Я исследовал схему Понци, которая была запущена через обычные банковские счета.
 
Единственное, что нас удивило, как различные банки они использовали не исследовать большие платежи поступают&из счета преступников. Кроме того, FSA не в состоянии действовать в течение длительного времени.

 Сравните это Intersango. Они прошли через тонну банков, каждый раз, когда банк расследует мошенничества или отмывания денег и каждый раз, когда банк не позволяют даже сказать клиенту, почему-то не работает должным образом.

 Что мы можем сделать вывод?

 Если у вас есть минимальная сделка по Ј1000 и менее 2 платежей в месяц с того же вкладчика вы будете действовать таким же образом, как этот парень был и, может быть меньше проблем.
 Я не знаю, частоты сделок и размера вкладов для различных бирж, но я ожидаю, что много людей делает Ј50 в то время, а затем добавить немного больше, поскольку они чувствуют уверенность. Это может быть такая вещь, которая вызывает автоматические детекторы мошенничества.

 Другая вещь, о Понци было, что, будучи Понци люди, как правило, платить, но не забрать свои деньги. Это также может стать еще одним фактором в разнице между тем, что я видел работу обнаружения мошенничества. Некоторые люди действительно брал наличные деньги время от времени, но этот объем был бы ниже.