ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $

Я смотрел на запуск сайта, который будет продавать биткойны через операцию с кредитными картами, как основанные США бизнес. Не желая работать в непосредственные регулятивные проблемы, которые я дал FinCen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) вызов. Им потребовалось несколько недель, чтобы вернуться ко мне, но ответ был да, что бизнес будет обязан регистрироваться в качестве денег Обслуживание бизнеса.

Разве они потрудились процитировать любой:

законы
статуты
нормативно-правовые акты
даже объявление политики

чтобы подкрепить свои претензии?

Ебать их! Bitcoins на самом деле являются цифровыми подписями. Вы подписываете целое и получателей открытый ключ с закрытым ключом. Так Bitcoins больше похожи на услугу, как SSL корневого органа вместо денег, как PayPal.

Постскриптум в следующий раз позвонить DEA и спросить их, что лицензии вам нужно продать наркотики на Шелковом пути. Будущее Bitcoin является незаконным, что может уничтожить текущее создание и правительства. Опять же, ебать правительство, ебать любые правила и ебать их всех! У вас есть инструмент в вашем компьютере - Bitcoin!

Цитата: Malophor от 18 октября 2012 года, 6:36:17 PM

Это то, что я ожидал, но я заинтересован в конкретных правилах они цитируемых. Зная, что дает представление о ли они в настоящее время в отношении Bitcoin в качестве валюты, товара или какого-либо другого вида финансовых продукта / услуг. Как ФинСЕН работает на федеральном уровне, так и MSB, регулируются на государственном уровне, я также интересно, есть ли какие-либо исключения вы можете искать, если вы действовали в заданных пределах.

Вы были умны, чтобы обратиться за советом заранее. Я работал для поставщика куб.см, и они закрыли свой счет и сделать подозрительную активность в биении, если их алгоритмы думают, что есть что-то подозрительное о закономерностях счетов сделки.

Цитата: Malophor от 18 октября 2012 года, 6:36:17 PM

Да, это, как ожидается. BitInstant является зарегистрированным MSB, AFAIK. Пара другие бирж, базирующиеся в США зарегистрированы, или в процессе регистрации.

Согласно моим исследованиям (ВНИМАНИЕ: не юрист, искать свой собственный профессиональный советы) онлайн обмен Bitcoin в США необходимо будет зарегистрировать в ~ 47 из 50 государств, а также регистрации в качестве MSB с федеральным правительством. (Или ограничить доступ пользователей к вебу-сайту, чтобы выбрать несколько государств)

Существует несколькими состояния поручителя связь и процесс регистрации, что делает несколькими состояния соблюдения немного легче, но это, безусловно, много документов и проверки, необходимые.

Цитата: jgarzik от 18 октября 2012 года, 7:14:36 PM

Цитата: Malophor от 18 октября 2012 года, 6:36:17 PM

Да, это, как ожидается. BitInstant является регистром СЗБ, AFAIK. Пара другие бирж, базирующиеся в США зарегистрированы, или в процессе регистрации.

Согласно моим исследованиям (ВНИМАНИЕ: не юрист, искать свой собственный профессиональный советы) онлайн обмен Bitcoin в США необходимо будет зарегистрировать в ~ 47 из 50 государств, а также регистрации в качестве MSB с федеральным правительством. (Или ограничить доступ пользователей к вебу-сайту, чтобы выбрать несколько государств)

Существует несколькими состояния поручителя связь и процесс регистрации, что делает несколькими состояния соблюдения немного легче, но это, безусловно, много документов и проверки, необходимые.

Хех, а вот легкая часть!

Кроме того, необходимо сделать следующее, в непосредственной близости от верхней части моей головы:
- Ежеквартальные проверки, что вы платите за
- Каждые 6 недель вам необходимо проверить и обновленную программу борьбы с отмыванием денег
- Посещайте обучение БСА два раза в год
- Наклонитесь назад и получить анально насилуют каждый день ....

Лучше работать с Новой Shwabia, нацистской Германии. TrueCrypt однажды сделал это!

