Re: COINABUL хочет подать CTR для сделки ниже, чем 10K USD ... WTF
Я не мог получить пакет на время, так что я положил его на удержание, потому что я должен был успеть на самолет.
Теперь, когда я вернулся, они заставляют меня ждать еще 17 дней (WTF, почему? Они продают свое золото другому клиенту ли?).
Но это еще не все, теперь они подав фиктивное дерьмо, добавив дополнительную задержку.
Прочитайте письмо, которое я получил от Nolan Gisser, поддержка парень в Coinabul:
котировка
От: Нолан Gisser nolan@coinabul.com
Мне
Дата: Ср, Мар 5, 2014 в 7:35 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Я извиняюсь за эту дополнительную задержку. Я напомнил Compliance после повторной этот заказ что сумма превышает порог транзакций отчетности, поэтому ваш заказ, к сожалению обратно на удержание временно. Пожалуйста, просмотрите и отвечать следующим требованиям:
AML Документация Запрос
Для того, чтобы помочь в борьбе с отмыванием денег и другой незаконной деятельности, мы
должен запросить некоторые документы от вас, чтобы обработать ваш
поставки. Обратите внимание, что после того, как эта документация предоставляется, мы будем
держать эту информацию в файл, чтобы обработать ваши будущие заказы
целесообразно. Мы не будем передавать эту информацию, и если вы спрашиваете мы
закупит конфиденциальную информацию в устной форме, где это возможно, с тем чтобы
защитить вашу частную жизнь с помощью электронных передач.
Спасибо за ваше понимание, и мы с нетерпением ждем, чтобы ответить на любые ваши вопросы.
Просьба предоставить каждому из следующих действий
aml@coinabul.com:
Юридическое название
Номер социального страхования / Идентификационный номер налогоплательщика
Копия документов, удостоверяющих личность, как указано в
раздел «Бизнес Принимается Фото ID»
БИЗНЕС ПРИНЯТ ID ФОТОГРАФИИ
Водительские права (государство или территория)
Заграничный пасспорт
Временный Resident Card (Департамент США юстиции)
Военный билет США
Индеец Tribal ID
Как только мы можем проверить необходимые документы, ваш заказ будет поставляться немедленно.
Мне
Дата: Ср, Мар 5, 2014 в 7:35 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Я извиняюсь за эту дополнительную задержку. Я напомнил Compliance после повторной этот заказ что сумма превышает порог транзакций отчетности, поэтому ваш заказ, к сожалению обратно на удержание временно. Пожалуйста, просмотрите и отвечать следующим требованиям:
AML Документация Запрос
Для того, чтобы помочь в борьбе с отмыванием денег и другой незаконной деятельности, мы
должен запросить некоторые документы от вас, чтобы обработать ваш
поставки. Обратите внимание, что после того, как эта документация предоставляется, мы будем
держать эту информацию в файл, чтобы обработать ваши будущие заказы
целесообразно. Мы не будем передавать эту информацию, и если вы спрашиваете мы
закупит конфиденциальную информацию в устной форме, где это возможно, с тем чтобы
защитить вашу частную жизнь с помощью электронных передач.
Спасибо за ваше понимание, и мы с нетерпением ждем, чтобы ответить на любые ваши вопросы.
Просьба предоставить каждому из следующих действий
aml@coinabul.com:
Юридическое название
Номер социального страхования / Идентификационный номер налогоплательщика
Копия документов, удостоверяющих личность, как указано в
раздел «Бизнес Принимается Фото ID»
БИЗНЕС ПРИНЯТ ID ФОТОГРАФИИ
Водительские права (государство или территория)
Заграничный пасспорт
Временный Resident Card (Департамент США юстиции)
Военный билет США
Индеец Tribal ID
Как только мы можем проверить необходимые документы, ваш заказ будет поставляться немедленно.
На что я ответил:
котировка
От меня
To: Нолан Gisser <nolan@coinabul.com>
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 12:18 AM
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Отчетность требуется только тогда, когда сумма превышает 10K USD.
Величина этого порядка была ниже этой суммы, так что я не от него.
