Здравствуйте,

Iґm новичок и случайно я отправил свою историю в неправильном потоке первого, так очевидно, что я не могу ответить или открыть новую тему где-то в другом месте. Но я думал, что я должен поделиться своим недавним опытом с этой «компанией», так что я пишу здесь.

Перед тем, как начать делиться своим опытом, несколько слов о себе:
Я зарабатываю на жизнь инвестиций и торговли (в основном на Форексе и фондовом рынке) в течение многих лет, и вообще, когда я торгую я обрабатывать суммы с 5 цифрами размеров вверх. Я купил свои первые Bitcoins (Ха -I действительно повезло, да и на деле) несколько лет назад, и я поклонник его с тех пор - несмотря я никогда не торговал их, как я торговать акциями или валютами.

OK - теперь, несколько месяцев назад, Я открыл счет в Bitstamp а Mt.Gox является слишком медленным в обращении наличных платежей и немецкий Bitcoin.de имеет слишком мало объем для моего вкуса. Я получил подтвержденный аккаунт  (Что бы это означает, что с Bitstamp), после предоставления им набора документов о себе.

Через некоторое время я дал ему испытание, послал некоторые из моих BTC с моего кошелька на мой счет Bitstamp и продал (сумма около 20.000 долларов США или около того). Отправленные деньги я получил на свой банковский счет. Ну - это сработало!

Поэтому через некоторое время я решил сделать это наоборот и купить немного больше Bitcoins - и послал 60.000 долларов США (из той же банки, я, прежде чем передал 20k USD) в Bitstampґs банка, для того, чтобы финансировать свой счет там.
А потом - странная история началась и мои 60.000 долларов США будут - нет? заморожен? Только Bitstamp знает!

Bitstamp связался со мной, что у них есть проблемы с деньгами, я просто послал, они должны были заморозить его, потому что моя сумма настолько велика, и они первые должны начать свой ЗСК (знай своего клиента) процедуру.
Я полностью понимаю ОМЛ ЗСК процедуры, ее получение действительно сложная вещь, и мне приходится иметь дело с ним все время, когда я открываю новую учетную запись. Но ее никогда не является реальной проблемой. Я полностью осведомлен о требованиях и способны доказательства все законно и т.д.

Не так, однако, с Bitstamp.

Эти ребята действительно настаивают на том, чтобы знать все (!!) мои банковские счета - и, поверьте мне, как профессиональный трейдер, у меня довольно много. Они хотят видеть любой (!!!) финансовую документацию от меня и т.д. и т.д., прежде чем они примут решение не-заморозить свои деньги или нет. И имейте в виду, что я послал 60.000 USD ПОСЛЕ Bitstamp подтвердил мне, что мой счет теперь полностью проверен.

Я отказался послать им все это далеко последующую информацию, но послал им объяснение и 2 письма от этого банка, где я послал мои деньги. Я работаю с этим банком с 15 лет, которые банк подтвердили, а также, его один из ведущих и наиболее авторитетных банков в Европе. Однако это подтверждение было в прошлом году - и это подросток @ Bitstamp ответил, что они не могут не-заморозить свои деньги еще и потому, что они нуждаются в новеньких "Свидетельство о хорошем положении" от себя (эй - Iґm частного лица, а не компания!), они должны также это и т.д.

Я вспомнил платеж (который стоит мне нескольких сот долларов в сборах) - но Словенский банк отказывается послать мне мои деньги, потому что Bitstamp заблокировал. Мои деньги не видимые / на мой счет в Bitstamp либо.

Поэтому - будьте в курсе! Может быть, с некоторым везением, Bitstamp не мошенничество и просто непрофессионально (может быть, что неопытный человек получил панический ATTAC после просмотра 60.000 долларов США и чрезмерно отреагировали ?? Я просто надеюсь, что так!). Но, может быть, нет? История длится некоторое время, в настоящее время. Iґll подождать еще несколько дней, затем Iґll likley должны дать его своему адвокату. Будем держать вас в курсе здесь!