27 Кредиторская Connected:

100000 ShakinHandz -4: -2 / +0,

200000 Alanay -2: -1 / +0,

300000 justspare,

400000 - ?? ?

500000 frodoe7 -4: -2 / +0, morocco.man -2: -1 / +0, mustang01 -2: -1 / +0, aicha3011 -2: -1 / +0, ifightformerkel., Cereberus -2: -1 / +0, smho_16 -2: -1 / +0, marcos258 -4: -2 / +0, bleachedno -8: -3 / +0, ралли-oillybia, hex13 -2: -1 / +0, casio87 -4: -2 / +0,

600000 wmz1987 , веселый день, zend7 -2: -1 / +0,

700000 from10to1280 -2: -1 / +0, samantlia -2: -1 / +0, BitcoinSupremo -2: -1 / +0, fbads -8: -3 / +0,

800000 nexaly, Josephps, roni80 -8: -3 / +0, Renovel, dogchain -2: -1 / +0,

900000 - ?? ?

Разное:



Ref:

29 июля 2013 года, 5:02:33 Дата регистрации: ShakinHandz и = 141051 http://archive.is/ilUYe

6 марта 2014, 11:37:33 Дата регистрации: Alanay и = 263555 http://archive.is/e3GFq

9 марта 2015, 19:21:17 Дата регистрации: Pbitcoin и = 472513 http://archive.is/wMYES

13 мая 2015, 00:56:58 Дата регистрации: TraderCal11 и = 512810 http://archive.is/dH7ts

04 июня 2015 года, 7:28:07 Дата регистрации: frodoe7 и = 519403 http://archive.is/RtUOm

26 июня 2015, 21:53:33 Дата регистрации:    morocco.man и = 525932 http://archive.is/ms14O

10 июля 2015, 10:08:47 zain1993 создает нить morocco.man => жулик http://archive.is/yHPuX

Четыре Счета на связи:

• morocco.man
• mustang01
• Aicha3011
• marcos258

10 июля 2015, 14:39:10 Дата регистрации:    mustang01 и = +532322 http://archive.is/GmIAm

Интересно, как Мухаммед Закир 11 июля 2015, 2:04:10 и альт Uid в MarkMJ 11 июля 2015, 4:11:24 комментарий http://archive.is/yHPuX#selection-3593.0-3679.26 а также http://archive.is/yHPuX#selection-4385.0-4465.26

12 июля 2015, 15:38:04 Дата регистрации:    aicha3011 и = 533060 http://archive.is/FYSdD

17 июля 2015, 16:12:58 Aicha3011 идентифицируется как являющийся альт из morocco.man


TraderCal11 а также ifightformerkel перечислены как они обменивали с aicha3011 на 2015-07-12

23 июля 2015, 17:36:15 mustang01 начинает тему: продажи 0,10 BTC для PAYPAL только законных людей  https://bitcointalk.org/index.php?topic=1132616.0 http://archive.is/G5o2o
23 июля 2015, 22:47:09 Дата регистрации:    Cereberus и = 536619 http://archive.is/t2CKV
24 июля 2015, 00:58:04 RussiaCoinDotInfo обманут по mustang01 http://archive.is/G5o2o#selection-6021.0-6049.48 то сообщение в теме zain1993 в
24 июля 2015, 2:06:45


13 августа 2015, 23:30:54 Дата регистрации:    smho_16 и = 544789 http://archive.is/h6nid

31 августа 2015, 16:07:35 Дата регистрации: marcos258 и = 550375 http://archive.is/AxXob

7 сентября 2015, 20:54:57 Дата регистрации: bleachedno и = 552856 http://archive.is/sYcg8

13 сентября 2015, 12:03:19 Последнее посещение: mustang01 и = 532322 http://archive.is/GmIAm

29 сентября 2015, 3:18:51 marcos258 и = 550375 затем идентифицируется как альт из morocco.man