Кто-то сказало, что тормозит пытается воссоздать текущие финансовые институты с использованием Bitcoin. Он был прав!

Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 7:19:36 PM

Существуют различные классы MBS, все со своими дополнительными требованиями? Я понимаю, что дело, что OP предлагает несколько отличается от управляется BitInstant. Они, вероятно, будут подвержены более правил, как они на самом деле будут продавать BTC прямо на публике, а не действует в качестве платформы для других, чтобы торговать BTC (как MtGox) или канал для получения средств на биржах быстро (как BitInstant)?

Цитата: Malophor от 18 октября 2012 года, 6:36:17 PM

Я могу видеть только то, что если вы покупаете и продаете их на том же сайте. Если вы просто продавать их там не должно быть никакой необходимости в этом. Bitinstant является прекрасным примером почему. Причина в том, вы двигаетесь средства с вашего банковского счета. Если средства просто движение в одну сторону это не должно быть никаких проблем с ними до тех пор, пока вы платите налоги. Я недавно начал продавать монеты для кредитной карты, и это ответ, который я получил, когда я звонил.
Я разговаривал с генеральным прокурором офиса и S.E.C.
Когда именно вы их называете?
Ли утверждать, что именно они, почему?
вы собирались продать и купить монеты?

Я имею в виду кредитных карт легко контролировать свои банковские переводы они действительно обеспокоены.

Цитата: MysteryMiner от 18 октября 2012 года, 7:23:59 PM

Лучше работать с Новой Shwabia, нацистской Германии. TrueCrypt однажды сделал это!

BaFin уже на след нацистских немецких биржах. Это уже не вариант, майн Fьhrer.

Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 7:19:36 PM

О, вы также должны по крайней мере, два человека, не так ли?

IIRC, каждый MSB требует соблюдения / офицеру риска, который отделен от лица (лиц) обработки денег изо дня в день.

Цитата: покаяние от 18 октября 2012 года, 7:30:03 PM

ДЕНЬГИ услуга (MSB) является конкретным определением. Есть и другие виды бизнеса (депозитарий, ценные бумаги, ипотека, страхование, ...), которые могут зарегистрировать с ФинСЕН.

Вы мог бы быть в состоянии уйти с только зарегистрированные в одном американском штате, если вы в основном кирпич и минометных бизнес, а не онлайн-бизнеса. например ломбард обмена биткойны, возможно, потребуется только зарегистрироваться в качестве MSB, плюс один (1) состояние.

(Опять же, IANAL, искать свой собственный профессиональный совет)

Ну видят смотреть на этом пути Bitinstant является услугой денежных переводов. Вы даете им деньги, которые они дают кому-то деньги.
Финансовые услуги - термин "бизнес деньги услуги" включает любое лицо, осуществляющее бизнес, или не на регулярной основе или в качестве организованного делового концерна, в одном или нескольких из следующих возможностей:

(1) продавец валюты или теплообменник.
(2) банковские чеки.
(3) Эмитент дорожные чеки, денежные переводы или сохраненное значение.
(4) Продавец или спаситель дорожные чеки, денежные переводы или сохраненное значение.
(5) Деньги передатчика. <<<<<<<<<<<<--------------------- Вот что делает bitinstant
(6) Почтовая служба США.

Я вижу BitInstant фонд защиты конкуренции circlejerk прибыл дозировать свои обычные, дерьмовые юридические консультации.

Цитата: jgarzik от 18 октября 2012 года, 7:51:12 PM

Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 7:19:36 PM

Я считаю, что это правда, но не на 100%.

ФинСНО, вероятно, отказаться от 1-человека показывает, хотя.

Цитата: BitcoinINV от 18 октября 2012 года, 7:59:07 PM

Финансовые услуги - термин "бизнес деньги услуги" включает любое лицо, осуществляющее бизнес, или не на регулярной основе или в качестве организованного делового концерна, в одном или нескольких из следующих возможностей:

(5) Деньги передатчика. <<<<<<<<<<<<--------------------- Вот что делает bitinstant

Ya, первая часть вашего комментария верно forsure!

