Уважаемый Dwolla Заказчик:

Благодарим Вас за регистрацию торгового счета с Dwolla. Мы
высоко ценим Ваш интерес к нашей продукции.

Однако, в связи с характером вашего бизнеса; мы требуем документации
о том, как вы проверяете своих клиентов. В частности, ваш продукт
как правило, возраст ограничен федеральными, государственными и местными законами.

Могли бы вы предоставить документы вашей политики, процессов и
процедуры сбора и проверки идентичности ваших клиентов?

В частности, следующие элементы данных должны быть собраны и
проверяется для каждого клиента:

Имя и фамилия

Present Адресный

Дата рождения

Номер социального страхования

Государственное удостоверение личности или паспорт

Какие услуги или внутренний процесс позволяет проверять пункты 1-4?
(Например, TransUnion или VeriSign)

Какие услуги или внутренний процесс позволяет проверять пункт 5? (например.
Lexis Нексис / Idology)

К сожалению, ваш аккаунт не будет полностью активным до тех пор, пока не получим,
и утвердить эти документы.

С уважением,

Dwolla Соответствие