MarkMJ затем наступает позже 12 часов. http://archive.is/yHPuX#selection-7495.0-7515.37

10 октября 2015, 8:49:00 Дата регистрации: ралли-oillybia и = 560942 http://archive.is/W1uSy
10 октября 2015 года, 08:50:07 сообщений ралли-oillybia дважды, пока не отправлять снова до 15 марта 2016 года, 02:31:46 (дважды) http://archive.is/hSI6q#selection-1165.5-1165.32 затем 8 апреля 2016, 17:15:58
11 октября 2015, 22:12:21 Дата регистрации:    hex13 и = 561359 http://archive.is/OQj2B
14 октября 2015 года, 3:32:00 Дата регистрации: casio87 и = 562081 http://archive.is/W9QE3
15 октября 2015, 19:42:07 Последний фактический активный hex13 и = 561359 до 15 мая 2017 года, 22:00:59 http://archive.is/Ae3ST#selection-777.5-849.34

23 октября 2015, 8:27:54 Последнее посещение: aicha3011 и = 533060 http://archive.is/FYSdD

5 ноября 2015, 7:14:26 Дата регистрации: wmz1987 и = 633242 http://archive.is/FxEFF
7 ноября 2015, 14:54:40 Дата регистрации: Funday и = 637255 http://archive.is/bsICh
8 ноября 2015, 23:08:22 Дата регистрации:    zend7 и = 639442 http://archive.is/rQeQ9

28 ноября 2015, 23:00:55


Это где первый поток завершается.

---

3 января 2016, 10:28:22 Дата регистрации: from10to1280 и = 713392 http://archive.is/UJ16d

12 января 2016, 10:07:09 Доносчик Family Tree morocco.man -> marcos258 -> (Funday и from10to1280) http://archive.is/wdevC


25 января 2016, 7:57:45 Дата регистрации: samantlia и = 739523 http://archive.is/awq4f

3 февраля 2016, 23:32:23 Дата регистрации:    BitcoinSupremo и = 754727 http://archive.is/HASl5

Шесть Accounts связи:

• morocco.man
• marcos258
• casio87
• wmz1987
• веселый день
• from10to1280

11 февраля 2016, 00:55:31


20 января 2016, 3:00:22 ~ PayPal-Трейдер ~ присоединяется нить.

конец нити два.

---

11 февраля 2016, 1:15:42 Sasukeevil создает тему: Casio87 Поданный Paypal Споры Against Me После приема Bitcoins http://archive.is/0cFiY

Счета на связи:

• marcos258
• casio87
• wmz1987

.

• samantlia
• ShakinHandz

samantlia у = 739523 и ShakinHandz и = 141051 присоединиться к разговорам / аргументе и утверждая, что они имели хорошие сделки с Casio87, однако, samantlia дает противоречивые сведения о сделках. Sasukeevil относится к обоим как будто они были подключены к morocco.man ранее.

samantlia утверждает, электронную почту  p.m.diianni@gmail.com - Пиа Мануэла Ди Ianni является casio87-х. http://archive.is/0cFiY#selection-5299.0-5242.4

casio87 использует Skype hinally54 http://archive.is/0cFiY#selection-763.0-763.23

13 февраля 2016, 4:45:21 erikalui присоединяется разговор поздно.

15 февраля 2016, 10:03:54 Последнее посещение: samantlia и = 739523 http://archive.is/awq4f

---

5 марта 2016, 21:37:59 Дата регистрации: fbads и = 797201 http://archive.is/m0BJt

11 марта 2016, 20:18:02 Дата регистрации: nexaly и = 801585 http://archive.is/w5OGw

13 марта 2016, 5:05:56 nexaly не не отправляет снова в течение 11 дней до 24 марта 2016, 5:03:53 http://archive.is/t6jr4#selection-631.5-707.32