Деньги Услуги Бизнес не то же самое, как передатчик денег, и вы можете быть MSB и не MTB

(4) Продавец или спаситель дорожные чеки, денежные переводы или сохраненное значение. <---- Это то, что BitInstant есть.

Цитата: benjamindees от 18 октября 2012 года, 8:01:45 PM

Какие? Какой ехидных комментариев это? Я прокомментировал эту тему, чтобы помочь тем, у кого есть вопросы и предоставить свой вклад.

Мы провели более 100к на адвокатов, почему я не должен быть в состоянии предоставить помощь и советы? Если вы не хотите, оставьте.

Каждый конкурент BitInstant дружите с нами, и мы все помогаем друг другу для большего пирога вместо борьбы за маленькие ломтики мы имеем сейчас.

Пожалуйста, не делайте замечания вы не знаете, чтобы быть правдой, просто заставляет вас выглядеть глупо.

Цитата: BitcoinINV от 18 октября 2012 года, 7:41:48 PM

Если средства просто движение в одну сторону это не должно быть никаких проблем с ними до тех пор, пока вы платите налоги.

Я не уверен, что односторонняя вещь любого рода щит. Ювелиры, например, подпадают под действие правил борьбы с отмыванием денег в зависимости от их объема бизнеса, даже если они не покупают у широкой публики.

Стоит также отметить, что сама IRS проводит БОД исследования и делает рефералов ФинСЕН - просто платить налоги в не достаточно, чтобы защитить вас, если вы обязаны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег и не в состоянии сделать это.

Там май некоторые исключения открыты для вас, если вы работаете в определенных пределах. Это стоит обратиться за консультацией к опытному юристу финансовых услуг, чтобы выяснить, в каких обстоятельствах может применять льготы. Действуя в этих пределах может быть более финансово жизнеспособным для вас в это время, чем ищут лицензирования. Получение освобождения является формальным процессом - вы должны подать заявление на него, так что все еще стоит денег.

Цитата: MysteryMiner от 18 октября 2012 года, 7:02:26 PM

Это именно то, как я чувствую. Конечно, таким образом вы всегда рискуете получить на одном из своих списков и так как вы имеете дело с фиолетовой бандитской группой психопатов, заканчивающихся на одном из своих списков, как правило, не заканчивается хорошо для вас .. Так что в своей собственной самости интерес это всегда хорошая идея, чтобы сделать то, что вы можете, чтобы снизить этот риск означает, что вы либо поклонятся их вымогательство или вы идете полностью под землю и спрятаться от них. Bitcoin счастью позволяет для обоих.

На самом деле, в соответствии с французским постановлением " природа Bitcoin [может быть] не имеет отношения к делу под рукой",

Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 7:19:36 PM

Цитата: jgarzik от 18 октября 2012 года, 7:14:36 PM

Цитата: Malophor от 18 октября 2012 года, 6:36:17 PM

Это должно быть искусством политической платформы для Bitcoin: УНИЧТОЖИТЬ все анти-программы денежно-кредитной свободы.

Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 8:11:50 PM

Цитата: jgarzik от 18 октября 2012 года, 7:51:12 PM

Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 7:19:36 PM

Я считаю, что это правда, но не на 100%.

ФинСНО, вероятно, отказаться от 1-человека показывает, хотя.

Цитата: BitcoinINV от 18 октября 2012 года, 7:59:07 PM

Цитата: benjamindees от 18 октября 2012 года, 8:01:45 PM

Я знал, что это было что-то подобное, но я полагал, так как вы, ребята, сделали банк банк вот что он попал под Я извиняюсь за ошибку.

18 октября 2012, 6:36:17 PM	# 1
Malophor Сообщений: 56 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Взлом Биткоин адресов. 500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome" Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e подробнее... Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru Я смотрел на запуск сайта, который будет продавать биткойны через операцию с кредитными картами, как основанные США бизнес. Не желая работать в непосредственные регулятивные проблемы, которые я дал FinCen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) вызов. Им потребовалось несколько недель, чтобы вернуться ко мне, но ответ был да, что бизнес будет обязан регистрироваться в качестве денег Обслуживание бизнеса.

