Только примечание к людям на эту тему говорят, в основном, «как они никогда не знают, кто где? ... они знают, а не IP-запросов. ЗСК ("Знай своего клиента") законы требуют проверить, действительное удостоверение личности (передняя / задняя водительские права или гов ID или паспорт фото), которая затем загружается на поставщика, как Jumio или Onfido, кто есть работа, чтобы подтвердить личность показанное связана вплоть до имя при условии. Так что подтверждает идентичность, довольно хорошо. Тогда следующий шаг для пользователя, чтобы предоставить фото / скан документа, что подтверждает место жительства. Законопроект власти, договор аренды и т.д. Там в десятках типов документов, которые работают на этом и тот же провайдер ЗСК затем рассмотрят этот документ для подтверждения пользователя живет, где они говорят, что они делают. Эта услуга не совсем дешево, как правило, каждый из этих проверок стоит $ 5- $ 10, независимо от результата. Если у вас уже есть документы, сфотографировали и готовы к загрузке, весь процесс занимает около 10 минут.