Как "неограниченное количество карт, фиктивные адреса Великобритании, любое имя на карте, не ЗСК документов" работать, когда государства AML политики Лири в:

Политика AML
iAccount Services устанавливает и реализует адекватные и соответствующие политик, процедуры и механизмы контроля с учетом факторов, принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы надлежащие гарантии существуют для снижения рисков и предотвратить нарушение каких-либо требований по борьбе с отмыванием денег (БОД) и счетчик -Terrorist Финансирование (КТФ) Постановление включает в себя следующее:
1. Принять усиленные меры ЗСК для управления тех клиентов, с более высокими рисками, и знает, что упрощенные меры могут применяться к клиентам с более низкими рисками;
2. Назначить сотрудника по соблюдению (СО), чтобы действовать в качестве координационного центра для контроля всех видов деятельности;
3. Назначьте отмывание денег отчетности сотрудник (MLRO) в качестве центральной точки отсчета для сообщений о подозрительных операциях;
4. Обеспечивает подготовку всех соответствующим сотрудникам (в том числе новых сотрудников) для того, чтобы гарантировать, что они осведомлены о УБОДЕ и принятии соответствующих мер, выпускающих фронтовой персонал знают ответственные участки и судить о том, является подозрительной сделка;
5. Принять подход на основе риски для принятия соответствующих мер контроля и надзора и, соответственно, чтобы определить степень надлежащей проверки должна быть выполнена и уровень постоянного мониторинга для применения;
6. Храните документы, полученные в ходе идентификации и проверке личности клиента и документы, полученные в связи со сделками, должны храниться в течение деловых отношений с клиентом и в течение шести лет после окончания деловых отношений ;
7. Держите политики и процедуры в рамках регулярного обзора и оценивает, что процедуры снижения рисков и управление эффективно работать; iAccount услуга не будет делать бизнес с любым подозреваемым или непосредственно участвующим в борьбе с отмыванием денег, или там, где средства были соерседом любой незаконной деятельностью.