18 октября 2012, 7:00:21 PM	# 2
jbreher Сообщения: 1876 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Получил 1806 Биткоинов Реальная история. Разве они потрудились процитировать любой: законы статуты нормативно-правовые акты даже объявление политики чтобы подкрепить свои претензии?

18 октября 2012, 7:02:26 PM	# 3
MysteryMiner Сообщения: 938 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Ебать их! Bitcoins на самом деле являются цифровыми подписями. Вы подписываете целое и получателей открытый ключ с закрытым ключом. Так Bitcoins больше похожи на услугу, как SSL корневого органа вместо денег, как PayPal. Постскриптум в следующий раз позвонить DEA и спросить их, что лицензии вам нужно продать наркотики на Шелковом пути. Будущее Bitcoin является незаконным, что может уничтожить текущее создание и правительства. Опять же, ебать правительство, ебать любые правила и ебать их всех! У вас есть инструмент в вашем компьютере - Bitcoin!

18 октября 2012, 7:03:19 PM	# 4
покаяние Сообщения: 840 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: Malophor от 18 октября 2012 года, 6:36:17 PM Я смотрел на запуск сайта, который будет продавать биткойны через операцию с кредитными картами, как основанные США бизнес. Не желая работать в непосредственные регулятивные проблемы, которые я дал FinCen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) вызов. Им потребовалось несколько недель, чтобы вернуться ко мне, но ответ был да, что бизнес будет обязан регистрироваться в качестве денег Обслуживание бизнеса. Это то, что я ожидал, но я заинтересован в конкретных правилах они цитируемых. Зная, что дает представление о ли они в настоящее время в отношении Bitcoin в качестве валюты, товара или какого-либо другого вида финансовых продукта / услуг. Как ФинСЕН работает на федеральном уровне, так и MSB, регулируются на государственном уровне, я также интересно, есть ли какие-либо исключения вы можете искать, если вы действовали в заданных пределах. Вы были умны, чтобы обратиться за советом заранее. Я работал для поставщика куб.см, и они закрыли свой счет и сделать подозрительную активность в биении, если их алгоритмы думают, что есть что-то подозрительное о закономерностях счетов сделки.

18 октября 2012, 7:14:36 PM	# 5
jgarzik Сообщения: 1484 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: Malophor от 18 октября 2012 года, 6:36:17 PM Я смотрел на запуск сайта, который будет продавать биткойны через операцию с кредитными картами, как основанные США бизнес. Не желая работать в непосредственные регулятивные проблемы, которые я дал FinCen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) вызов. Им потребовалось несколько недель, чтобы вернуться ко мне, но ответ был да, что бизнес будет обязан регистрироваться в качестве денег Обслуживание бизнеса. Да, это, как ожидается. BitInstant является зарегистрированным MSB, AFAIK. Пара другие бирж, базирующиеся в США зарегистрированы, или в процессе регистрации. Согласно моим исследованиям (ВНИМАНИЕ: не юрист, искать свой собственный профессиональный советы) онлайн обмен Bitcoin в США необходимо будет зарегистрировать в ~ 47 из 50 государств, а также регистрации в качестве MSB с федеральным правительством. (Или ограничить доступ пользователей к вебу-сайту, чтобы выбрать несколько государств) Существует несколькими состояния поручителя связь и процесс регистрации, что делает несколькими состояния соблюдения немного легче, но это, безусловно, много документов и проверки, необходимые.

