Итак, я был долгое время пользователь Bitstamp и купить довольно большое количество монет из них каждый месяц. На этот раз, хотя, после того, как я послал им депозит SEPA в 5000 евро, я был поражен этим сообщением.

Мы получили ваш депозит трансфер. Однако, как это отвечает некоторым из пороговых значений объема и частоты, мы просим вас, пожалуйста, помогите нам лучше понять характер ваших отношений с Bitstamp.

Для того, чтобы сделать это, мы начинаем этот дополнительный ЗСК (знай своего клиента) процедуры, которые мы должны успешно выполнить, прежде чем мы сможем приступить к обработке вашего перевода.

Мы любезно просим Вас ответить на следующий вопросник ЗСК:

1. Как вы узнали о Bitcoin?
2. Какова цель вашей торговли на Bitstamp? Пожалуйста, опишите максимально подробно, насколько это возможно, как вы собираетесь использовать свой торговый счет.
3. Какие банки вы собираетесь использовать? Просьба представить полные адреса и SWIFT коды.
4. Расчетная сумма, которую вы бы сдачи / вывода в / из вашего счета Bitstamp в месяц (в долларах США и BTC)?
5. Какой тип торговли вы будете проводить? Покупка / продажа / другое? Предполагаемый объем торговли в месяц?
6. Что является источником средств, которые вы до сих пор депонированных на ваш счет Bitstamp? Просьба представить любую финансовую документацию, которая может подтвердить, как были приобретены средства, отправленные на ваш счет Bitstamp.

Если у вас есть какие-либо вопросы в то же время, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать.

Таким образом, в основном они держат мои деньги в заложники, если я не отвечать на их крайне глупые и неуместные вопросы. Я считаю, что это в высшей степени неэтично. Если бы я достиг какого-то порога, почему они не могли отправить мне эти вопросы, когда я ударил его вместо того, чтобы отправить его после того, как я посылаю им депозит?

Я послал им ответы на свои немые вопросы, но я буду брать свой бизнес в другом месте в будущем (Kraken, судя по ним).

Я только когда-либо покупал монеты, используя их и не отозвал какой-либо указ от их платформы. Я думаю, что каждый, кто делает много покупки с помощью своей платформы следует ожидать того же.