Walletexplorer на самом деле одна из менее развитых blockchain аналитических инструментов, доступных.

Даже если вы никогда не повторно использовать адреса, и ни один из ваших торговых партнеров не повторно использовать адреса, это еще можно связать некоторые из ваших адресов вместе. Например, если вы отправляете BTC к одному человеку, и отправить изменения в один адрес изменения, а затем отправить BTC ко второму лицу, отправляя изменения на второй адрес изменения, то впоследствии отправить BTC третьему лицу, используя входные сигналы от обоих эти адреса изменения, то можно было бы разумно определить, что оба адреса изменения относятся к вам, а если больше, то один вход был использован для каждого из предыдущих операций, что адреса из каждого из указанных выше операций все принадлежит вам.

Для того, чтобы избежать вышеуказанной проблемы, вы можете сильно отслеживать, где BTC содержится в каждом из ваших адресов пришел, включая адрес изменения.

Вы можете избежать этого в дальнейшем, избегая использование адресов изменения путем отправки целых сумм, содержащихся в входных данных для вашего торгового партнера в каждой сделке, хотя это несколько ограничивает вас, как вы, возможно, не нужно посылать точные суммы к лицу вы торгуете. Если вы часто торговать с кем-то (и достаточно доверять им), то вы можете послать дополнительную 0,05 к вашему торговому партнеру вместо того чтобы отправить эту сумму в адрес изменения, и вы оба могли бы оговорить, что 0,05 будет применяться в следующий раз вы нужно послать их BTC.

CJ сделки могут быть прослежены с довольно приличным количеством точности (источник -- Я думал, что более свежие статьи об этой проблеме, но не могу найти их в настоящее время).