я недавно обработал сделку с bitstamp только получить следующее сообщение поддержки:
Мы получили ваш запрос на снятие денег и поручили наш платежный отдел для дальнейшей обработки его.
Однако, как ваш запрос на снятие встречался с некоторыми из наших объемов и частот порогов, мы будем любезно просим вас помочь нам лучше понять характер ваших отношений с Bitstamp. Для того, чтобы сделать это, мы требуем, чтобы дополнительная ЗСК (знай своего клиента) процедура завершена, прежде чем мы можем приступить к обработке вашего перевода.
Просим Вас ответить на следующий вопросник ЗСК:
1. Как вы узнали о Bitcoin?
2. Цель торговли на Bitstamp? Пожалуйста, опишите максимально подробно, насколько это возможно, как вы собираетесь использовать свой торговый счет.
3. Каково происхождение осажденных Bitcoins? Если добыча, пожалуйста, укажите ваши аппаратные спецификации и представить квитанцию или счет-фактуру для вашего горного оборудования.
4. Каковы ваши планы на будущее и мероприятия, запланированные на нашем обмене?
5. Вы планируете больше изъятий в будущем?
6. Какой банк вы отступа использовать? Просьба предоставить полный адрес и SWIFT код.
7. Расчетная сумма, которую вы бы сдачи / вывода в / из вашего счета Bitstamp в месяц (в долларах США и BTC)?
Если у вас есть какие-либо вопросы в то же время, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать.
Благодарим Вас за сотрудничество, и мы с нетерпением ждем вашего ответа.
|
|
||||||
24 февраля 2015, 12:23:15 PM
|
# 1 |
Сообщения: 1287
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
Взлом Биткоин адресов.
500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome" Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e подробнее... Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru |
|
|
|
Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.
|
24 февраля 2015, 1:16:35 PM
|
# 2 |
|
Сообщения: 309
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
Получил 1806 Биткоинов
Реальная история. Вы не первый человек, чтобы попросить эти семь вопросов. Пост ниже от целой нити о них. Он говорит, что вопросы должны сделать с требованиями AML и ЗСК, и нет никакого способа вокруг них после bitstamp просит их.
Я заполнил его ранее, послал им свой идентификатор, клюв и регистрационную карточку. Затем вошел в банк данных с swiftcode и т.д. Теперь попросите это: котировка Мы получили ваш запрос на снятие денег. Как ваш запрос на снятие встречался с некоторыми из наших объемов и частот порогов, мы будем любезно просим вас помочь нам лучше понять характер ваших отношений с Bitstamp. Для того, чтобы сделать это, мы требуем, чтобы дополнительная ЗСК (знай своего клиента) процедура завершена, прежде чем мы можем приступить к обработке вашего перевода. Просим Вас отправить нам высокое разрешение изображения двойной страницы вашего заграничного паспорта и ответить на следующий вопросник ЗСК: 1. Как вы узнали о Bitcoin? 2. Цель торговли на Bitstamp? 3. Каково происхождение осажденных Bitcoins? Если добыча, пожалуйста, укажите ваши аппаратные спецификации и представить квитанцию или счет-фактуру для вашего горного оборудования. 4. Каковы ваши планы на будущее и мероприятия, запланированные на нашем обмене? 5. Вы планируете больше изъятий в будущем? 6. Какой банк вы используете? Просьба предоставить полный адрес и SWIFT код. Просим Вас представить свои ответы и документы в ответ на этот билет. Я спросил эти вопросы, когда я сделал снятие в ноябре / декабре 2013 от Bitstamp, так что нет ничего необычного. Я ответил на вопросы и получил мои снятия как обычно. Точно так же для меня. Для тех, кто кричит из-за этого: ЛЮБАЯ компания, управляющая средствами от имени третьих лиц необходимо соблюдать как требования AML и ЗСК. 1) AML довольно прямо вперед. Вы должны спросить) ID и б) доказательство проживания ваших клиентов. Это то, что все обмены сделать для проверки своих клиентов, и это стандартная процедура. 2) ЗСК сложнее. Нет никаких "официальный" процедура, но любая компания, управляющая средствами от имени третьих лиц требуется "знают своих клиентов" - так широко, как это определение может показаться. Если дерьмо попадает в вентилятор и LE исследует один из клиентов компании, компания должна иметь как можно больше информации, насколько это возможно на том, что клиент, чтобы избежать каких-либо столкнуться с правовыми проблемами. Подводя итог: в соответствии с действующими правилами БОД идентификатор и доказательства проживания должен быть достаточно, но любая компания хочет, чтобы избежать проблем * должны * сделать свои собственные исследования когда они заметят что-то подозрительный. Вероятно, ни один из наших переводов / снятия не было подозрительный, но в моем личном деле я спрашивал большой вывод декретного. С * большой * Я имею в виду, на порядок больше, чем то, что я предполагаю, что это средний вывод по просьбе малого времени трейдера. Я не удивлен, Bitstamp спрашивает такого рода вопросы, и, по моему мнению, они являются общими и расплывчатыми, как они могли бы быть. В моем случае я также ответил неопределенные ответы ("Я купил этот Bitcoins несколько лет назад"; "Я не знаю, когда я буду использовать службу еще раз или сколько Bitcoins я купить или продать в будущем, зависит от рынка", и т.