15 марта 2016, 2:31:46 ралли-oillybia сообщений (дважды) http://archive.is/hSI6q#selection-1165.5-1165.32 затем 8 апреля 2016, 17:15:58 по 10 апреля 2016, 15:10:58 (восемь должностей во всех)

26 марта 2016, 2:04:18 Последнее сообщение фактическая nexaly и = 801585 http://archive.is/t6jr4#selection-335.5-335.33
26 марта 2016, 7:10:09 Последнее посещение: nexaly и = 801585 http://archive.is/w5OGw
27 марта 2016, 23:11:09 Дата регистрации: Josephps и = 812432 http://archive.is/SXzaj
27 марта 2016, 23:22:28 Первый пост Josephps U = 812432 http://archive.is/wKWRo#selection-465.5-465.33
28 марта 2016, 03:47:27 второй пост Josephps U = 812432 http://archive.is/wKWRo#selection-395.5-395.32
28 марта 2016, 10:20:56 Дата регистрации: roni80 и = 812811 http://archive.is/5Q3di
28 марта 2016, 21:35:22 Дата регистрации: Renovel и = 813137 http://archive.is/GIADf
28 марта 2016, 22:21:02 Третий и заключительный разместить Josephps U = 812432 http://archive.is/wKWRo#selection-325.5-325.32

---

29 марта 2016, 11:01:00 fbads запускает поток 60 $ PayPal http://archive.is/HSGN0

Sasukeevil затем заявляет morrocman = nexaly = fbads http://archive.is/HSGN0#selection-9713.0-9708.4 и относится к теме от четырех дней раньше: nexaly афера мне 220 $ Neteller DonT дело с ним где fbads и bleachedno поговорить с Афоризм в длину около nexaly того мошенническим за $ 220

Три Счета на связи:

• bleachedno
• fbads
• nexaly

Joel_Jantsen ногти fbads как альт из morocco.man и др когда bleachedno сообщений ТХ https://blockchain.info/tx/b8cae2cc053a539d40ef40eddba5ec1e80ac35a758941c9eee6d7b2980fe57ec http://archive.is/HSGN0#selection-4623.19-4598.4 в качестве доказательства торговли с fbads.


30 марта 2016, 6:31:15 roni80 первое сообщение, чтобы спросить: "сколько стоило, чтобы проверить мой нам PayPal?" http://archive.is/ImHME#selection-849.5-849.33

31 марта 2016, 2:50:29 Первый фактический пост Renovel и = 813137 http://archive.is/kMVVA#selection-1097.5-1097.33

---

01 апреля 2016 года, 8:03:58 Sasukeevil создает поток: bleachedno ли доносчик на bitify.com и Is morocco.man http://archive.is/T0zIR

Восемь Accounts Connected:

• Alanay
• justspare
• aicha3011
• bleachedno
• ралли-oillybia
• Josephps
• roni80
• Renovel

Для четырех страниц доказательства обсуждаются с bleachedno, который противоречит самому себе неоднократно. Интересно, что V.Lace поворачивается, чтобы сказать, что он сделал сделку с bleachedno однако, грамматика V.Lace является высокопарной.

Последнее сообщение нити от totonio деятельность один кто единственный пост также сказать, что он был мошенническим путем bleachedno

01 апреля 2016, 16:10:28 Последняя активность: fbads U = 797201 http://archive.is/m0BJt