Напомните вашим сотрудникам это заказ оплачивается в прошлом году.
С Уважением,
To: Нолан Gisser <nolan@coinabul.com>
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 12:18 AM
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Отчетность требуется только тогда, когда сумма превышает 10K USD.
Величина этого порядка была ниже этой суммы, так что я не от него.
Напомните вашим сотрудникам это заказ оплачивается в прошлом году.
С Уважением,
Его ответ:
котировка
От: Нолан Gisser nolan@coinabul.com
Мне
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 5:38 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
В связи с текучестью золота место, это действительно достаточно близко, что мы нужны документы.
Заранее спасибо,
Нолан Gisser
Мне
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 5:38 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
В связи с текучестью золота место, это действительно достаточно близко, что мы нужны документы.
Заранее спасибо,
Нолан Gisser
Wth? "Достаточно близко"? Какой вид регулирования является то, что?
Подожди минуту, "Текучесть золота места"? Они пытаются обвинить меня за высокую оценку золота у меня уже есть?
котировка
От меня
To: Нолан Gisser <nolan@coinabul.com>
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 5:43 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Это должно быть ваша проблема не моя.
Я выполнил покупку под 10К USD, я юридически не требуется, чтобы показать что-нибудь.
Прекратить goxxing меня, пожалуйста, у меня было достаточно с одного сайта протечки мой паспорт.
To: Нолан Gisser <nolan@coinabul.com>
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 5:43 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Это должно быть ваша проблема не моя.
Я выполнил покупку под 10К USD, я юридически не требуется, чтобы показать что-нибудь.
Прекратить goxxing меня, пожалуйста, у меня было достаточно с одного сайта протечки мой паспорт.
И я получил этот странный ответ:
котировка
От: Нолан Gisser nolan@coinabul.com
Мне
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 6:08 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Учитывая существенное значение ваших заказов у меня нет сомнений в том, что вы достаточно сложны, чтобы понять, что мы не можем перейти дальше на доставку вашего заказа, который остается в нашем хранилище и не передавать какие-либо возврат денег или кредита, пока не в полной мере соответствовать всем требованиям законодательства.
Coinabul всегда и будет оставаться в полном соответствии норм по борьбе с отмыванием США против денег, а также правил CTR. Мы не рисковать своей репутацией и хорошей репутацией, период. Большая часть нашего успеха и долголетия можно отнести к нашему полному соответствию с законом и нашего желанию обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.
Мы будем рады работать с вами, чтобы сохранить необходимую информацию идентификации в самом частном и осторожной способом.
Мне
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 6:08 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Учитывая существенное значение ваших заказов у меня нет сомнений в том, что вы достаточно сложны, чтобы понять, что мы не можем перейти дальше на доставку вашего заказа, который остается в нашем хранилище и не передавать какие-либо возврат денег или кредита, пока не в полной мере соответствовать всем требованиям законодательства.
Coinabul всегда и будет оставаться в полном соответствии норм по борьбе с отмыванием США против денег, а также правил CTR. Мы не рисковать своей репутацией и хорошей репутацией, период. Большая часть нашего успеха и долголетия можно отнести к нашему полному соответствию с законом и нашего желанию обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.
Мы будем рады работать с вами, чтобы сохранить необходимую информацию идентификации в самом частном и осторожной способом.
CTR снова?
котировка
От меня
To: Нолан Gisser <nolan@coinabul.com>
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 6:35 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Потому что я сложный, я знаю, что CTR обязан быть подана в течение 15 дней с кассовым в сделке, если это сделка ВЫШЕ, чем 10000 долларов США по форме 8300, в соответствии с FinCen.
Самая высокая точка самая высокая точка цена, когда я сделал покупку на 18 ноября 2013 года было 669 USD / BTC на Bitcoin, мой заказ 14,92 BTC, что переводится 9981.48 USD.
Если вы забыли зарегистрировать сделку тогда, и вы хотите, чтобы произвести оплату за сегодня:
Сегодня рыночная цена 666 USD / BTC, на общую сумму 9936.72 USD.