18 октября 2012, 7:19:36 PM	# 6
Янки (BitInstant) Сообщения: 1078 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: jgarzik от 18 октября 2012 года, 7:14:36 PM Цитата: Malophor от 18 октября 2012 года, 6:36:17 PM Я смотрел на запуск сайта, который будет продавать биткойны через операцию с кредитными картами, как основанные США бизнес. Не желая работать в непосредственные регулятивные проблемы, которые я дал FinCen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) вызов. Им потребовалось несколько недель, чтобы вернуться ко мне, но ответ был да, что бизнес будет обязан регистрироваться в качестве денег Обслуживание бизнеса. Да, это, как ожидается. BitInstant является регистром СЗБ, AFAIK. Пара другие бирж, базирующиеся в США зарегистрированы, или в процессе регистрации. Согласно моим исследованиям (ВНИМАНИЕ: не юрист, искать свой собственный профессиональный советы) онлайн обмен Bitcoin в США необходимо будет зарегистрировать в ~ 47 из 50 государств, а также регистрации в качестве MSB с федеральным правительством. (Или ограничить доступ пользователей к вебу-сайту, чтобы выбрать несколько государств) Существует несколькими состояния поручителя связь и процесс регистрации, что делает несколькими состояния соблюдения немного легче, но это, безусловно, много документов и проверки, необходимые. Хех, а вот легкая часть! Кроме того, необходимо сделать следующее, в непосредственной близости от верхней части моей головы: - Ежеквартальные проверки, что вы платите за - Каждые 6 недель вам необходимо проверить и обновленную программу борьбы с отмыванием денег - Посещайте обучение БСА два раза в год - Наклонитесь назад и получить анально насилуют каждый день ....

18 октября 2012, 7:23:59 PM	# 7
MysteryMiner Сообщения: 938 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Лучше работать с Новой Shwabia, нацистской Германии. TrueCrypt однажды сделал это! Кто-то сказало, что тормозит пытается воссоздать текущие финансовые институты с использованием Bitcoin. Он был прав!

18 октября 2012, 7:30:03 PM	# 8
покаяние Сообщения: 840 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 7:19:36 PM Хех, а вот легкая часть! Кроме того, необходимо сделать следующее, в непосредственной близости от верхней части моей головы: - Ежеквартальные проверки, что вы платите за - Каждые 6 недель вам необходимо проверить и обновленную программу борьбы с отмыванием денег - Посещайте обучение БСА два раза в год - Наклонитесь назад и получить анально насилуют каждый день .... Существуют различные классы MBS, все со своими дополнительными требованиями? Я понимаю, что дело, что OP предлагает несколько отличается от управляется BitInstant. Они, вероятно, будут подвержены более правил, как они на самом деле будут продавать BTC прямо на публике, а не действует в качестве платформы для других, чтобы торговать BTC (как MtGox) или канал для получения средств на биржах быстро (как BitInstant)?

18 октября 2012, 7:41:48 PM	# 9
BitcoinINV Сообщения: 448 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: Malophor от 18 октября 2012 года, 6:36:17 PM Я смотрел на запуск сайта, который будет продавать биткойны через операцию с кредитными картами, как основанные США бизнес. Не желая работать в непосредственные регулятивные проблемы, которые я дал FinCen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) вызов. Им потребовалось несколько недель, чтобы вернуться ко мне, но ответ был да, что бизнес будет обязан регистрироваться в качестве денег Обслуживание бизнеса. Я могу видеть только то, что если вы покупаете и продаете их на том же сайте. Если вы просто продавать их там не должно быть никакой необходимости в этом. Bitinstant является прекрасным примером почему. Причина в том, вы двигаетесь средства с вашего банковского счета. Если средства просто движение в одну сторону это не должно быть никаких проблем с ними до тех пор, пока вы платите налоги. Я недавно начал продавать монеты для кредитной карты, и это ответ, который я получил, когда я звонил. Я разговаривал с генеральным прокурором офиса и S.E.C. Когда именно вы их называете? Ли утверждать, что именно они, почему? вы собирались продать и купить монеты? Я имею в виду кредитных карт легко контролировать свои банковские переводы они действительно обеспокоены.

18 октября 2012, 7:49:31 PM	# 10
Greyhawk Сообщения: 924 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: MysteryMiner от 18 октября 2012 года, 7:23:59 PM Лучше работать с Новой Shwabia, нацистской Германии. TrueCrypt однажды сделал это! BaFin уже на след нацистских немецких биржах. Это уже не вариант, майн Fьhrer.