8 апреля 2016, 11:15:20 Последний фактический активный roni80 и = 812811
08 апреля 2016, 17:15:58 сообщений ралли-oillybia по 10 апреля 2016 года, 15:10:58 (восемь должностей во всех)
9 апреля 2016, 22:44:05 Последний фактический активный bleachedno и = 552856 http://archive.is/JsTJx#selection-415.5-415.33
10 апреля 2016, 15:10:58 Последний фактический активное ралли-oillybia и = 560942 http://archive.is/hSI6q#selection-335.5-335.33
11 апреля 2016, 4:07:41 Последнее посещение: bleachedno и = 552856 http://archive.is/sYcg8
13 апреля 2016, 22:55:12 Последнее сообщение фактическая Renovel и = 813137 http://archive.is/nUUXF#selection-337.5-337.33
14 апреля 2016, 15:39:12 Дата регистрации: dogchain и = 824352 http://archive.is/ZqPSp
17 апреля 2016, 19:20:18 Я отправляю: Там афера пивоварения, но я не могу совсем PT мой палец на нем ...
19 апреля 2016, 11:50:17 Последнее посещение: morocco.man и = 525932 http://archive.is/ms14O

25 мая 2016, 21:27:01 Последнее посещение: Josephps и = 812432 http://archive.is/SXzaj

---

5 июля 2016, 08:30:42 претензии Alanay я неправильно АЯ ( http://archive.is/CIy8S#selection-2235.0-2239.100 ) - на лице его, действительно кажется, что я ошибся, поэтому я удалить мой Красная краска ^TM - Alanay затем переходит к афере. В свете других независимо друг от друга, идентифицирующего Alanay как АЛТ morocco.man, я могу только сделать вывод, что Alanay просто перевод денежных средств с одного счета на другой под видом ведения торговли с roni80.

21 июля 2016, 7:32:58 Последнее посещение: Renovel и = 813137 http://archive.is/GIADf

---

7 сентября 2016, 20:34:38

http://archive.is/KwaCt#selection-10225.0-10225.31

Подключаю morocco.man, from10to1280, zend7, BitcoinSupremo, smho_16 а также Cereberus через один Кошелек [05a08f68a7]

Шесть Accounts связи:

• morocco.man
• Cereberus
• smho_16
• zend7
• from10to1280
• BitcoinSupremo

На первом BitcoinSupremo отрицает * любые * из UID являются альт, однако, после некоторого серьезного Butt Hurt TM, BitcoinSupremo признает Cereberus, smho_16 а также zend7 действительно альты, но до сих пор DENYS как morocco.man и from10to1280 являются альтами.

7 сентября 2016, 21:25:56 Я затем подключить к Cereberus Pbitcoin и = 472513 с помощью бумажника адреса 1HHaSFPjscsEMKKaeuwzGkW7tFuzTUrjDG

8 сентября 2016, 4:05:08 Karartma1 крест проверяет мое утверждение с примерами использования слов.
8 сентября 2016, 4:45:15 suchmoon связывает BitcoinSupremo и smho_16 через TX https://blockchain.info/tx/86c533560d502849e3e7d63f61f549723b6fc89992b3cce128badeaaac4e7c64
8 сентября 2016, 5:43:15 После того, как первоначально утверждая, что они не принадлежат ему, BitcoinSupremo теперь признает право собственности "Почему бы не быть честным, у меня есть счета smho_16, zend7 а также Cereberus. Да, я купил их, чтобы войти в подписных кампаниях, я не спам в любом случае в этих подписях, но размещение только конструктивные сообщений во всех из них." http://archive.is/Huym4#selection-6951.0-6910.4
8 сентября 2016, 7:51:20 DarkStar_ указывает четыре UID-х - zend7, BitcoinSupremo, smho_16 а также Cereberus разговаривать друг с другом, чтобы накачать темы.

13 сентября 2016, 20:29:51 Последнее посещение: ShakinHandz и = 141051 http://archive.is/ilUYe


30 сентября 2016, 4:27:25 Последних фактического активного Pbitcoin и = 472513 http://archive.is/j6NfP#selection-357.5-357.36

---

4 октября 2016, 12:30:44 Последнее посещение: dogchain и = 824352 http://archive.is/ZqPSp

11 октября 2016, 1:49:13 Последнее посещение: casio87 и = 562081 http://archive.is/W9QE3

17 октября 2016, 6:11:56 Последнее посещение: Pbitcoin и = 472513 http://archive.is/wMYES

