней против правительства полного представить задницу в воздухе. Угадайте жадность обгоняет свобода аспект Bitcoin мог бы предложить.
Чем больше правил, которые воспитываются в меньше движения Bitcoin становится.

Согните колено Ера для правительства Твоего!

Цитата: BlackJacky 27 апреля 2016 года, 6:52:03 AM

Они необходимы меры по предотвращению мошенничества, Bitcoin необходимо регламентированные обмены, чтобы принести спокойствие инвесторов.

Я не вижу смысла того, что делают эти услуги.

Пожалуйста, объясните мне.

Цитата: Evildrum 27 апреля 2016 года, 6:49:58 PM

Я не вижу, как жадность является фактором в этой ситуации. Bitcoin еще децентрализованный (без контроля госа), ненадежные валют с общедоступной книгой, довольно хорошим количеством личной жизни (хотя, вероятно, не так хорошо, как наличные деньги), а некоторые очень низкие операционными издержками. Если мы хотим, чтобы интегрировать его в общество и иметь возможность свободно конвертировать между другими формами валюты, мы должны соблюдать законы, которые были на месте до Bitcoin был задуман. Несоблюдение этого правила может привести к судебному преследованию. Могу ли я быть жадным, что не хочет, чтобы в конечном итоге в суде и, возможно, сделать некоторое тюремное заключение? Каково было ваше видение Bitcoin? Как вы себе его использование?

Во-первых, есть CoinJoin и CoinShuffle и JoinMarket. Вы не можете ничего доказать, когда вы начинаете видеть эти виды сделок и когда монеты проходят через тумблеры или смесители или игровые сайты и даже криптографические обмены. Тогда вы можете подпрыгивать от одной монеты на другой альт-монету и от одной биржи на другую. Большинство криптографических к крипто только обмены не требуют проверки.

Единственное, что эти требования ЗСК и AML сделать, это сделать его более трудным для обычных пользователей.

Я создал счета с большим количеством обменов, но в конечном итоге не использовать их как много. Есть некоторые, я обнаружил, что до сих пор не требуют проверок для небольших количеств, так что я, как правило, использовать те.

Хорошо, но как хорошо являются такие компании, как Skry и Coinanalyticsto отслеживать биткойнов? Есть идеи?

Эти правила сосут и коррумпировано, что Bitcoin должно быть около и движения, которое люди привыкли верить прежде, чем прибыль начала толпиться в свои кошельки. Чем больше вы впустить их, тем больше они занимают место и в конечном счете пинать вас из собственного дома.
Смысла Bitcoin станет них и больше не для людей.

Цитата: DimensionZ 27 апреля 2016 года, 7:15:14 AM

Это регулирование против того, что стоит Bitcoin для но мы должны представить ему, я думаю.

Кто сказал?

Сегодня люди, кажется, все более и более обучен проактивно поставить себя в подчиненном роли, взбить коррумпированной создания на их выбирают хныканье "спасибо, мои мастера, я заслуживаю",

Реализация AML и KYC для Bitcoin будет убивать Bitcoin. Вместо этого вы будете иметь тот же самый старый указ, только цифровой, и с полной мощностью наблюдения. Если это произойдет, я оставлю Bitcoin навсегда. Ребята из MIT работают над его под видом "наука" (Сейчас один из своего змея делает ААД на Reddit).

ya.ya.yo!

Никто не может в полной мере реализовать AML и KYC для Bitcoin. Я уточню это, говоря, что это маловероятно, и маловероятно.

Достаточно взглянуть на текущую ситуацию, из 15 миллионов Bitcoins в существующих на сегодняшний день, кто знает, кто чем владеет, и это может быть доказано? Из тысяч адресов с противовесами теперь, кто контролирует или владеет что?

Вы знаете свое собственное, но знаете ли вы кого-либо еще в стороне от людей, которых вы имели дело с и в стороне от тех, кто утверждал свои собственные адреса, говоря о них или используя тщеславие адрес?

Давайте посмотрим на больших биржах сегодня: штамп, coinbase, и целую кучу других. За хмелем или два из адресов, которыми они управляют, они знают, кто действительно владеет следующим, или они просто угадать?