18 октября 2012, 7:51:12 PM	# 11
jgarzik Сообщения: 1484 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 7:19:36 PM Хех, а вот легкая часть! Кроме того, необходимо сделать следующее, в непосредственной близости от верхней части моей головы: - Ежеквартальные проверки, что вы платите за - Каждые 6 недель вам необходимо проверить и обновленную программу борьбы с отмыванием денег - Посещайте обучение БСА два раза в год - Наклонитесь назад и получить анально насилуют каждый день .... О, вы также должны по крайней мере, два человека, не так ли? IIRC, каждый MSB требует соблюдения / офицеру риска, который отделен от лица (лиц) обработки денег изо дня в день.

18 октября 2012, 7:54:31 PM	# 12
jgarzik Сообщения: 1484 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: покаяние от 18 октября 2012 года, 7:30:03 PM Существуют различные классы MBS, все со своими дополнительными требованиями? Я понимаю, что дело, что OP предлагает несколько отличается от управляется BitInstant. Они, вероятно, будут подвержены более правил, как они на самом деле будут продавать BTC прямо на публике, а не действует в качестве платформы для других, чтобы торговать BTC (как MtGox) или канал для получения средств на биржах быстро (как BitInstant)? ДЕНЬГИ услуга (MSB) является конкретным определением. Есть и другие виды бизнеса (депозитарий, ценные бумаги, ипотека, страхование, ...), которые могут зарегистрировать с ФинСЕН. Вы мог бы быть в состоянии уйти с только зарегистрированные в одном американском штате, если вы в основном кирпич и минометных бизнес, а не онлайн-бизнеса. например ломбард обмена биткойны, возможно, потребуется только зарегистрироваться в качестве MSB, плюс один (1) состояние. (Опять же, IANAL, искать свой собственный профессиональный совет)

18 октября 2012, 7:59:07 PM	# 13
BitcoinINV Сообщения: 448 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Ну видят смотреть на этом пути Bitinstant является услугой денежных переводов. Вы даете им деньги, которые они дают кому-то деньги. Финансовые услуги - термин "бизнес деньги услуги" включает любое лицо, осуществляющее бизнес, или не на регулярной основе или в качестве организованного делового концерна, в одном или нескольких из следующих возможностей: (1) продавец валюты или теплообменник. (2) банковские чеки. (3) Эмитент дорожные чеки, денежные переводы или сохраненное значение. (4) Продавец или спаситель дорожные чеки, денежные переводы или сохраненное значение. (5) Деньги передатчика. <<<<<<<<<<<<--------------------- Вот что делает bitinstant (6) Почтовая служба США.

18 октября 2012, 8:01:45 PM	# 14
benjamindees Сообщения: 1330 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Я вижу BitInstant фонд защиты конкуренции circlejerk прибыл дозировать свои обычные, дерьмовые юридические консультации.

18 октября 2012, 8:11:50 PM	# 15
Янки (BitInstant) Сообщения: 1078 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: jgarzik от 18 октября 2012 года, 7:51:12 PM Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 7:19:36 PM Хех, а вот легкая часть! Кроме того, необходимо сделать следующее, в непосредственной близости от верхней части моей головы: - Ежеквартальные проверки, что вы платите за - Каждые 6 недель вам необходимо проверить и обновленную программу борьбы с отмыванием денег - Посещайте обучение БСА два раза в год - Наклонитесь назад и получить анально насилуют каждый день .... О, вы также должны по крайней мере, два человека, не так ли? IIRC, каждый MSB требует соблюдения / офицеру риска, который отделен от лица (лиц) обработки денег изо дня в день. Я считаю, что это правда, но не на 100%. ФинСНО, вероятно, отказаться от 1-человека показывает, хотя. Цитата: BitcoinINV от 18 октября 2012 года, 7:59:07 PM Финансовые услуги - термин "бизнес деньги услуги" включает любое лицо, осуществляющее бизнес, или не на регулярной основе или в качестве организованного делового концерна, в одном или нескольких из следующих возможностей: (5) Деньги передатчика. <<<<<<<<<<<<--------------------- Вот что делает bitinstant Ya, первая часть вашего комментария верно forsure! Деньги Услуги Бизнес не то же самое, как передатчик денег, и вы можете быть MSB и не MTB (4) Продавец или спаситель дорожные чеки, денежные переводы или сохраненное значение. <---- Это то, что BitInstant есть. Цитата: benjamindees от 18 октября 2012 года, 8:01:45 PM Я вижу BitInstant фонд защиты конкуренции circlejerk прибыл дозировать свои обычные, дерьмовые юридические консультации. Какие? Какой ехидных комментариев это? Я прокомментировал эту тему, чтобы помочь тем, у кого есть вопросы и предоставить свой вклад. Мы провели более 100к на адвокатов, почему я не должен быть в состоянии предоставить помощь и советы? Если вы не хотите, оставьте. Каждый конкурент BitInstant дружите с нами, и мы все помогаем друг другу для большего пирога вместо борьбы за маленькие ломтики мы имеем сейчас. Пожалуйста, не делайте замечания вы не знаете, чтобы быть правдой, просто заставляет вас выглядеть глупо.

