Re: HSBC Банк Акция Surge В США Да снимает ограничения по борьбе с отмыванием денег
котировка
В понедельник, HSBC объявил о своем соглашении об отсрочке судебного преследования с Департаментом юстиции США (ИЙ) истекло, устранение угрозы уголовного преследования за отмывание денег, которые были висят над компанией в течение пяти лет. Из Financial Times.
Напомним, в декабре 2012 года, HSBC согласился заплатить самый большой штраф в истории - Ј1.2 млрд ($ 1,9 млрд) - урегулировать обвинения в отмывании денег после того, как расследование Сената США пришли к выводу, что банк действовал в качестве канала для «наркотиков шкворней и изгои». HSBC было установлено, нарушили Закон о банковской тайне, Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях и торговле с Законом о Enemy. Из пресс-релиза Министерства Юстиции.
Банк допущен к плохому контролю с отмыванием денег и ее генеральным директором, Стюарт Гулливер извинился, заявив, что «Мы принимаем ответственность за наши прошлые ошибки». В то время, BBC суммированы ключевые моменты из доклада Сената.
цена акций банка HSBC вырос до 2,1% после того, как торги открылись в Лондоне в понедельник, попав в внутридневной пик 748,9 пенсов. В своем 2016 ежегодном докладе, банк предупредил, что независимый эксперт, назначенная Да выразил «значительные опасения» по поводу темпов попыток HSBC по решению недостаток выделенным в докладе Сената. СМИ изображая заявление как победу уходящего директора, Стюарт Гулливер, в Лайфера HSBC и недавно назначенный председатель - не говоря уже о том, что банк заплатил $ 13-14bn штрафов за все имение проступков с 2011 года От Bloomberg.
Этот шаг также обеспечивает ранний успех Марк Такер, который взял на себя в качестве неисполнительного председателя HSBC в октябре побывав исполнительного директора азиатского страховщика AIA в течение почти десяти лет.
HSBC был «повезло» получить отложенное преследование после Дой прокуроры рекомендовали уголовные обвинения. В 2013 году Комитет по финансовым услугам в США Палаты представителей, во главе с Джеб Hensarling, республиканец из Техаса, исследовали 2012 решение обосноваться с HSBC. Мы оставим читателей задуматься над этим июля 2016 года докладе CNBC.
Слишком большой, чтобы обанкротиться, слишком большой в тюрьму, плюс ча изменить.
http://www.zerohedge.com/news/2017-12-11/hsbc-share-surge-us-doj-removes-sword-damocles-money-laundering
котировка
Департамент юстиции США дал HSBC мощный импульс, добиваясь отставки отсроченных уголовных обвинений, которые нависают над банком, так как он был оштрафован за отмывание денег и санкции нарушает пять лет назад. Этот шаг Минюст поднимает угрозу уголовного преследования, что был «дамоклов меч» висит над лондонским штабом-квартирой HSBC, так как его новая команда управления выглядит поставить свои проступки наполненного прошлого позади него.
HSBC сказал DoJ бы подать ходатайство в окружном суде США Восточного округа Нью-Йорк ищет увольнения зарядов отсроченных соглашения он достиг в рамках расчетов с банком в декабре 2012.The соглашения об отсрочке судебного преследования означало DoJ мог бы возобновлено уголовное дело в отношении HSBC, если банк был пойман нарушение правил еще раз в течение этого периода.
HSBC сказал DoJ бы подать ходатайство в окружном суде США Восточного округа Нью-Йорк ищет увольнения зарядов отсроченных соглашения он достиг в рамках расчетов с банком в декабре 2012.The соглашения об отсрочке судебного преследования означало DoJ мог бы возобновлено уголовное дело в отношении HSBC, если банк был пойман нарушение правил еще раз в течение этого периода.
Напомним, в декабре 2012 года, HSBC согласился заплатить самый большой штраф в истории - Ј1.2 млрд ($ 1,9 млрд) - урегулировать обвинения в отмывании денег после того, как расследование Сената США пришли к выводу, что банк действовал в качестве канала для «наркотиков шкворней и изгои». HSBC было установлено, нарушили Закон о банковской тайне, Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях и торговле с Законом о Enemy. Из пресс-релиза Министерства Юстиции.
котировка
«Вопиющий провал HSBC по осуществлению надлежащего контроля по борьбе с отмыванием денег, облегчил отмывание 881 млн, по крайней мере $ в наркоприбылях через финансовую систему США. умышленное попрание HSBC по США законов и правил, санкций привело к обработке сот миллионов долларов в УКИА-запрещенных сделках.
Банк допущен к плохому контролю с отмыванием денег и ее генеральным директором, Стюарт Гулливер извинился, заявив, что «Мы принимаем ответственность за наши прошлые ошибки». В то время, BBC суммированы ключевые моменты из доклада Сената.
котировка
HSBC в США не обрабатывает ее мексиканский филиал как высокий риск, несмотря на отмывание денег и торговля наркотиками проблем страны
Мексиканский банк перевозил $ 7 млрд в банкнотах США в HSBC в США, больше, чем любой другой мексиканский банк, но не считает это подозрительным.
Она обойдена США гарантия, предназначенная для блокирования сделки с участием террористов наркобаронов и государств-изгоями, в том числе позволяя 25.000 операций в течение семи лет, не раскрывая свои связи с Ираном.
Предоставление долларов и банковские услуги некоторых банков в Саудовской Аравии, несмотря на их связь с финансированием терроризма.
Менее чем за четыре года она расчистила $ 290m в "явно подозрительная" Американских дорожные чеки для японского банка, принося пользу россиян, которые утверждают, что в используемом автомобильном бизнесе.
