Кроме того, Bitstamp имеет стандартную анкету ЗСК:

Уважаемый XXX,

Мы получили ваш запрос на снятие денег. Как ваш запрос на снятие встречался с некоторыми из наших объемов и частот порогов, мы будем любезно просим вас помочь нам лучше понять характер ваших отношений с Bitstamp. Для того, чтобы сделать это, мы требуем, чтобы дополнительная ЗСК (знай своего клиента) процедура завершена, прежде чем мы можем приступить к обработке вашего перевода.

Просим Вас прислать нам изображение высокого разрешения двойной страницы вашего заграничного паспорта и ответа на следующий вопросник ЗСК:

1. Как вы узнали о Bitcoin?
2. Цель торговли на Bitstamp?
3. Каково происхождение осажденных Bitcoins?
4. Когда и как вы получили ваш Bitcoins?
5. Что является причиной вашей деятельности - сдачи БТД, продажи, снятия?
6. Каковы ваши планы на будущее и мероприятия, запланированные на нашем обмене?
7. Вы планируете больше таких изъятий в будущем? Если да, то сколько и почему?
8. Какой банк вы используете? Просьба предоставить полный адрес и SWIFT код.
9. Как вы планируете использовать свои изъятые средства?

Просим Вас представить свои ответы и документы в ответ на этот билет.


С наилучшими пожеланиями,
XXXX



Кажется, это только действительно выдаются клиентам, которые обычно аннулируют назначенные средства / и подозревают ли они использовать их обмен на корпоративном уровне?

Мой бизнес связан мне делать примерно 1-2 большой депозит (ы) / неделю, однако мне не нужно снимать Фиат сейчас, и никогда не иметь проблем с Bitstamp до сих пор.

Интересно, как это означает, проще ЗСК для получения средств в необеспеченных то из.