Я не знаю точно, как это делается, но можно найти IP-адрес узла, который сделал сделку. Если вы достаточно удачливы, чтобы не закончить с IP Tor или что-нибудь подобное, вы, возможно, нашли IP человека, которого вы ищете.

Кроме того, при передаче монет вы не обязательно в конечном итоге проведения той же монеты. Например, когда с помощью онлайн кошельков - монеты выбывает из онлайн-кошельков и не всегда тот же адрес, который вы послали монеты.

Так что, если вам не удается получить IP-адрес легко, вы должны выяснить, какие из адресов в blockchain принадлежат, например, MtGox или любой другой сервис онлайн-кошелек, а затем предоставить некоторые законные основания для них, чтобы дать вам информацию о пользователе (которые вы, вероятно, будет нуждаться в судебном порядке, чтобы сделать). Если вам повезет, то пользователь вы ищете купил их от обмена, который будет легко раздавать информацию.

Если, однако, монеты проходят через пару адресов, прежде чем они обналичили на бирже, пользователь вы в конечном итоге ловли имеет правдоподобное отрицание - что, если эти адреса монета пережившие не принадлежит этому пользователю? Опять же, вам нужно будет доказать, что они держат все частные ключи для всех адресов.

Это мой взгляд на него.