В докладе сената выпустил впереди время эмбарго показал, что нестрогие политики по борьбе с отмыванием денег HSBC позволили мексиканские деньги наркотиков, иранские террористические деньги, и даже подозрительные российские деньги, чтобы войти в США, а также получить доступ к долларовой ликвидности США за последние несколько лет.

В докладе, опубликованном в понедельник поздно вечером, несмотря на время блокады 10 PM, был подготовлен постоянного подкомитета по расследованиям, и подсчитывали при поддержке Сенаторы Карл Левин и Том Коберн.

В годичном расследовании, Подкомитет обнаружил, что HSBC нарушил несколько правил, подвергая американскую финансовую систему на «широкий спектр отмывания денег, незаконном оборот наркотиков, и финансирование терроризма». Согласно отчету, мексиканский филиал банка HSBC направлен 7 млрд $ в США в период между 2007 и 2008, которые, возможно, включены «доходы от незаконной продажи наркотиков в Соединенных Штатах.»

UPDATE: В заявлении HSBC признал, что "в прошлом, мы иногда не соответствовали стандартам, что регуляторы и клиенты ожидают."  Пообещав улучшить контроль и соблюдение закона, они обязались фиксируя, что не так, пользуясь возможностью, чтобы узнать из предыдущих ошибок.

HSBC активно обходят правила, призванные «блокировать сделки с террористами, наркобаронами и изгоями режимами». В одном случае, «два филиалы HSBC отправлены около 25 000 сделок с 19400000000 $ через HBUS [HSBC в США филиал] счета в течение семи лет, не разглашая ссылки транзакций в Иран «.

Они предоставили U.S. финансирование в долларах и услуг для банков в Саудовской Аравии и Бангладеш, которые были связаны с террористическими организациями, а также освобождение $ 290 млн «явно подозрительных дорожных чеков», которые выиграли русские «которые утверждали, что в используемом автомобильном бизнесе.»

Кроме того, исследование показало, как регулятор банка, Управления контролера денежного обращения (OCC) не принял ни одного правоприменительные действия против HSBC, несмотря на многочисленные нарушения со стороны международного банка. Среди них, в противном случае следить за $ 60 триллионов безналичного и счет активности, накопившийся 17000 непросмотренных оповещений аккаунта в отношении потенциально подозрительных действий, а также непроведение по борьбе с отмыванием денег должной осмотрительности перед открытием счета для филиалов HSBC.

Сенатор Левин, которого нагоняй от Goldman Sachs’ Бланкфейна во время слушания по обеспеченным долговым обязательствам сделали его известное лицо на Уолле-стрит, был тяжел как HSBC и их регулятор:


Подкомитет Сената раскроет свои выводы во вторник на слушаниях в Конгрессе, который будет включать в себя показания со стороны должностных лиц HSBC и федеральных регулирующих органов. Этот отчет является последним в череде затруднений для крупных банков мира. Только несколько дней назад, JPMorgan Джейми Даймон, наконец, показал более подробную информацию о так называемых Whale торгов в Лондоне (который, как сообщается стоить банку более $ 5 миллиардов), в то время как на постоянной основе Libor манипуляции скандал вызвал ряд судебных процессов, которые могут быть трудно проглотить Barclays и других учреждений, участвующих.

Нью-торгуемые акции HSBC упали на торгах после выхода на рынок, как отмечается в докладе, произошла утечка. После падения на 0,3% в ходе торговой сессии акции упали на 2,5% до $ 42,50 к концу торгов на вторичном рынке.