18 октября 2012, 8:16:33 PM	# 16
покаяние Сообщения: 840 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: BitcoinINV от 18 октября 2012 года, 7:41:48 PM Если средства просто движение в одну сторону это не должно быть никаких проблем с ними до тех пор, пока вы платите налоги. Я не уверен, что односторонняя вещь любого рода щит. Ювелиры, например, подпадают под действие правил борьбы с отмыванием денег в зависимости от их объема бизнеса, даже если они не покупают у широкой публики. Стоит также отметить, что сама IRS проводит БОД исследования и делает рефералов ФинСЕН - просто платить налоги в не достаточно, чтобы защитить вас, если вы обязаны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег и не в состоянии сделать это. Там май некоторые исключения открыты для вас, если вы работаете в определенных пределах. Это стоит обратиться за консультацией к опытному юристу финансовых услуг, чтобы выяснить, в каких обстоятельствах может применять льготы. Действуя в этих пределах может быть более финансово жизнеспособным для вас в это время, чем ищут лицензирования. Получение освобождения является формальным процессом - вы должны подать заявление на него, так что все еще стоит денег.

18 октября 2012, 8:21:20 PM	# 17
hazek Сообщения: 1078 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: MysteryMiner от 18 октября 2012 года, 7:02:26 PM Ебать их! Bitcoins на самом деле являются цифровыми подписями. Вы подписываете целое и получателей открытый ключ с закрытым ключом. Так Bitcoins больше похожи на услугу, как SSL корневого органа вместо денег, как PayPal. Постскриптум в следующий раз позвонить DEA и спросить их, что лицензии вам нужно продать наркотики на Шелковом пути. Будущее Bitcoin является незаконным, что может уничтожить текущее создание и правительства. Опять же, ебать правительство, ебать любые правила и ебать их всех! У вас есть инструмент в вашем компьютере - Bitcoin! Это именно то, как я чувствую. Конечно, таким образом вы всегда рискуете получить на одном из своих списков и так как вы имеете дело с фиолетовой бандитской группой психопатов, заканчивающихся на одном из своих списков, как правило, не заканчивается хорошо для вас .. Так что в своей собственной самости интерес это всегда хорошая идея, чтобы сделать то, что вы можете, чтобы снизить этот риск означает, что вы либо поклонятся их вымогательство или вы идете полностью под землю и спрятаться от них. Bitcoin счастью позволяет для обоих.

18 октября 2012, 8:24:01 PM	# 18
BCB Сообщения: 1050 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ На самом деле, в соответствии с французским постановлением " природа Bitcoin [может быть] не имеет отношения к делу под рукой",