Так что да, я знаю, что мое дерьмо довольно хорошо.
Отправьте это к вашему комплаенс, пожалуйста.
To: Нолан Gisser <nolan@coinabul.com>
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 6:35 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Потому что я сложный, я знаю, что CTR обязан быть подана в течение 15 дней с кассовым в сделке, если это сделка ВЫШЕ, чем 10000 долларов США по форме 8300, в соответствии с FinCen.
Самая высокая точка самая высокая точка цена, когда я сделал покупку на 18 ноября 2013 года было 669 USD / BTC на Bitcoin, мой заказ 14,92 BTC, что переводится 9981.48 USD.
Если вы забыли зарегистрировать сделку тогда, и вы хотите, чтобы произвести оплату за сегодня:
Сегодня рыночная цена 666 USD / BTC, на общую сумму 9936.72 USD.
Так что да, я знаю, что мое дерьмо довольно хорошо.
Отправьте это к вашему комплаенс, пожалуйста.
На что Нолан дал мне очень бровь средств ответ.
котировка
От: Нолан Gisser nolan@coinabul.com
Мне
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 6:51 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Да, были рассмотрены расчеты. У вас есть последнее слово от соответствия от предыдущего сообщения электронной почты.
Опять мы обеспечить вашу документация будет безопасной.
Мне
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 6:51 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Да, были рассмотрены расчеты. У вас есть последнее слово от соответствия от предыдущего сообщения электронной почты.
Опять мы обеспечить вашу документация будет безопасной.
Да ?, такие расчеты были рассмотрены, и тем не менее он все еще хочет подать CTR?
Позволяет обновить нашу память: http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2012-G001.pdf
http://www.fincen.gov/whatsnew/html/ctr_faqs.html
Так, что, черт возьми, происходит?
котировка
От меня
To: Нолан Gisser <nolan@coinabul.com>
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 6:53 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Могу ли я спросить, почему вы просите документы, потому что я не вижу никакого регулирования тока, которые принуждают вас сифон личной информации клиента.
Дайте мне полное объяснение, и я вышлю вам свои документы.
To: Нолан Gisser <nolan@coinabul.com>
Дата: Чт, Мар 6, 2014 в 6:53 вечера
Тема: Re: Coinabul Заказать STAUS
Могу ли я спросить, почему вы просите документы, потому что я не вижу никакого регулирования тока, которые принуждают вас сифон личной информации клиента.
Дайте мне полное объяснение, и я вышлю вам свои документы.
На что у меня не было никакого ответа обратно.
Я думаю, что это в моем праве знать, почему эта документация необходима.
Я думаю, что по крайней мере, я должен получить разумную фуфло, которое правдоподобно.
Что касается Формы 8300, ад сам говорит название "Отчет о движении денежных платежей более $ 10000" (http://www.fincen.gov/forms/files/fin8300_cashover10k.pdf)
Это временное решение возложено на свою отрасль (ювелирные изделия и драгоценные металлы): http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/faq060305.html
И ратифицирует отчетность только через 10 000 долларов США.
В любом случае, я не против отправки их на моей личной информации, так как у меня нет ничего, чтобы скрыть, но, по крайней мере, я хочу знать, что это действительно требуется по закону, разве это не мой гребаный правильно? Но до сих пор они давали мне неоднозначные или явно неправильные объяснения по поводу их предполагаемого требования.
Так дорогие участники форума, что вы делаете это?
Есть ли какие-либо новые правила, которые заставляют их действовать как Дикс, или они просто Дикс?
Или они чеканка моей задницы, чтобы подать SAR для перебора их шаров?
Что "порог" Я должен быть превышение? Он упоминает Transaction Reporting, и только один я знаю, это CTR, и рейтинг кликов превышение 10000 долларов США.
Кстати, они должны были бы сообщили об этом в ноябре в течение 15 дней я послал мой платеж, почему бы они делать это сейчас?
Платеж был в ноябре 2013 года, я просто RE-ЗАПРОС отгрузки Приобретенного ТОВАРА.
Кто-то с подсказкой, пожалуйста, просветите меня.
