Если ваши счета только несколько сотен раз в месяц, то вдруг вы последовательно вывести $ 20k каждый раз, это поднимет красные флаги. Это по отношению к текущей нормальной деятельности, вывести размер и средний остаток на счете. Не будет слишком плохо, если ваш доход высок, или если у вас есть очень высокий баланс уже там. Но если ваш баланс всегда низко и Bitcoin отозвало несколько величин выше, вы можете ожидать закрытия счета. Не имеет значения, если это законно или нет, они будут считать вас как "высокий риск" и закроются.

Вот почему я стараюсь свести к минимуму операции БТД, что должен пройти через банк. Разнообразьте ваши методы оплаты, возможно, половину через обмены и половину через надежный покупатель.