4 ноября 2016, 4:48:06 Последнее посещение: wmz1987 и = 633242 http://archive.is/FxEFF (Один год до дня, так как UID создан)

27 ноября 2016, 4:35:32 Последнее посещение: Funday и = 637255 http://archive.is/bsICh

6 декабря 2016, 16:17:39 Последнее посещение: from10to1280 и = 713392 http://archive.is/UJ16d

21 декабря 2016, 17:39:24 Последнее посещение: roni80 и = 812811 http://archive.is/5Q3di

6 марта 2017, 23:12:44 Последнее посещение: ралли-oillybia и = 560942 http://archive.is/W1uSy

3 апреля 2017, 11:44:42 Последнее посещение: marcos258 и = 550375 http://archive.is/AxXob

15 апреля 2017, 16:17:19 Последнее посещение:       smho_16 и = 544789 http://archive.is/h6nid

25 апреля 2017, 6:44:13 Последнее посещение: Alanay и = 263555 http://archive.is/e3GFq

---

15 мая 2017, 16:34:09 Последнее посещение:       BitcoinSupremo и = 754727 http://archive.is/HASl5

15 мая 2017, 22:00:59 hex13 и = 561359 запускает поток Деньги в PayPal

Есть только одиннадцать сообщений во всех BCT где Ahmed а также Египет используются в том же сообщении. Вот этот:

Деньги в PayPal http://archive.is/llqcG


получил свое внимание на другой день, не в последнюю очередь из-за оставшиеся десять постов, я отмечаю в этом посте: 17 апреля 2016, 19:20:18

http://archive.is/s5Nb9#selection-3190.1-3224.1


...что frodoe7 использует имя Ahmed, frode7 говорит, что он из Египет, dogchain утверждал, что из Египет в тот же день и Ahmed это имя, morocco.man использует в PayPal и т.д. ...

Из оставшихся девяти постов, два по a7mos и = 538942

[2016-01-06] Будет ли Египет Банковские учреждения НАПИСАТЬ Увеличение Bitcoin Populari http://archive.is/hcnzV

Египет Телеведущие грозит арест за «Презерватив раздувает полиции Шутки» на фоне призывов http://archive.is/JmeSE#selection-1267.80-1267.85

 что необычно о них является то, что a7mos' последний активный в 23 апреля 2017, 7:44:16 однако, их фактические последние активы являются:

9 декабря 2016, 7:24:13
1 декабря 2016, 11:26:21
9 ноября 2016, 00:29:03
20 октября 2016, 11:37:54
14 октября 2016, 10:13:39

которые в течение примерно трех дней последних активных дат других morocco.man в:



http://archive.is/h6yMZ

a7mos сообщений на 09 декабря 2016, 7:24:13 - 6 декабря 2016, 16:17:39 Последнее посещение: from10to1280 и = 713392 http://archive.is/UJ16d
a7mos сообщений на 01 декабря 2016, 11:26:21 - 27 ноября 2016, 4:35:32 Последнее посещение: Funday и = 637255 http://archive.is/bsICh
a7mos сообщений по 09 ноября 2016 года, 00:29:03 - 04 ноября 2016, 04:48:06 Последнее посещение: wmz1987 и = 633242 http://archive.is/FxEFF
a7mos сообщений по 20 октября 2016 года, 11:37:54 - 17 октября 2016, 6:11:56 Последнее посещение: Pbitcoin и = 472513 http://archive.is/wMYES
a7mos сообщений по 14 октября 2016 года, 10:13:39 - 11 октября 2016, 1:49:13 Последнее посещение: casio87 и = 562081 http://archive.is/W9QE3

Как это может быть даже невозможно, если у a7mos нет = 538942 еще один альт из morocco.man ?? ??

От Целевой стены a7mos':


Dave4You не уточнил, но сомнения есть.