д.). Bitstamp дал мне КИ на эти вопросы в течение 24 часов и обрабатывается, что выход на следующий день после. Похоже, что они делают то, что они должны делать: просить, как много информации, как можно их "больше объема" клиентов. IMO нет абсолютно ничего, чтобы волноваться о том, и на самом деле это хорошая новость, что Bitstamp собирает ЗСК информацию о своих клиентах. |
|
|
|
|
24 февраля 2015, 2:45:45 PM
|
# 3 |
|
Сообщения: 756
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
я недавно обработал сделку с bitstamp только получить следующее сообщение поддержки: Мы получили ваш запрос на снятие денег и поручили наш платежный отдел для дальнейшей обработки его. Однако, как ваш запрос на снятие встречался с некоторыми из наших объемов и частот порогов, мы будем любезно просим вас помочь нам лучше понять характер ваших отношений с Bitstamp. Для того, чтобы сделать это, мы требуем, чтобы дополнительная ЗСК (знай своего клиента) процедура завершена, прежде чем мы можем приступить к обработке вашего перевода. Просим Вас ответить на следующий вопросник ЗСК: 1. Как вы узнали о Bitcoin? 2. Цель торговли на Bitstamp? Пожалуйста, опишите максимально подробно, насколько это возможно, как вы собираетесь использовать свой торговый счет. 3. Каково происхождение осажденных Bitcoins? Если добыча, пожалуйста, укажите ваши аппаратные спецификации и представить квитанцию или счет-фактуру для вашего горного оборудования. 4. Каковы ваши планы на будущее и мероприятия, запланированные на нашем обмене? 5. Вы планируете больше изъятий в будущем? 6. Какой банк вы отступа использовать? Просьба предоставить полный адрес и SWIFT код. 7. Расчетная сумма, которую вы бы сдачи / вывода в / из вашего счета Bitstamp в месяц (в долларах США и BTC)? Если у вас есть какие-либо вопросы в то же время, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Благодарим Вас за сотрудничество, и мы с нетерпением ждем вашего ответа. Чувствуете ли вы слишком давление на вопросы? Они пытаются защитить себя. |
|
|
|
|
24 февраля 2015, 4:31:32 PM
|
# 4 |
|
Сообщения: 1498
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
Много других были заданы одни и те же вопросы. Я думаю, что они даже попросили налоговые детали, а также. Там же защитить себя и затем есть принимая полное отлить.
|
|
|
|
|
24 февраля 2015, 4:54:48 PM
|
# 5 |
|
Сообщения: 448
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
я недавно обработал сделку с bitstamp только получить следующее сообщение поддержки: Мы получили ваш запрос на снятие денег и поручили наш платежный отдел для дальнейшей обработки его. Однако, как ваш запрос на снятие встречался с некоторыми из наших объемов и частот порогов, мы будем любезно просим вас помочь нам лучше понять характер ваших отношений с Bitstamp. Для того, чтобы сделать это, мы требуем, чтобы дополнительная ЗСК (знай своего клиента) процедура завершена, прежде чем мы можем приступить к обработке вашего перевода. Просим Вас ответить на следующий вопросник ЗСК: 1. Как вы узнали о Bitcoin? 2. Цель торговли на Bitstamp? Пожалуйста, опишите максимально подробно, насколько это возможно, как вы собираетесь использовать свой торговый счет. 3. Каково происхождение осажденных Bitcoins? Если добыча, пожалуйста, укажите ваши аппаратные спецификации и представить квитанцию или счет-фактуру для вашего горного оборудования. 4. Каковы ваши планы на будущее и мероприятия, запланированные на нашем обмене? 5. Вы планируете больше изъятий в будущем? 6. Какой банк вы отступа использовать? Просьба предоставить полный адрес и SWIFT код. 7. Расчетная сумма, которую вы бы сдачи / вывода в / из вашего счета Bitstamp в месяц (в долларах США и BTC)? Если у вас есть какие-либо вопросы в то же время, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Благодарим Вас за сотрудничество, и мы с нетерпением ждем вашего ответа. # 6, кажется, вся суть этого ЗСК вашей анкеты попку. "индент" заставил меня смеяться, хотя. |
|
|
|
|
24 февраля 2015, 8:06:18 PM
|
# 6 |
|
Сообщения: 1287
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
спасибо, с тех пор нашел все темы по этому вопросу.
