Вернуться   Биткоин Форум > Обслуживание Обсуждение
20 апреля 2014, 4:59:47 AM   # 1
 
 
Сообщения: 2352
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]

Взлом Биткоин адресов.
500 Биткоинов взломаны в "мозговом кошельке" с паролем "bitcoin is awesome"
Адрес кошелька: 14NWDXkQwcGN1Pd9fboL8npVynD5SfyJAE
Приватный ключ: 5J64pq77XjeacCezwmAr2V1s7snvvJkuAz8sENxw7xCkikceV6e
подробнее...


Всем кто хочет заработать Биткоины без вложений - рекомендую сайт http://bitcoin-zarabotat.ru
 - Редактирование: Обновления в подкладке

Просто Heads-Up:

Я только что получил письмо на мой, не почтовый адрес, который претендует быть от Wells Fargo. Я обычно не получаю почты ничего, кроме моего P.O. Box. К счастью, доставка почты человек знает, что я не проверить свой почтовый ящик, так как кража почты является проблемой и доставила почту на место моей сестры, так что я получил его. Вся остальная переписка с Wells Fargo идет на мой почтовый адрес.

Почтовый утверждает, что Wells Fargo является закрытием конкретного счета шахты в связи с "Ответственность Банка для контроля и управления рисками в банковских операциях."

Я вошел в мою онлайн-банкинга и не видят такого указания уведомления. Я посмотрел на номер телефона, который был предоставлен 1-888-231-0757 и не может видеть никаких признаков того, что это число Wells Fargo. Почтовый штемпель был из почтового индекса 28269.

Счет в вопросе был создан для выраженных целью подключения к Coinbase, и это все, что я когда-либо сделать с ней. Всякий раз, когда я продаю BTC, я сразу же перевести деньги на мой регулярный текущий счет и сохранить баланс в этом счете низкого уровня.

Я ухватить мой личный банкир в понедельник и узнать, если почта законна. В то же время я думал, что разослать предупреждение и посмотреть, если кто-то получил такую ​​почту.

Edit: Кстати, письмо выглядит официальным достаточно, но он имел некоторые стороны применяться Скотч держит конверт закрыто с клеем никогда не были запечатаны. Чернила также немного переносили в области облицовки (одна буква листа размером три-сложенном состоянии.)

tvbcof сейчас офлайн Пожаловаться на tvbcof   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от tvbcof Быстрый ответ на сообщение tvbcof


Как заработать Биткоины?
Без вложений. Не майнинг.


21 апреля 2014, 10:55:04 AM   # 2
 
 
Сообщения: 154
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]

Получил 1806 Биткоинов
Реальная история.





Вы спросили Wells Fargo еще об этом?
grifferz сейчас офлайн Пожаловаться на grifferz   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от grifferz Быстрый ответ на сообщение grifferz

21 апреля 2014, 9:09:35 PM   # 3
 
 
Сообщения: 2352
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]

Вы спросили Wells Fargo еще об этом?

Вызывается мой банкир сегодня утром. Она и я говорю о Bitcoin совсем немного, и она знает точные детали того, что я делаю. (У меня есть учетная запись РМЫ с более персонализированным сервисом.) Она не изначально, кажется, думает, что это, вероятно, афера, но сказал, что она смотреть на него. Я только что получил сообщение о том, что она не могла найти ничего в каких-либо записей и желает, чтобы я принес почту к городу для нее, чтобы посмотреть на него. Это 30 минут езды, и я иду в город редко, насколько это возможно. Я просто следовал вверх, но она на обед.

Я буду следить с большим количеством деталей, когда я их знаю.

tvbcof сейчас офлайн Пожаловаться на tvbcof   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от tvbcof Быстрый ответ на сообщение tvbcof

25 апреля 2014, 2:39:32 AM   # 4
 
 
Сообщения: 2352
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]


Так вот, в конце концов, это обновление.

Я играл телефон тег всю неделю, пытаясь ухватить мой личный банкир. Кто-то назначили встречу, но их календарь в два раза мой тайм-слот и дама была уже с другим клиентом, но она занимает несколько минут для меня в любом случае.

Мой банкир не смог найти никаких записей о проблемах с соответствующим счетом (у меня есть несколько учетных записей.) Она попросила меня принести в почте я получил. Я сделал, и она смотрела на него некоторое время, потом пошел общаться с менеджером банка в частном порядке.

