coinbase не имеет регламентного основания просить такие.

coinbase должен только собирать идентификационную информацию о людях, которые хотят обрабатывать FIAT. в мире невиновным, пока его вина не доказана правила никогда не просят MSB, чтобы предположить вину и исследовать каждый первый .. но вместо того, чтобы собрать основную информацию и сообщать только если кто-то / что-то подозрительное должно было стать очевидным.

никогда не требовать глупых или странных вещей, таких как фотокопии где человек работает

Что дальше, спрашивая каждый клиент, чтобы обеспечить фотокопии своих работодателей, наряду с фотокопиями их супруг ..

если кто-то посылает по электронной почте coinbase, что буквально говорит что-то глупое, как "Вы можете поставить пик на мой заказ, как я должен нанять киллера".. то coinbase должен лечить, что подозрительная .. но пока никто не настолько глуп, coinbase должен относиться к каждому клиенту справедливо и без ущерба.

и даже если это немой комментарий был сказать .. клиент будет по-прежнему получить его транзакции обрабатываются или велено изъять средства и использовать другую услугу со ссылкой на общем "нарушение сроков службы", coinbase не может даже предупредить клиента, что они расследуются, но отчет (отдельно) будут выпущены и в разное время / место, которое клиент может иметь дело с властями.

это не преступление, чтобы перевести деньги.
это не преступление, чтобы переместить много денег
это, однако, подозрительно для кого-то утверждающего быть с низким доходом и их кредитный отчет показывает низкий доход, чтобы быть перемещение больших сумм. но даже то, что не собирается позволить coinbase выкуп кому-то приходится пока информация не предоставляется в качестве нормы даже не позволяют что либо.
все coinbase предполагают, чтобы сделать, это передать информацию, которую они имеют к регулированию агентств и оставить его в руках учреждений ..

если coinbase не нравится клиент .. coinbase не может заблокировать счет. они не могут заморозить счета. однако они могут запросить клиент отзывает свои средства и использовать различные услуги в разумные сроки.


его же с несовершеннолетней питьевой / курить ..
если ребенок ходит в магазине руки над $ 20, и просит алкоголь / сигареты. розничный торговец не может держать за $ 20, прежде чем позвонить в полицию. розничный торговец не может держать $ 20, но сказать ребенку, чтобы работать .. даже если ритейлер на первом думает, что ребенок выглядит достаточно старым и начинает обработку транзакции, на второй взгляд подозревает, возраст не подходит и просит ID. ритейлер еще не может удержать что $ 20 .. они должны передать его обратно. и отказаться от услуги, или взять на себя риск и обработать транзакцию.