поскольку они FYI транзакция была обработана после ответа на вопросы. |
|
|
|
|
25 февраля 2015, 4:02:03 PM
|
# 7 |
|
Сообщений: 82
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
Здравствуйте,
Кроме того, я только что вопросник тогда, что сделал еще один год, что я на их территории, но я никогда не просил снятия в FIAT, только для снятия в Bitcoin. Я делаю переводы моих 2 французских банковских счетов к берегу bistamps, и после того, как я вывести биткойны на мой разные адреса Bitcoin, я перепродать биткойны на другой платформе обмена, я делаю арбитраж или спекуляции или продажи покупки и здесь, что отправляется мне нравится анкета. А я уже предоставить паспорт высокого разрешения, мои поднятым банковских идентичностей, почему они все еще хотят эту информацию? Если вы можете помочь мне ответить на вопросы, спасибо. ============== хххххх хххххх 23.2.2015 10:03:09 Уважаемый хххххх, Мы получили ваш депозит передачи и поручили наш платежный отдел для дальнейшей обработки. Вы получите уведомление по электронной почте, как только средства будут зачислены на ваш счет Bitstamp. Однако, как ваш депозит отвечает некоторым из пороговых значений объема и частоты, мы просим вас, пожалуйста, помогите нам лучше понять характер ваших отношений с Bitstamp. Для того, чтобы сделать это, мы начинаем этот дополнительный ЗСК (знай своего клиента) процедура, которую мы должны успешно пройти, прежде чем мы сможем дополнительно обрабатывать любой из ваших будущих передач. Просим Вас выслать нам высокое разрешение двойного изображения страницы Вашего заграничного паспорта и ответить на следующий вопросник ЗСК: 1. Как вы узнали о Bitcoin? 2. Какова цель вашей торговли на Bitstamp? Пожалуйста, опишите максимально подробно, насколько это возможно, как вы собираетесь использовать свой торговый счет. 3. Какие банки вы намерены использовать? Просьба представить полные адреса и SWIFT коды. 4. Расчетная сумма, которую вы бы сдачи / вывода в / из вашего счета Bitstamp в месяц (в долларах США и BTC)? 5. Какой тип торговли вы будете проводить? Покупка / продажа / другое? Предполагаемый объем торговли в месяц? 6. Каковы ваши планы на будущее и мероприятия, запланированные на нашем обмене? Если у вас есть какие-либо вопросы в то же время, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Благодарим Вас за сотрудничество, и мы с нетерпением ждем вашего ответа. С наилучшими пожеланиями, хххххх хххххх |
|
|
|
|
25 февраля 2015, 4:16:18 PM
|
# 8 |
|
Сообщения: 812
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
Просто выйти из их обмена, если это беспокоит вас, их объем будет путь вниз по склону. Время до вашей игры bitstamp. |
|
|
|
|
25 февраля 2015, 8:35:46 PM
|
# 9 |
|
Сообщений: 46
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
Определенно не вид обслуживания клиентов можно было бы ожидать от обмена! Тем более, что есть так много, чтобы выбрать из.
Похоже, они собирание и выбор, кто служить? |
|
|
|
|
25 февраля 2015, 9:14:25 PM
|
# 10 |
|
Сообщения: 1065
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
Так что, если я понимаю, это правильно; bitstamp просят эти вопросы депозитов и снятие средств в любом Bitcoin или декрете? И это с уже проверенными счетами? Какие суммы мы говорим? За три тысячи ... более 10 рояля?
Я был бы очень недоволен, чтобы мои деньги в заложниках, пока я прыгаю свои обручи, особенно если я уже прошла проверку. Я думаю, если вы имеете дело с 10s тысяч долларов красных флагов могут вырасти. |
|
|
|
|
25 февраля 2015, 9:49:52 PM
|
# 11 |
|
Сообщений: 82
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
Так что, если я понимаю, это правильно; bitstamp просят эти вопросы депозитов и снятие средств в любом Bitcoin или декрете? И это с уже проверенными счетами? Какие суммы мы говорим? За три тысячи ... более 10 рояля? Я был бы очень недоволен, чтобы мои деньги в заложниках, пока я прыгаю свои обручи, особенно если я уже прошла проверку. Я думаю, если вы имеете дело с 10s тысяч долларов красных флагов могут вырасти. Мой счет был уже проверены в течение нескольких месяцев, но, видимо, я сделал свои счета, и я даже не превышала 7000Ђ в 7 передач по отношению к своим банкам и всегда, начиная с моего банковского счета мое собственное название. Я делаю точку говорить, что я никогда не покидал наименьшую сантима к моему берегу, но только Bitcoin, который я купил на свои деньги. |
|
|
|
|
3 марта 2015, 7:44:55 AM
|
# 12 |
|
Сообщения: 1287
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
будет планировать на попытки Кракена, как нужен вариант дельных withdrawl, любые другие обмены с ЕС SEPA withdrawls?
|
|
|
|
|
3 марта 2015, 8:48:05 AM
|
# 13 |
Сообщения: 1287
цитировать ответ |
Re: bitstamp Сейчас спрашивать меня, почему я использую их обмен?
спасибо, с тех пор нашел все темы по этому вопросу. поскольку они FYI транзакция была обработана после ответа на вопросы. если бы они блокировали withdrawl, пока вы не ответили на эти вопросы, или это обрабатывается иначе? да он был заблокирован, пока я не ответил на вопросы, а затем обрабатываются. |
|
|
|
Как заработать Биткоины?
Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包
bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru
3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW
Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包
bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru
3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW
Регистрация для новых участников, на данный момент не доступна. Просим извинения за временные неудобства.