Мошенники Профиль Ссылка:
- poeEDgar
- CEG5952
- xarca
- Habeler876 * Я считаю, что эта учетная запись была продана или около 10 августа 2015
26 июня 2015 poeEDgar продал CEG5952 счет на xarco, и предложил использовать Habeler876 депозитные. Ничего особенного, счета не покупаются все время в земле bitcointalk, в основном для подписных кампаний. Хотя эта конкретная сделка была сделать ничего другого, другой затем в доверие фермы. Разница между этой торговлей, что является необычным является то, что покупатель, продавец, счет продается и предлагаемые депозитная все тот же человек! Это было только то, что во время переговоров, эти люди решили использовать член мастер-P Hero, который, случается, по умолчанию траст в надежде получить положительный рейтинг доверия в результате этой сделки, к счастью, мастер-P не падал на это и не оставил положительную оценку из-за этой сделки.
График:
17 ноября 2013, 8:35:27 AM - poeEDgar подпишется кампании по сбору подписей Bit777 Вот (архив - Ответ # 986) с использованием 1D2vzaHSedPqRuwMaHQHGsdgBgMQoyeshd
9 июня 2014, 5:17:22 PM - Habeler876 подпишется для кампании по сбору подписей XBTec Вот - (архив Ответ # 90) с использованием 1Lvcd11X1G4pEKcYk2MoS6LNGjzbRdSaPb
7 июня 2015, 10:26:08 AM - Habeler876 подпишется для кампании по сбору подписей 7BitCasino Вот (achive - Ответ # 12) с использованием 1GFLGFz7c9GE8ZGffZ6xS3Wp3crQyyLLvH
11 июня 2015, время неизвестно - poeEDgar оставляет положительное доверие к monbux для торговли, monbux escrows
14 июня 2015, время неизвестно - poeEDgar оставляет положительное доверие к Habeler876 для "торговля цифровых товаров" - в это время оба счета принадлежали одним и тем же лицом
26 июня 2015, время неизвестен - xarca оставляет положительное доверие к poeEDgar и мастер-P для указанных выше сделок Скриншот из xarca послало / получил доверие // poeEDgar оставляет положительное доверие для мастер-P для указанных выше сделок
27 июня 2015, время неизвестно - poeEDgar оставляет положительное доверие к xarca для вышеупомянутой сделки Скриншот указанные выше операции.
3 июль 2015, 3:37:45 AM - CEG5952 не вынимает 0,50 BTC без залога кредита marcothemine из-за 3 августа 2015 с фиксированной суммой погашения 0,57 BTC Вот (архив - ответить # 2012) в 18kD4BviC3hf1qXnhYM7t1vg5eL3z7CbiF
9 июля 2015, 11:39:36 PM - CEG5952 погашает 0,50 BTC кредит marcotheminer
12 июля 2015, 6:05:29 AM - CEG5952 вынимает BTC кредит 0,50 с должной Magic 8 Ball 1 августа 2015 Вот (архив - Ответ # 242) в 18kD4BviC3hf1qXnhYM7t1vg5eL3z7CbiF
22 июля 2015, 6:16:00 AM - CEG5952 погашает кредит Magic 8 Ball
27 июля 2015, время неизвестно - poeEDgar оставляет положительное доверие к SebastianJu для торговли, SebastianJu депонируются
1 августа 2015 - Кредит от связано Magic 8 Ball (уже погашенные)
3 августа 2015 - Кредит от Marcotheminer связано (уже погашенные)
10 августа 2015, 10:08:47 PM - Habeler876 имеет 1GFLGFz7c9GE8ZGffZ6xS3Wp3crQyyLLvH в своем профиле адрес архив
19 сентября 2015, 5:38:14 AM - xarca участвует в поддавки (нить в конце концов переехал в урну) Вот - Ответ # 10 с помощью 1LLyxp87LNscJ5yr3jN8oVAzhP2mWFnNMd
5 сентября 2015, 2:00:52 AM - poeEDgar подписывает сообщение с адреса выше, чтобы доказать, счет не был продан Вот (архив - ответить # 5), подписанное сообщение было от 1D2vzaHSedPqRuwMaHQHGsdgBgMQoyeshd, включает дату сентября 5, 2015 и провер.
7 октября 2015, 1:47:26 PM - CEG5952 не вынимает 0.827 BTC без залога кредит Вот (архив - Ответ # 407).
скриншоты PM
poeEDgar предлагает использовать Habeler876 депозитные и обсуждение торговли с xarca - http://imgur.com/x1c8sO7
poeEDgar отправки ПМ на мастер-P для эскроу сделки между poeEDgar и xarca - http://imgur.com/w6yFk40
мастер-P, подтверждающий, что он получил реквизиты от poeEDgar - http://imgur.com/eEYDkrQ
мастер-P обеспечение детали расчета CEG5952 к xarca - http://imgur.com/QcjrcyS
Кроме того, поток был открыт в жульничества обвинения 14 сентября 2015, в котором он в конце концов выяснилось, что JerryCurlzzz имел признал для кого-то из-за аферы "это в его природе",
JerryCurlzzz может быть связан с вышеуказанными счетами в последнее время, как 07 июня 2015 года, 8:51:56 AM, когда он поступил в кампании по сбору подписей DaDice Вот (архив - Ответ # 107) с 1FqrHFiXWLVdhgQm7nojrqCEG9kKYy3zPk однако счет начинает использовать другой кошелек или вокруг 4 августа 2015, и у меня есть другие основания полагать, эта учетная запись была призвана показать, как быть продано счет. Однако нельзя исключать, что эта продажа была сфальсифицирована, а также.