О Панамском Papers

По Фредерику Obermaier, Бастиан Обермайера, Ванесса Wormer и Вольфганг Jaschensky
Более года назад, анонимный источник связался с Sьddeutsche Zeitung (SZ) и представил шифрованные внутренние документы из Mossack Фонсек, панамской юридической фирмы, которая продает анонимные оффшорные компании по всему миру. Эти оболочки фирмы позволяют их владельцам, чтобы прикрыть свои деловые отношения, независимо от того, как теневые.

В последующих месяцах, количество документов продолжало расти далеко за пределами первоначальной утечки. В конечном счете, SZ приобрела около 2,6 терабайтов данных, что делает утечку крупнейшее что журналисты когда-либо работали. Источник хотел ни денежной компенсации, ни что-либо еще в ответ, кроме нескольких мер безопасности.

Данные обеспечивают редкое понимание мира, который может существовать только в тени. Это свидетельствует о том, как глобальная индустрия во главе с крупными банками, юридическими фирмами и компаниями по управлению активами тайно управляет имений в мире богатых и знаменитых: от политиков, чиновников Fifa, мошенников и контрабандистов, знаменитости и профессиональных спортсменов.

Усилия группы
Sьddeutsche Zeitung решили проанализировать данные в сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). ICIJ уже координировал исследование для прошлых проектов, SZ также был вовлечен в, среди них офшорных Утечки, Lux Утечки и швейцарских утечек. Панама Papers является самым большим когда-либо международным сотрудничеством в своем роде. За последние 12 месяцев около 400 журналистов из более чем 100 организаций средств массовой информации в более чем 80 стран приняли участие в исследовании документов. К ним относятся команды из Хранителя и BBC в Англии, Le Monde во Франции и Ла Naciуn в Аргентине. В Германии SZ журналисты сотрудничают со своими коллегами из двух общественных вещателей, NDR и WDR. Журналисты из швейцарского Sonntagszeitung и австрийской еженедельной Falter также работали над проектом, как и у их коллег в ORF, национальной общественной вещательной Австрии. Международная команда изначально встретились в Вашингтоне, Мюнхене, Лиллехаммер и Лондон, чтобы наметить исследовательский подход.
Изготовление

Данные
В Papers Панама включают около 11,5 миллиона документов - больше, чем в общей сложности на Wikileaks Cablegate, офшорных Утечки, Lux Утечки и швейцарских утечках. Данные в первую очередь включает в себя электронную почту, PDF-файлы, файлы фотографий, и выдержки из внутренней базы данных Mossack Фонсека. Она охватывает период, охватывающий от 1970 до весны 2016 года.
 
Кроме того, журналисты перепроверить большое количество документов, в том числе копии паспортов. Около двух лет назад, осведомители уже продали внутренние данные Mossack Fonseca немецких властей, но набор данных были намного старше и меньше по масштабам: в то время как он обратился несколько сот оффшорных компаний, документы Панамы предоставляют данные о некоторых 214000 компаниях. В результате покупки данных, в прошлом году следователи обыскали дома и офисы около 100 людей. Commerzbank также набег. Как следствие их деловых отношениях с Mossack Фонсека, Commerzbank, HSH Nordbank и Hypovereinsbank согласился выплатить штраф в размере около 20 миллионов евро, соответственно. С тех пор, другие страны также получили данные от первоначальной меньшей утечки, среди них США, Великобританию и Исландию.