Насколько они обеспокоены тем, что я просто обычный парень, который сливается с толпой.

27 апреля 2016, 6:52:03 AM	# 1
BlackJacky Сообщения: 231 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Взлом Биткоин адресов. 500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome" Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e подробнее... Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru Эй, ребята, каково Ваше мнение о БОД (Anit отмыванию) и KYC (Знай своего клиента) на Bitcoin? Я знаю, что некоторые компании, такие как Эллиптические и Skry (бывший Coinanalytics) работают над этим. Спасибо за некоторые thougts на этом

27 апреля 2016, 7:05:42 AM	# 2
xhomerx10 Сообщения: 1498 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Получил 1806 Биткоинов Реальная история. Цитата: BlackJacky 27 апреля 2016 года, 6:52:03 AM Эй, ребята, каково Ваше мнение о БОД (Anit отмыванию) и KYC (Знай своего клиента) на Bitcoin? Я знаю, что некоторые компании, такие как Эллиптические и Skry (бывший Coinanalytics) работают над этим. Спасибо за некоторые thougts на этом Любой обмен Bitcoin, который хочет быть законным будет включать в ЗСК и ОМЛ. У них нет выбора, кроме как сделать это, поскольку большинство стран находятся на борту. Я не знаю, как часто обновляется этот поток, но это достаточно глубокий анализ - Я должен был показать удостоверение личности, чтобы использовать MoneyGram ... это отстой, но если вы не хотите, чтобы сделать меньшие сделки в течение более длительного периода времени, вы застряли.

27 апреля 2016, 7:15:14 AM	# 3
DimensionZ Сообщения: 350 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Лично у меня нет никаких проблем, обеспечивающих мой идентификатор для процедуры ЗСК на биржах, если они требуют так, я привык к этому процессу уже в любом случае, так что это не имеет большого значения для меня. Я знаю, что некоторые люди будут чувствовать себя некомфортно раздавать личные детали, но мы пользователи Bitcoin не делать что-либо незаконное использованием криптографической монеты, поэтому мы не должны беспокоиться об этом. Это регулирование против того, что стоит Bitcoin для но мы должны представить ему, я думаю.

27 апреля 2016, 7:39:17 AM	# 4
BlackJacky Сообщения: 231 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Но если кто-то действительно хочет, чтобы отмывать деньги через Bitcoin, он мог бы купить биткоен над localbitcoins или любым другим черным рынком? Отправить на биткойны более 100000 адресов и никто не может проследить его ... это правильно?

27 апреля 2016, 7:43:14 AM	# 5
cjmoles Сообщения: 910 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Я не понимаю, о необходимости какой-либо сайт, чтобы узнать, кто их клиенты, если они используют Bitcoin. Я могу понять, почему они должны были бы знать, кто их клиенты, когда они имеют дело с системой декретных, потому что правила ЗСК помогают уменьшить мошенничество .... Но, один из наиболее привлекательных особенностей Bitcoin является ее безопасность, которая позволяет его псевдо-анонимность .... Я не люблю, чтобы доказать, кто я и где я живу, когда я трачу свои деньги .... Я не люблю его так, поэтому я использую Bitcoin в первую очередь!

27 апреля 2016, 7:44:50 AM	# 6
avikz Сообщения: 742 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Цитата: BlackJacky 27 апреля 2016 года, 6:52:03 AM Эй, ребята, каково Ваше мнение о БОД (Anit отмыванию) и KYC (Знай своего клиента) на Bitcoin? Я знаю, что некоторые компании, такие как Эллиптические и Skry (бывший Coinanalytics) работают над этим. Спасибо за некоторые thougts на этом Это будет самый ужасный мозговым случиться с Bitcoin заработав сообщества. Главной достопримечательностью Bitcoin для некоторых людей является его анонимность. Если Bitcoin ограничен все эти правила, указ не будет иметь никакой разницы с Bitcoin. Я думаю, что люди должны избегать таких компаний, которые планируют для этих типов регуляторных последствий для общего населения.

27 апреля 2016, 7:52:07 AM	# 7
BlackJacky Сообщения: 231 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Я undestand, но как насчет таких компаний, как Эллиптические и Skry (бывший Coinalytics), которые пытаются проследить биткойны в blockchain?

