Я здесь, чтобы поделиться своим опытом с Poloniex с остальной частью altcoin сообщества. Пусть это будет предупреждением для будущих трейдеров, которые думают об использовании этого обмена.

У меня был небольшой BTC ВЫВЕСТИ заморожен сотрудниками Poloniex для вверх 24 часов и может сохраняться в течение, возможно, дольше. На момент написания этой статьи нет никакого предупреждения на их сайте о изымает замораживаются в течение 24-48 часов. В годы торговли я никогда не столкнулся с этой ситуацией.

Когда я открыл торговый счет Poloniex, я сделал это, несмотря на мои оговорки, касающиеся их предыдущих взломов [1], что приводит к краже монет. К моему удивлению, я заметил красный флаг, на Signup что Poloniex требует имя, фамилия, страна и так далее просто торговать монетами. Я мог бы понять, если бы я был подписавшись на Фиат торгового или кредитного счета, но это только для торговых монет. Poloniex заявил, что это потому, что они соответствуют федерально еще, Сиэтле Bittrex.com также обмен федерально совместимый США и позволяет пользователям подписаться только с электронной почты, как и большинство бирж, которые имеют дело с криптографическими торгов.

Каждый раз, когда пользователь обмен хочет торговать в декретных валюте, которую требуется проверить ID, и это понятно, учитывая законы о ПОД / ЗСК, касающиеся электронного перевода денег. Я посмотрел вокруг, чтобы найти какую-либо информацию, касающуюся требований ID в отношении криптовалюта и я не могу найти ни одного закона США или статуя, которая требует предприятия требовать этого от пользователей, если они не имеют дело с Fiat валюты т.е. USD или GBP. Это происходит потому, что IRS определяет криптовалюту как собственность [2], а не валюта. Так почему FinCen законы, касающиеся валюты применяются сотрудниками Poloniex?

Futhermore, Poloniex реализовал валютный контроль за изымает из криптовалюта больше, чем $ 2000. Если пользователь Poloniex хотел бы уйти больше, чем это, они должны проверить их ID, адрес и более разоблачающую информацию. Опять же, что касается меня в том, что нет закона, требующего, чтобы они делали это, что я могу найти все же они делают это независимо. Это идет против всего, что криптовалюта обозначает - защиту конфиденциальности и предотвращение глобального валютного контроля, привязанный к декретной валюте. Bittrex не требует ID для любого количества монет снять.

Что удивительно обо всем этом является то, что XMR, которая должна быть приватностью ориентированной монеты имеет свое собственное спаривание на Poloniex в течение нескольких лет. Можно было бы предположить, что операторы Poloniex будут уважать конфиденциальность пользователей, как Bittrex или других бирж, которые занимаются в шифровании для криптографических обменов. Но, к сожалению, это просто не тот случай.

У меня есть чутье, что Poloniex может действовать как приманке, чтобы создать базу данных о криптографических трейдерах для некоторого государственного предприятия, тем самого deanonymizing любой технологии, встроенной в соответствующие монеты конфиденциальности. Я также не удивлюсь, если два даркнет рынков, которые добавили XMR в качестве валюты работает по одной и той же команде, как часть операции перенаправляют пользователь в свою базу данных. Poloniex не было никакого логического бизнес, связанный причина давать XMR это собственные спаривание лет назад, если они не были что-то большое в отдаленном будущем планировании. Совершенно очевидно, что они не являются сторонниками конфиденциальности.  

Слово советов от торговца, который имел свои монеты заморожены без причины. Перемещение монет от Poloniex и в безопасную среду бумажника. Если вы собираетесь торговать монеты к монете сделать это на авторитетном бирже как Bittrex или децентрализованный обмен Bitsquare [3]. Я не работаю на Bittrex, я только использовать их в качестве примера из-за обе биржи базируясь в США. Ричи Лай, владелец Bittrex также отвечает за оперативный центр безопасности Амазонки [4] и, вероятно, причина, почему они никогда не были взломаны.

Не втянется в торговлю на Poloniex из-за большого объема. Единственная причина, почему она имеет большой объем, потому что они имеют валютные средства управления, которые ограничивают пользователей вывода средств. Повторим еще раз, у меня есть подозрения, что Poloniex может быть готовится к стадии ложного хак флаг, который приведет к компрометации пользователя идентичностей, расположение, телефоны и самое главное средства для плохих актеров. Это может привести к краже личных данных, если большая информация трейдера просочилось. Личная безопасность будет также риск, как киты становятся мишенью преступников.

Последствия были бы многочисленны и только время покажет, если я правильно. Будь умным, принять меры предосторожности, и свести к минимуму риск путем переключения обмена.

TL: DR Poloniex застыла моя монета уйти без причины и без какого-либо исключения ответственности на их депозит или снять. Это может быть готовится к ложному хаку флага в результате кражи пользовательских идентификаторов и средств.

[1] http://www.bitcoinx.com/poloniex-hacked-12-3-bitcoin-supply-withdraws-difference-user-accounts/

[2] https://www.irs.gov/uac/newsroom/irs-virtual-currency-guidance

[3] https://bitsquare.io/

[4] https://www.bittrex.com/Home/About