HSBC активно обходят правила, направленные на «блокировать сделки с террористами, наркобаронами и изгоев режимов.»  

В одном случае, «два филиалы HSBC отправлены около 25 000 сделок с 19400000000 $ через HBUS [филиал США банка HSBC] составляет более семи лет без раскрытия связей Сделок в Иран.»

HSBC при условии, U.S. финансирование в долларах и услуг для банков в Саудовской Аравии и Бангладеш, которые были связаны с террористическими организациями, а также освобождение $ 290 млн «явно подозрительных дорожных чеков», которые выиграли русские «которые утверждали, что в используемом автомобильном бизнесе.»

Исследование показало, как регулятор банка, Управления контролера денежного обращения (OCC) не в состоянии принять одно действие по обеспечению соблюдения против HSBC, несмотря на многочисленные нарушения со стороны международного банка.  

Среди них, в противном случае следить за $ 60 триллионов безналичного и счет активности, накопившийся 17000 непросмотренных оповещений аккаунта в отношении потенциально подозрительных действий, а также непроведение по борьбе с отмыванием денег должной осмотрительности перед открытием счета для филиалов HSBC.


Что сделал нам сделать:

Государственные и федеральные власти решили против обвинения HSBC в случае с отмыванием денег в связи с опасениями, что уголовное дело может поставить под угрозой один из крупнейших банков в мире, и в конечном счете к дестабилизации мировой финансовой системы.  

Вместо этого, HSBC согласился рекордные $ 1920000000 расчетов с органами (доли прибыли они сделали отмывании этих средств). Сделка HSBC включены отложенное соглашение обвинения, которое надрез ниже уголовное обвинение и требует от банка неустойки более чем $ 1,2 млрд, а заплатить около $ 700 млн в виде штрафов.

Власти США направили очень четкий сигнал о том, уголовное преследование за такие действия отдалены для крупных банков.

В рамках сделки HSBC также должен укреплять свои системы внутреннего контроля и держаться подальше от неприятностей в течение следующих пяти лет.
(Не они уже пытаются что !!)

Дело HSBC является частью подметания расследования движения испорченных денег через американскую финансовую систему. В 2010 году, Лэнни А. Брейер, руководитель уголовного подразделения Министерства юстиции, создали целевую группу по борьбе с отмыванием денег, который собрал более $ 2 млрд штрафов от банков, который попавший шесть иностранных банков в последние годы, в том числе

Credit Suisse а также
Барклайс.

В июне,
ING Bank
 достиг урегулирования в размере $ 619 млн урегулирования претензий, что он передал в миллиарды долларов США для таких стран, как Куба и Иран, которые находятся под санкциями США.

Федеральные и государственные органы также выиграл урегулирование в размере $ 327 млн
Standard Chartered
, британский банк. Банк, который в сентябре принял решение большего урегулирования с верхним банковским регулятором Нью-Йорком признал обработку тысяч транзакций для иранских и суданских клиентов через свои американские дочерние компании.

Например, руководитель HSBC в одной точке утверждал, что банк должен продолжать работать с банком Саудовской Аль Раджи, который поддерживал Аль-Каиду, согласно отчету Конгресса США.

Несмотря на неоднократные призывы федеральных чиновников усилить защиту в своем обширном мексиканском бизнесе, HSBC вместо рассматривать страну с 2000 по 2009 году как низкий риск отмывания денег, в докладе Сената найден. Даже после того, как мексиканский операции банка HSBC перечислили более $ 7 млрд в США - объем, сотрудники правоохранительных органов сказали должны были быть «незаконные доходы наркотиков» - остались нестрогие управления.

На слушаниях в Конгрессе выявили недостатки в то Управление контролера денежного обращения, регулятор национального банка.

В 2010 году регулятор обнаружил, что HSBC имел серьезные недостатки в его управления по борьбе с отмыванием денег, в том числе $ 60 триллионов операций и 17000 счета помечены как потенциально подозрительные, виды деятельности, которые не были рассмотрены. Несмотря на выводы, регулятор не оштрафовать банк.