Система
Утечка данных структурирована следующим образом: Mossack Фонсека создал папку для каждой оболочки фирмы. Каждая папка содержит электронные письма, контракты, стенограммы, и отсканированные документы. В некоторых случаях, есть несколько тысяч страниц документации. Во-первых, данные должны систематически индексироваться, чтобы сделать поиск в этом море информации возможно. С этой целью Sьddeutsche Zeitung использовали Nuix, ту же программу, что международные следователи работают с. Sьddeutsche Zeitung и ICIJ загружены миллионы документов на высокопроизводительных компьютеров. Они применяются оптического распознавания символов (OCR) для преобразования данных в машиночитаемом и легкой для поиска файлов. Процесс оказался изображения - например, отсканированных идентификаторов и подписанных контрактов - в доступном для поиска текста. Это был важный шаг: он позволил журналистам прочесать, как большая часть утечки, как это возможно с помощью простой маски поиска, похожий на Google.
Журналисты составили списки важных политиков, международных преступников, а также известных профессиональных спортсменов, среди других. Цифровая обработка позволила затем искать утечку для имен в этих списках. "партия пожертвования скандал" список содержал 130 наименований, а также список санкций ООН более 600. За несколько минут, мощный алгоритм поиска по сравнению списки с 11,5 миллионов документов.

 
Исследование
Для каждого найденного имени, подробный процесс исследования был начат, что были поставлены следующие вопросы: какова роль этого человека в сети компании? Откуда берутся деньги? Где это происходит? Является ли эта структура законно?
Вообще говоря, владеющие оффшорной компании не является незаконным само по себе. На самом деле, создание оффшорной компании можно рассматривать как логический шаг для широкого спектра бизнес-операций. Тем не менее, взгляд через документы Панамы очень быстро показывает, что сокрытие личности истинных владельцев компании была главной целью в подавляющем большинстве случаев. С самого начала, у журналистов была их работа вырезал для них. Поставщики оффшорных компаний - среди них банки, юристы и инвестиционные консультанты - часто держат имена своих клиентов в тайне и использовать прокси. В свою очередь, отслеживает прокси, а затем привести к главам государств, важных чиновников и миллионеров. В течение международного проекта, журналисты сотрудничали друг с другом, чтобы исследовать тысячи потенциальных клиентов: они исследовали доказательства, изучали контракты, и говорил с экспертами.

Среди других клиентов Mossack Fonsecas’ включают в себя преступников и членов различных групп мафии. Документы также разоблачить взяточничество скандалов и коррумпированных глав государств и правительств. Заявленные оффшорные компании двенадцати бывших и нынешних руководителей государства составляют одну из самых захватывающих частей утечки, как и ссылки на другие лидеры, и их семьям, ближайшие советники и друзья. Панамский юридическая фирма также насчитывает почти 200 других политиков со всего мира, среди своих клиентов, в том числе ряд министров.

Компания
Компания в центре всех этих историй Mossack Фонсека, панамский поставщиком оффшорных компаний с десятками офисов по всему миру. Он продает свои оболочки фирмы в таких городах, как Цюрих, Лондон и Гонконг - в некоторых случаях по бросовым ценам. Клиенты могут приобрести анонимную компанию всего за 1000 долларов США. Однако, по этой цене это просто пустая оболочка. За дополнительную плату, Mossack Fonseca предоставляет директору фальшивую и, при желании, маскирует истинный акционер компании. Результат является оффшорной компанией, чья истинной целью и структура собственности расшифровки извне. Mossack Fonseca основал, продал, и управлять тысячами компаний. Документы обеспечивают детальное представление о том, как Mossack Fonseca обычно принимает участвовать в предпринимательской деятельности, которые потенциально нарушают санкции, в дополнение к пособничестве уклонению от уплаты налогов и отмывания денег.

О Sьddeutsche Zeitung
Центральный офис находится в Мюнхене, Sьddeutsche Zeitung (SZ) является одной из ведущих газет Германии. SZ имеет общую читаемость 4,4 миллиона для своих печатных и интернет-СМИ. Его следственная группа журналистики насчитывает пять человек, три из которых являются членами Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Sьddeutsche Zeitung завоевала ряд престижных наград за научно-исследовательскую работу. Его команда сотрудничает с другими организациями средств массовой информации по ряду проектов, в том числе морских Утечки, швейцарская Утечки и Lux Утечки, которые ICIJ координированной. В начале 2015 года, анонимный источник начал посылать данные Sьddeutsche Zeitung от Mossack Фонсека, поставщика оффшорных компаний. Это положило начало проекта Панамы Papers.





http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/