27 апреля 2016, 10:14:12 AM	# 8
BlackJacky Сообщения: 231 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Я имею в виду, если такие компании, как Эллиптические и Skry успешно Bitcoin будет не больше, что annonomyous я думаю ...

27 апреля 2016, 10:17:38 AM	# 9
Хазир Сообщения: 1414 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Цитата: DimensionZ 27 апреля 2016 года, 7:15:14 AM Лично у меня нет никаких проблем, обеспечивающих мой идентификатор для процедуры ЗСК на биржах, если они требуют так, я привык к этому процессу уже в любом случае, так что это не имеет большого значения для меня. Я знаю, что некоторые люди будут чувствовать себя некомфортно раздавать личные детали, но мы пользователи Bitcoin не делать что-либо незаконное использованием криптографической монеты, поэтому мы не должны беспокоиться об этом. Это регулирование против того, что стоит Bitcoin для но мы должны представить ему, я думаю. У меня нет проблем с этим, когда это действительно необходимо - например, играя с огромными банкроллами в казино может потребовать от вас, чтобы отправить их свое имя. Но опять-таки - я не чувствую Bitcoin услуги в большей части являются достаточно законными для меня, чтобы полностью доверять им со своими учетными данными.

27 апреля 2016, 11:29:23 AM	# 10
RussianRaibow Сообщения: 630 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Я думаю, что это было бы намного лучше, если бы не было такого понятия, как ОМЛ и требования ЗСК, но я чувствую, что это зло, я могу иметь дело с. Я до сих пор никогда не было, чтобы показать удостоверение личности, чтобы купить Bitcoin, но мне пришлось кувыркаться свои монеты, чтобы предотвратить блокировку coinbase мой счет.

27 апреля 2016, 11:57:31 AM	# 11
~ ~ Bitcoin Сообщения: 924 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Цитата: BlackJacky 27 апреля 2016 года, 7:39:17 AM Но если кто-то действительно хочет, чтобы отмывать деньги через Bitcoin, он мог бы купить биткоен над localbitcoins или любым другим черным рынком? Отправить на биткойны более 100000 адресов и никто не может проследить его ... это правильно? да это может быть сделано, но не в большом количестве, чтобы рассматривать фактически как денежный laundaring. ЗСК и AML просто убивает анонимности и децентрализации концепции Bitcoin.

27 апреля 2016, 6:49:58 PM	# 12
Evildrum Сообщений: 84 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Эти правила задушить рост несколько аспектов Bitcoin. Найти интересно, как далеко Bitcoin ушел от своих корней против правительства полного представить задницу в воздухе. Угадайте жадность обгоняет свобода аспект Bitcoin мог бы предложить. Чем больше правил, которые воспитываются в меньше движения Bitcoin становится. Согните колено Ера для правительства Твоего!

27 апреля 2016, 7:03:26 PM	# 13
mookid Сообщения: 448 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Цитата: BlackJacky 27 апреля 2016 года, 6:52:03 AM Эй, ребята, каково Ваше мнение о БОД (Anit отмыванию) и KYC (Знай своего клиента) на Bitcoin? Я знаю, что некоторые компании, такие как Эллиптические и Skry (бывший Coinanalytics) работают над этим. Спасибо за некоторые thougts на этом Они необходимы меры по предотвращению мошенничества, Bitcoin необходимо регламентированные обмены, чтобы принести спокойствие инвесторов.

27 апреля 2016, 7:13:40 PM	# 14
PieCrafted Сообщения: 119 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Я не вижу смысла того, что делают эти услуги. Пожалуйста, объясните мне.