Я не имел возможности внимательно посмотреть на автора остальные семь Поста-х до сих пор.

---

Регистрационные и последние активные даты смыкаться вокруг других дат в списке, так что я собираюсь выйти на конечности и сказать, что a7mos и = 538942 является еще одним альт из morocco.man как hex13 и = 561359 как отмечено выше.

---

Но почему Hex13 получить реактивировать нажиться средства на PayPal?

• 16 мая 2017, 3:45:47 Последнее посещение: frodoe7 и = 519403 http://archive.is/RtUOm
• 17 мая 2017, 1:46:22 Последнее посещение: TraderCal11 и = 512810 http://archive.is/dH7ts
• 17 мая 2017, 9:46:17 Последнее посещение: hex13 и = 561359 http://archive.is/xmzq2
• 19 мая 2017, 17:23:23 Последнее посещение:          Cereberus и = 536619 http://archive.is/dZc5Q
• 19 мая 2017, 1:28:49 Последнее посещение: BitcoinSupremo и = 754727 http://archive.is/YD0ZN
• Сегодня в 03:28:57 Последнее посещение:          zend7 и = 639442 http://archive.is/2vVYd

За исключением ifightformerkel (Который не был подключен к morocco.man (ни TraderCal11 по этому вопросу) * Каждый * * * UID теперь остановил всю деятельность, возможно, morocco.man и все альты наживаются, мы могли бы быть очень бдительными для новых альтов.

Дата этого мошенника интересно, хотя ...

12 июля 2015, 15:38:04 Дата регистрации: aicha3011 и = 533060 http://archive.is/FYSdD
13 июля 2015, 3:36:32 Дата регистрации: ifightformerkel. и = 533349 http://archive.is/NSUlp
13 июля 2015, 3:43:45 Последнее посещение: ifightformerkel. и = 533349 http://archive.is/NSUlp
17 июля 2015, 16:12:58 Aicha3011 идентифицирован как являющийся альт из morocco.man

Вы внимательно посмотреть на этом заархивированное сообщение: http://archive.is/nD7Nl#selection-1811.0-1857.70

15 минут * после *      был последним активным, реальный ifightformerkel посты, aicha3011 связались с ним о поддельной UID - восемь минут спустя hedgy73 цитирует реальный ifightformerkel Пост и некоторое время после того, что реальный ifightformerkel удаляет их пост о подделка ifightformerkel.

В течение четырех дней aicha3011 подвергаются как АЛТ morocco.man.

Я видел, где мошенники говорят, что они были мошенническими не долго после того, как их UID был создан, а затем они идут на мошенничество.

Hex13 следит за эту модель с их последним постом в том, что они были мошеннический:


Несмотря сделать нить говорит, что он был мошенническими, Hex13 ничего не размещает на его доверительный стене:

---

И, наконец, сейчас, называем это интуицией, но я готов держать пари


может быть просто один смотреть / смотреть на немного ближе, трудно сказать, если они являются альт из morocco.man или нет.

17 октября 2016 года, 22:36:49 Последний фактический активный oksana28 и = 514321 http://archive.is/D6F67#selection-413.5-413.35

a7mos сообщений по 20 октября 2016 года, 11:37:54 - 17 октября 2016, 6:11:56 Последнее посещение: Pbitcoin и = 472513 http://archive.is/wMYES

http://archive.is/s6CYY#selection-4657.0-4676.4

---

Другие возможные соединения:

ShakinHandz / samantlia и


в три пути свиданье: http://archive.is/3z0T9#selection-2952.1-2967.30

=====================

Alanay и



==================

smho_16 / CryptoSkills / Alvin Fahriza / horace0812 / betohell


==================

bleachedno / spudgun666



====================

roni80 / r00tsystems (который, по-видимому альт из MotoHello U = 811901)



Ref: Scammed - для покупки Quantum пролома PC CD Key http://archive.is/XEbPA

===========================