Европейский парламент и Совет Европейского союза предложили внести поправки в директиву о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, что потребует криптовалюту обменов и бумажников для выявления подозрительной активности, директива, которая будет включать идентификацию Bitcoin пользователей.

Директива является главным правовым актом для предотвращения финансовой системы ЕС от использования в целях отмывания денег и финансирование терроризма. Директиву, чтобы транспонировать на 26 июня 2017 года, устанавливает рамку требовать от государств-членов для выявления и снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Технология создала альтернативы для финансирования, которые выходят за рамки законодательства ЕС, что больше не должно быть оправдано, предложение [PDF] отмечено. Для того, чтобы идти в ногу с меняющимися тенденциями, новыми мерами по совершенствованию существующей профилактической базы необходимы.

Cryptocurrencies Обращалась

По состоянию на май 2015 года, директива не сделал никакого упоминания о cryptocurrencies. Если и когда cryptocurrencies включены в числе директив AMLD, анонимность в процессе обмена транзакций между криптографической и декретными валютами будет устаревшей.

Европейский парламент в мае одобрил предложение целевой группы по расследованию роли cryptocurrencies как Bitcoin и blockchain технологии.

Вотум установить эту целевую группу пришла вскоре после того, как комитет Европарламента по экономическим и монетарным вопросам (ECON) рекомендовал Комиссии ЕС рассмотреть вопрос о пересмотре законов оплаты ЕС, на основе его оценки cryptocurrencies и blockchain технологии.

Париж Нападение Названного For Change

Толчком для изменений пришло на фоне повышенной нормативной дискуссии о cryptocurrencies после 2015 террористических актов в Париже. Большая часть дискуссий сосредоточены на анонимности, предоставленную криптовалютой бирж и предоплаченные карты.

Предложение о поправке пришло в течение недели центрального правоохранительного органа Европы, Европол опубликовал доклад о том, что в явном виде не существует никаких доказательств ISIS с использованием Bitcoin в качестве средства для финансирования своей деятельности.

Обмен услугами между cryptocurrencies и декретных валют и депозитарными поставщиков кошельков в настоящее время не требуется для выявления подозрительной активности, говорится в новом предложении.

Террористы могут Скрывать Сделки

Террористические группы могут извлечь выгоду из анонимности предоставленной криптовалюты платформ и могут перевести деньги в финансовую систему ЕС, отметило предложение. Следовательно, необходимо расширить сферу применения директивы ЕС 2015/849 требовать обмена услугами между cryptocurrencies и декретных валют, а также опекунские поставщиков бумажника.

Для борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, власти должны быть в состоянии контролировать использование cryptocurrencies, говорится в предложении. Это будет гарантировать технические достижения и высокую степень прозрачности достигается в альтернативных финансов и социального предпринимательства.

Анонимность cryptocurrencies позволяет их неправомерное использование в преступных целях. Требуя услуги обмена между cryptocurrencies и декретными валютами и депозитарными поставщиками бумажника не будет полностью решить проблему анонимности криптовалюты сделок, так как виртуальная среда валюты будет в значительной степени остается анонимной, так как пользователи могут совершать сделки без этих поставщиков.

Также читайте: Европейская Комиссия стремится положить конец анонимности Bitcoin переводов

Предложение Стремится Надзор за криптовалюту пользователей

Для борьбы с рисками, связанные с анонимностью, национальные подразделения финансовой разведки должны быть в состоянии связать криптовалюту адрес к личности владельца таких валют. Возможность позволяет пользователям самостоятельно заявить власти на добровольной основе также должна быть рассмотрена.

Предложение определяет «виртуальные валюты», как цифровое представление значения, которое может быть передано в цифровой форме, хранится или торговал и принятое физическими или юридическими лицами в качестве средства обмена, но не имеет статуса юридического нежную.

Он определяет «хранителя поставщика бумажника» в качестве лица, оказывающего услуги для защиты криптографических ключей от имени клиентов, хранения, хранения и передачи виртуальных валют.

Согласно новому предложению, государства-члены должны обеспечить, чтобы услуги обмена между виртуальными валютами и декретных валют и депозитарными поставщиков кошельков, регистрируются.

Предложение также рассматриваются анонимные предоплаченные карты, которые легко использовать в финансировании террористических актов и материально-технического обеспечения. Следовательно, крайне важно, чтобы лишить террористов это средство финансирования своих операций путем дальнейшего сокращения лимитов и максимальных размеров, при которых обязанные лица, которые не требуются для применения определенного клиента мер надлежащей проверки, предусмотренные Директивой (ЕС) 2015/849.

Важно снизить пороги для анонимных предоплаченных карт и для идентификации клиента в случае удаленных платежных операций, превышающих 50 евро, отметило предложение.

Ссылка : https://www.cryptocoinsnews.com/the-european-union-wants-to-identify-bitcoin-users/