Хм .. bearwhale не появляется в финансовом списке потребовал от ЕС для любых ОГО, превышающей Ђ30k в тех районах, где "это большая вероятность возникновения отмывания денег или финансирования терроризма"*
http://www.uppd.gov.si/si/delovna_podrocja/vsebinska_podrocja/objave_38_clen_zppdft/podatki_o_transakcijah_38_clen_zppdft/ -- Где вы найдете самые новые списки.
http://www.uppd.gov.si/fileadmin/uppd.gov.si/pageuploads/NAKAZILA/Arhiv/nakazila_06012014.xls - Наиболее до списка дат
* Гугл переводчик
http://www.uppd.gov.si/si/delovna_podrocja/vsebinska_podrocja/objave_38_clen_zppdft/Изменить: На самом деле я думаю, что я мог бы быть хорошим кандидатом для тех, кто bearwhale даже при том, что сроки DonT складываются:
5496 10.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, BERMUDI 999 099 840
5495 10.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, BERMUDI 999 099 840
5494 10.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, BERMUDI 999 099 840
5493 10.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, BERMUDI 999 099 840
5492 10.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду. БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, BERMUDI 999 099 840
5491 10.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, BERMUDI 999 099 840
5490 10.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, BERMUDI 49 888 840
5489 10.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, BERMUDI 999 099 840
5449 04.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ Бермуды, HM DX HAMILTON, МАЛЬТА 999 099
5397 02.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, МАЛЬТА 999 099
5396 02.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, МАЛЬТА 999 099
5395 02.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР ДОМ Каллева ПАК, ольха, Беркшир, Велика BRITANIJA Биткойн Субфонд БЕРМУДЫ, НМ DX ГАМИЛЬТОН, МАЛЬТЫ 604 937
5394 02.12.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, МАЛЬТА 999 099
26.11.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, BERMUDI 999 099
25.11.2013 BITSTAMP LIMITED 5 ЮПИТЕР HOUSE Каллева PARK, ОЛЬХА, BERKSHIRE, Велика BRITANIJA Bitcoin субфонду БЕРМУДЫ, HM DX HAMILTON, BERMUDI 999 099
Таким образом, только в декабре эти ребята обналичил ~ Ђ11,6 млн евро - и если мы добавим в конце ноября мы в Ђ13,6 млн - около $ 16 миллионов долларов.
Подумайте его довольно очевидно, кто был в полном контроле над ценой Bitcoin над на штампе Оба насосов и отвалы ведут эти ребята -
http://bitcoinfund.eu/Хороший выбор времени получать перед штемпелем разрушился.
Редактирование: Jon Matonis написал статью о bitcoinfund для Форбса
http://www.forbes.com/sites/jonmatonis/2013/03/08/first-bitcoin-hedge-fund-launches-from-malta/ - Для тех, кто не знает, что он был бывшим исполнительным директором фонда Bitcoin.