Мексиканский банк перевозил $ 7 млрд в банкнотах США в HSBC в США, больше, чем любой другой мексиканский банк, но не считает это подозрительным.
Она обойдена США гарантия, предназначенная для блокирования сделки с участием террористов наркобаронов и государств-изгоями, в том числе позволяя 25.000 операций в течение семи лет, не раскрывая свои связи с Ираном.
Предоставление долларов и банковские услуги некоторых банков в Саудовской Аравии, несмотря на их связь с финансированием терроризма.
Менее чем за четыре года она расчистила $ 290m в "явно подозрительная" Американских дорожные чеки для японского банка, принося пользу россиян, которые утверждают, что в используемом автомобильном бизнесе.
цена акций банка HSBC вырос до 2,1% после того, как торги открылись в Лондоне в понедельник, попав в внутридневной пик 748,9 пенсов. В своем 2016 ежегодном докладе, банк предупредил, что независимый эксперт, назначенная Да выразил «значительные опасения» по поводу темпов попыток HSBC по решению недостаток выделенным в докладе Сената. СМИ изображая заявление как победу уходящего директора, Стюарт Гулливер, в Лайфера HSBC и недавно назначенный председатель - не говоря уже о том, что банк заплатил $ 13-14bn штрафов за все имение проступков с 2011 года От Bloomberg.
котировка
Истечение DPA является подтверждением для Стюарт Гулливер, который из-за передать свою роль в качестве исполнительного директора в его розничного банковского дела и управления активами головы Джон Флинт после того, как результаты банка за полный год в феврале. Г-н Гулливер сказал: «HSBC способен бороться с финансовыми преступлениями гораздо более эффективно сегодня в результате значительных реформ, реализованных в течение последних пяти лет.»
Этот шаг также обеспечивает ранний успех Марк Такер, который взял на себя в качестве неисполнительного председателя HSBC в октябре побывав исполнительного директора азиатского страховщика AIA в течение почти десяти лет.
HSBC был «повезло» получить отложенное преследование после Дой прокуроры рекомендовали уголовные обвинения. В 2013 году Комитет по финансовым услугам в США Палаты представителей, во главе с Джеб Hensarling, республиканец из Техаса, исследовали 2012 решение обосноваться с HSBC. Мы оставим читателей задуматься над этим июля 2016 года докладе CNBC.
котировка
Старшие Департамент юстиции США должностные лица отменили внутренние рекомендации по привлечению к ответственности глобального банка HSBC за нарушение отмывания денежных средств из-за опасения по поводу стабильности финансовой системы, согласно отчету конгресса, опубликованного в понедельник.
В докладе, который опирается на внутренние записи из Министерства финансов, заявил генеральный прокурор США в то время, Эрик Холдер, "введенный в заблуждение" Конгресс о рассуждении Министерства юстиции для снижения к ответственности.
Внутренние электронные письма, приведенные в отчете показывают по конфискации активов и борьбе с отмыванием денег Раздел министерства юстиции, в лице тогдашнего главного Дженнифер Shasky Calvery, был "считая ищет признания вины от HSBC" в начале сентября 2012 года Shasky Calvery ранее в этом году присоединился к HSBC в старших глобальной финансовой борьбы с преступностью роль, сказал Рейтер в апреле источник, знакомый с ее планами.
Высшее руководство в Министерстве юстиции, в том числе держателя, в конечном счете, OVERRULED преступно зарядка банка, даже если держатель свидетельствовал перед Конгрессом, что "банки не слишком большие, в тюрьму," говорится в сообщении.
В докладе, который опирается на внутренние записи из Министерства финансов, заявил генеральный прокурор США в то время, Эрик Холдер, "введенный в заблуждение" Конгресс о рассуждении Министерства юстиции для снижения к ответственности.
Внутренние электронные письма, приведенные в отчете показывают по конфискации активов и борьбе с отмыванием денег Раздел министерства юстиции, в лице тогдашнего главного Дженнифер Shasky Calvery, был "считая ищет признания вины от HSBC" в начале сентября 2012 года Shasky Calvery ранее в этом году присоединился к HSBC в старших глобальной финансовой борьбы с преступностью роль, сказал Рейтер в апреле источник, знакомый с ее планами.
Высшее руководство в Министерстве юстиции, в том числе держателя, в конечном счете, OVERRULED преступно зарядка банка, даже если держатель свидетельствовал перед Конгрессом, что "банки не слишком большие, в тюрьму," говорится в сообщении.
Слишком большой, чтобы обанкротиться, слишком большой в тюрьму, плюс ча изменить.
http://www.zerohedge.com/news/2017-12-11/hsbc-share-surge-us-doj-removes-sword-damocles-money-laundering
....
Короче говоря, HSBC Банк пойманный в отмывание денег для террористов, наркокартелей и тенистых русских еще в 2012 году в исследовании, которое было продолжавшимся примерно с 2002 годом, что составляет их срок исковой давности, определяющей период времени, в котором они могут быть привлечены к ответственности за эти преступления истекли недавно.
Это несколько параллелей большой Фарма поимки прямые поставки наркокартелей с эфедрином и псевдо эфедрина, позволяя им сделать метамфетамин и другие запрещенные вещества. Если есть деньги, которые будут сделаны, помогая террористам или наркокартелями, кажется, что будут люди в позиции власти, которые воспользуются этим.
Интересный момент - в то время как новости и средства массовой информации постоянно атакуют Bitcoin из-за потенциала для того, чтобы использоваться наркодельцами или террористами, никогда не был подтвержденный случай, что я не знаю, где террористы использовали Bitcoin. Однако мы уже видели много подтвержденных случаев банков, как HSBC является виновным в отмывании денег для террористов в приказном, который никогда не упоминает ни странно СМИ.
