Смешивание работ путем объединения и отправки монет по нескольким адресам. Поэтому тот факт, что они послали монеты не должен поднимать любые красные флаги.
Вы должны получить его обратно на другой адрес, так что было бы трудно сказать, след, который монета пошла туда, где.
На мой взгляд, если вы будете следовать первоначальной суммы (-fees) еще можно было догадаться (если вы не получить в результате сумму в качестве случайных сумм на новые адреса).