Миссури - Восточный округ

США против Formato (E.D. штат Миссури, обвинительное заключение, поданной 13 ноября 2003)

• Резюме: 13 ноября 2003 г. федеральное большое жюри в Восточном округе штата Миссури обвинен Николая Formato, 21, Shaun Келлерман, 22, и Аарон Коффи, 20, на одном отсчете уголовного преступления в заговор с целью совершения мошенничества проволоки.

Согласно обвинительному заключению, от 2 октября 2002 года и 13 февраля 2003 года, Formato, Келлерман, и Коффи мониторинг Интернет на основе аукционов для спортивных событий и билеты на концерт в системах, таких как eBay и идентифицированных проигравших участников торгов. После этого, один или нескольких ответчиков будет отправить сообщение электронной почты формы письма к проигравшим участникам информирование их о наличии дополнительных билетов и пригласить те претендент на покупку таких билетов от одного из них. Когда претендент ответил на приглашение по электронной почте, чтобы купить билеты, участник торгов был проинструктирован, как платить за билеты, как правило, путем денежного перевода Western Union. В других случаях, один или несколько ответчиков мошеннической запрашивала заявки на билеты событий с помощью аукционов на eBay. Выигрывая покупщики, как правило, уведомление по электронной почте, что выигравший был обязан внести существенный платеж средств, как правило, путем передачи Western Union денег, прежде чем любые билеты будут доставлены. В обвинительном заключении также утверждает, что после получения денег от участника торгов, ответчики будут держать доходы, а не доставить билеты на цену. События включены билеты на концерт Брюса Спрингстина, билеты на Fiesta Bowl, билеты на футбольный матч чемпионата SEC 2002, и билеты на игры в баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс.