Позволяет организовать вещи, указанные в этом предложении в другом порядке

>> в дополнение к штрафу за эксплуатации их службы без соответствующих лицензий.

Bitstamp, скорее всего, работает без соответствующих лицензий.

>> в надежде, что если они придут к вниманию властей они не будут преследоваться

Bistamp, скорее всего, стараются изо всех сил, чтобы не прийти к вниманию властей каким-либо образом, или иной форме, потому что они когда-либо делали, они, вероятно, будут закрыты на месте для работы без лицензии.

>> стараться быть AML / KYC совместимый

Они не могут даже пытаться быть AML / ЗСК работает согласно без контакта с властями.

>> Раздражает, как это может быть, чтобы чувствовать, что ваши сделки несправедливо тщательно, то предпочтительнее будет выводить свои средства только, чтобы найти, что домен был схвачен властями и все средства заморожены

Я думаю, что каждый хотел бы получить их вывод обрабатывается прямо сейчас, а не ждать в течение нескольких недель или месяцев для него время, в течение которого обмен может быть захвачены властями или обанкротится, или обоих.

>>Ни одна из этих услуг не собираются оставаться в бизнесе в течение длительного времени без ПОД / ЗСК совместимый

Ни одна из этих услуг не собирается оставаться в бизнесе в течение длительного времени, не имея соответствующие лицензии.

>>И почему очень небольшое количество 9 тысяч долларов из уже идентифицированного клиента даст какие-либо красные флаги в отношении незаконной деятельности ЗСК направлен на? BIG LOL.

Проверка или происхождение средств, как предполагается, пройдет в течение депонирования средств. Не на вывод. Когда я размещала денежные средства чуть выше 10kEUR в банки они спрашивали меня об источнике средств. Это нормально. Это также тот момент, когда банки могут легко отказаться от депозита по какой-либо причине. У меня много раз отозваны деньги из банков в пределах 100к-200kEUR и никогда не спрашивали ни о чем. Я не думаю, что банки имеют право изымать любые деньги, не имея власти тесно вовлечены в процесс, и когда власти вовлечены в расследование о клиенте банки не могут склонить клиента об этом продолжающегося расследования со стороны властей любым способом, в том числе снижение вывода.

Давайте представим ситуацию, если какой-то орган приходит на биржу, чтобы разорить их для работы без соответствующих лицензий либо до или после они обанкротились. Какие дополнительные вещи собираются дать обменно самое дополнительное горе:

A) Если незаконный обмен определил, что некоторые клиенты в отмывании денег наркотиков и обмен не своевременно сообщили властям с полным раскрытием об их деятельности как незаконный обмен и отношения с клиентами у них есть, но вместо того, чтобы украсть деньги сами по себе, которые они без какого-либо судебного приказа должны сам по себе объявлена ​​как вероятным деньгам от продажи наркотиков, и они держат владение самих этих денег.

Б) обмен выполнил нормальный ЗСК документы на счете времени открытия и выполняется дополнительные проверки на деньги времени осаждения, но не сделал какую-либо дополнительных проверку, когда клиент хочет, чтобы закрыть счет, ни похищенных средства клиентов, когда они хотят уйти.

Моя ставка является то, что вариант А о самой уличающих вещи обмен можно сделать в данной конкретной ситуации и принести им большую печаль с законом, гораздо больше, чем вариант В, который не приносит ничего лишнего в дополнение к основной задаче работы без необходимости лицензии.

На самом деле я думаю, что есть вариант C, который также выглядит очень плохо для незаконного обмена:

C) обмен принял особый интерес в некоторых клиентов, но не связался с властями, но вместо того, чтобы некоторые бэккантри adhock процедура фигню они возобновили дело, а потом этот человек оказывается, чтобы быть лекарственно-бароном.

Этот вариант C выглядит гораздо хуже незаконный обмен, чем вариант Б ничего подозрительного в первую очередь не замечая.

Если кто-либо из ваших клиентов оказывается, чтобы быть лекарственно-бароном первая мысль о возможном обороны отрицать любое знание чего-либо. Вы не хотите, чтобы делать вещи, которые снижаются себе возможность использовать этот вид защиты. И если вы знаете, что наркотики-бароны как клиентов, и вы не можете связаться с властями, которые вы хотите препарат-бароном уходят, завершение своей учетной записи и вывести все деньги и уйти. Это путь наименьших последствий для бизнеса.