Вы не получили никакой подсказки, как работает система .. так вот ..

регуляторы, такие как FinCen / FSA DonT проактивно закрыть бизнес. они отрабатывают отчетов, известных как отчеты SARS, предоставленных банками и частными лицами, где существует реальная опасность преступления Происходящее на основе лучших решений банков и частных лиц доказательств в руки., поэтому FinCen / FSA никогда не скажет банк, чтобы закрыть вниз по счету, по наитию.

Теперь шагая вниз по лестнице до уровня банков. это ответственность банков следить за свои клиентами (не регуляторы), и если что-то в банке Престола хитроумным или получает жалобу от клиента, они предполагают, чтобы заморозить счета и исследовать legitamacy бизнеса и или жалобы. Банк не имеет права раскрывать держателю банковского счета точный характер, почему они расследуются.

после того, как банк сделал свое внутреннее расследование и решил преступление было совершено тогда и только тогда отчет SARS будет сгенерирован и FinCen / FSA (SOCA) осведомлены о потенциальном преступлении. для дальнейших исследований, чтобы произойти. если держатели других банковского счета участвует ФинСЕН / FSA бы предложить те банки, чтобы начать расследование, и если достаточно информации там, чтобы заморозить счета, то они будут, но только после того, как ФинСЕН / FSA получит отчет SARS с достаточным количеством доказательств, чтобы действовать дальше.

банки не замораживать счета по наитию, они должны иметь веские основания. и даже после хорошей причины они должны иметь достаточно информации, чтобы сделать доклад SARS фактического преступления.

я повторяю
ФинСЕН / FSA не будет просить банк, чтобы заморозить счета по наитию. ФинСЕН / FSA должны были получить отчет о SARS людей, вовлеченных в то заставить банки действовать.

взять mtgox, например .. у них был тайный осведомитель послать им отчет SARS, прежде чем что-нибудь случилось с MTGOX

Теперь самое слабое место есть банки .., поскольку они являются точкой, где счет может быть заморожен на менее законных основаниях. и если преступление не было совершено, они должны выпустить счет.

банки не просто убегают с деньгами на прихоти.

это может быть стоит прочитать правила один раз в то время. поэтому иметь рабочие отношения с местным менеджером банка больше, то только один дрожание рук и бизнес-план, который вы можете отменить любые проблемы банка имеет и обеспечить свой рейтинг с банком не высокий риском.