27 апреля 2016, 7:36:41 PM	# 15
xhomerx10 Сообщения: 1498 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Цитата: Evildrum 27 апреля 2016 года, 6:49:58 PM Эти правила задушить рост несколько аспектов Bitcoin. Найти интересно, как далеко Bitcoin ушел от своих корней против правительства полного представить задницу в воздухе. Угадайте жадность обгоняет свобода аспект Bitcoin мог бы предложить. Чем больше правил, которые воспитываются в меньше движения Bitcoin становится. Согните колено Ера для правительства Твоего! Я не вижу, как жадность является фактором в этой ситуации. Bitcoin еще децентрализованный (без контроля госа), ненадежные валют с общедоступной книгой, довольно хорошим количеством личной жизни (хотя, вероятно, не так хорошо, как наличные деньги), а некоторые очень низкие операционными издержками. Если мы хотим, чтобы интегрировать его в общество и иметь возможность свободно конвертировать между другими формами валюты, мы должны соблюдать законы, которые были на месте до Bitcoin был задуман. Несоблюдение этого правила может привести к судебному преследованию. Могу ли я быть жадным, что не хочет, чтобы в конечном итоге в суде и, возможно, сделать некоторое тюремное заключение? Каково было ваше видение Bitcoin? Как вы себе его использование?

27 апреля 2016, 11:05:41 PM	# 16
отпечатки пальцев Сообщения: 1890 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Во-первых, есть CoinJoin и CoinShuffle и JoinMarket. Вы не можете ничего доказать, когда вы начинаете видеть эти виды сделок и когда монеты проходят через тумблеры или смесители или игровые сайты и даже криптографические обмены. Тогда вы можете подпрыгивать от одной монеты на другой альт-монету и от одной биржи на другую. Большинство криптографических к крипто только обмены не требуют проверки. Единственное, что эти требования ЗСК и AML сделать, это сделать его более трудным для обычных пользователей. Я создал счета с большим количеством обменов, но в конечном итоге не использовать их как много. Есть некоторые, я обнаружил, что до сих пор не требуют проверок для небольших количеств, так что я, как правило, использовать те.

3 мая 2016, 6:43:45 AM	# 17
BlackJacky Сообщения: 231 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Хорошо, но как хорошо являются такие компании, как Skry и Coinanalyticsto отслеживать биткойнов? Есть идеи?

4 мая 2016, 8:43:58 PM	# 18
Slowturtleinc Сообщений: 84 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Эти правила сосут и коррумпировано, что Bitcoin должно быть около и движения, которое люди привыкли верить прежде, чем прибыль начала толпиться в свои кошельки. Чем больше вы впустить их, тем больше они занимают место и в конечном счете пинать вас из собственного дома. Смысла Bitcoin станет них и больше не для людей.

4 мая 2016, 9:00:18 PM	# 19
yayayo Сообщения: 1092 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Цитата: DimensionZ 27 апреля 2016 года, 7:15:14 AM Это регулирование против того, что стоит Bitcoin для но мы должны представить ему, я думаю. Кто сказал? Сегодня люди, кажется, все более и более обучен проактивно поставить себя в подчиненном роли, взбить коррумпированной создания на их выбирают хныканье "спасибо, мои мастера, я заслуживаю", Реализация AML и KYC для Bitcoin будет убивать Bitcoin. Вместо этого вы будете иметь тот же самый старый указ, только цифровой, и с полной мощностью наблюдения. Если это произойдет, я оставлю Bitcoin навсегда. Ребята из MIT работают над его под видом "наука" (Сейчас один из своего змея делает ААД на Reddit). ya.ya.yo!

5 мая 2016, 1:23:32 AM	# 20
отпечатки пальцев Сообщения: 1890 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: AML ЗСК на Bitcoin Никто не может в полной мере реализовать AML и KYC для Bitcoin. Я уточню это, говоря, что это маловероятно, и маловероятно. Достаточно взглянуть на текущую ситуацию, из 15 миллионов Bitcoins в существующих на сегодняшний день, кто знает, кто чем владеет, и это может быть доказано? Из тысяч адресов с противовесами теперь, кто контролирует или владеет что? Вы знаете свое собственное, но знаете ли вы кого-либо еще в стороне от людей, которых вы имели дело с и в стороне от тех, кто утверждал свои собственные адреса, говоря о них или используя тщеславие адрес? Давайте посмотрим на больших биржах сегодня: штамп, coinbase, и целую кучу других. За хмелем или два из адресов, которыми они управляют, они знают, кто действительно владеет следующим, или они просто угадать? Насколько они обеспокоены тем, что я просто обычный парень, который сливается с толпой.

Заголовок