18 октября 2012, 8:25:06 PM	# 19
Киба Сообщения: 980 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 7:19:36 PM Цитата: jgarzik от 18 октября 2012 года, 7:14:36 PM Цитата: Malophor от 18 октября 2012 года, 6:36:17 PM Я смотрел на запуск сайта, который будет продавать биткойны через операцию с кредитными картами, как основанные США бизнес. Не желая работать в непосредственные регулятивные проблемы, которые я дал FinCen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) вызов. Им потребовалось несколько недель, чтобы вернуться ко мне, но ответ был да, что бизнес будет обязан регистрироваться в качестве денег Обслуживание бизнеса. Да, это, как ожидается. BitInstant является регистром СЗБ, AFAIK. Пара другие бирж, базирующиеся в США зарегистрированы, или в процессе регистрации. Согласно моим исследованиям (ВНИМАНИЕ: не юрист, искать свой собственный профессиональный советы) онлайн обмен Bitcoin в США необходимо будет зарегистрировать в ~ 47 из 50 государств, а также регистрации в качестве MSB с федеральным правительством. (Или ограничить доступ пользователей к вебу-сайту, чтобы выбрать несколько государств) Существует несколькими состояния поручителя связь и процесс регистрации, что делает несколькими состояния соблюдения немного легче, но это, безусловно, много документов и проверки, необходимые. Хех, а вот легкая часть! Кроме того, необходимо сделать следующее, в непосредственной близости от верхней части моей головы: - Ежеквартальные проверки, что вы платите за - Каждые 6 недель вам необходимо проверить и обновленную программу борьбы с отмыванием денег - Посещайте обучение БСА два раза в год - Наклонитесь назад и получить анально насилуют каждый день .... Это должно быть искусством политической платформы для Bitcoin: УНИЧТОЖИТЬ все анти-программы денежно-кредитной свободы.

18 октября 2012, 8:27:01 PM	# 20
BitcoinINV Сообщения: 448 Цитировать по имени цитировать ответ	Re: ФинСЕН говорит, что вы должны быть MSB, если вы продаете биткойны за $ Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 8:11:50 PM Цитата: jgarzik от 18 октября 2012 года, 7:51:12 PM Цитата: Yankee (BitInstant) 18 октября 2012 года, 7:19:36 PM Хех, а вот легкая часть! Кроме того, необходимо сделать следующее, в непосредственной близости от верхней части моей головы: - Ежеквартальные проверки, что вы платите за - Каждые 6 недель вам необходимо проверить и обновленную программу борьбы с отмыванием денег - Посещайте обучение БСА два раза в год - Наклонитесь назад и получить анально насилуют каждый день .... О, вы также должны по крайней мере, два человека, не так ли? IIRC, каждый MSB требует соблюдения / офицеру риска, который отделен от лица (лиц) обработки денег изо дня в день. Я считаю, что это правда, но не на 100%. ФинСНО, вероятно, отказаться от 1-человека показывает, хотя. Цитата: BitcoinINV от 18 октября 2012 года, 7:59:07 PM Финансовые услуги - термин "бизнес деньги услуги" включает любое лицо, осуществляющее бизнес, или не на регулярной основе или в качестве организованного делового концерна, в одном или нескольких из следующих возможностей: (5) Деньги передатчика. <<<<<<<<<<<<--------------------- Вот что делает bitinstant Ya, первая часть вашего комментария верно forsure! Деньги Услуги Бизнес не то же самое, как передатчик денег, и вы можете быть MSB и не MTB (4) Продавец или спаситель дорожные чеки, денежные переводы или сохраненное значение. <---- Это то, что BitInstant есть. Цитата: benjamindees от 18 октября 2012 года, 8:01:45 PM Я вижу BitInstant фонд защиты конкуренции circlejerk прибыл дозировать свои обычные, дерьмовые юридические консультации. Какие? Какой ехидных комментариев это? Я прокомментировал эту тему, чтобы помочь тем, у кого есть вопросы и предоставить свой вклад. Мы провели более 100к на адвокатов, почему я не должен быть в состоянии предоставить помощь и советы? Если вы не хотите, оставьте. Каждый конкурент BitInstant дружите с нами, и мы все помогаем друг другу для большего пирога вместо борьбы за маленькие ломтики мы имеем сейчас. Пожалуйста, не делайте замечания вы не знаете, чтобы быть правдой, просто заставляет вас выглядеть глупо. Я знал, что это было что-то подобное, но я полагал, так как вы, ребята, сделали банк банк вот что он попал под Я извиняюсь за ошибку.

Заголовок