Когда она вернулась, она сказала: «это Bitcoin связаны между собой.» Она явно хотела сказать больше, но не могла. Это либо потому, что она больше не знает или не была политика банки остановить ее от этого, или есть заказ затычки на самом берегу. Я, конечно, не имею никакого способа знать. У меня хорошие отношения с моим банкиром и был полностью авансовым с ней о том, что я делал визави Bitcoin. Я даже предсказал, что учетная запись может иметь проблемы, которые она думала, вряд ли. Она явно повергла о вещах.

Мой банкир сказал мне, что это не будет работать, чтобы просто создать другую учетную запись и связать его с Coinbase. Она будет закрыта. Я сказал ей, что в этот момент Bitcoin был проанализирован на слушаниях в Конгрессе и руководство было издано в IRS, так что, очевидно, «легальный». Кроме того, Coinbase является зарегистрированным бизнесом, который соответствует всем своим обязательствам. Таким образом, если политика Wells Fargo в дис-разрешительные счета, которые будут связаны с Coinbase Я хотел бы иметь его в письменном виде. Она сказала, что она поняла это в полной мере и обещала попытаться произвести такой документ.

---

Еще несколько кусков потенциально интересных новостей:

Я получил странный звонок от «Галоп», утверждая, что Wells Fargo нанял их, чтобы сделать обследование удовлетворенности клиентов последующей деятельности и хотел бы знать о моем визите на определенный день (день перед вызовом.) Я не посетил банк на в тот же день, так что я сказал парню (не индийский), что я не мог участвовать, так как это не имеет смысла. Он поблагодарил меня и повесил трубку. Когда я спросил банкира о том, что мне сказали, что Wells Fargo действительно нанимают Галопом сделать такие обследования.

Одной из причин, я провел три дня безуспешно пытался назначить встречу с моим банкиром, что моя земля-линия все облажалась. Я получаю заикание тонального вызова, но нет никаких сообщений. Я позвонил в телефонную компанию, вчера вечером с просьбой повторно установить вещи. После ожидания займет слишком много, служащее вернулся и сказал, что он будет вновь установить, и это может занять от 2 до 4 часов. 24 часа спустя я по-прежнему имеют те же проблемы.

Когда я вошел в город, сегодня я обнаружил, что все настройки на мой мобильный телефон был повторно установлен. Мне нравится за пределами диапазона ячеек, так мой сотовый телефон работает только тогда, когда я иду в город.

Если бы я был параноидальным типа парень, которого я был бы уверен, что «они», чтобы получить меня. Я нет, но остается в силе гипотеза, на мой взгляд, что я на самом деле были помечены для усиленного надзора какой-то. Я мог бы даже понять это. Я сделал множественным сто больших по БТД и счет на вопрос в этом году. Определенная часть людей делают также, вероятно, имеют возможность за счет либо украв BTC или какой-либо другой форме преступления. Я нет. Правительство США имеет на меня (и всех остальных) всех моих телефонных звонков, движения, электронной почты, био-метрические данные, фотографии моего члена, и Бог знает, что еще. Если их алгоритмы пометили меня, они должны поставить человека по делу в течение нескольких минут, и я бы не-помечено, если у них есть данные о Tradehill-I (который я предполагаю, что они делают, и если они этого не делают, они должны спросите меня, и я дам им это.)

Альтернативная гипотеза является то, что я мишенью преступников, которые несколько технически компетентны. Я всегда считал, что была возможность в какой-то момент и предприняли значительные меры для обеспечения того, чтобы такие лица не могли в лучшем случае достичь практически ничего для их усилий.

Наиболее вероятно предположение, что все это просто совпадение и невезение.

tvbcof сейчас офлайн Пожаловаться на tvbcof   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от tvbcof Быстрый ответ на сообщение tvbcof

25 апреля 2014, 5:10:42 PM   # 5
 
 
Сообщения: 2352
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]


Я решил разобраться с моей Стационарной проблемой телефона снова. На этот раз я пошел «сообщить о проблеме» маршрут. После описания проблемы респ потребовалось около 3,5 минут, чтобы вернуться ко мне и спросить, есть ли у меня автоответчик. Неа. Еще через 5 минут он вернулся снова и сказал, что он подать билет, и он должен быть закреплен посмотрел на полдень завтра.

Я работал с и телекоммуникационного программного обеспечения в предыдущей жизни. По закону в большинстве (и, возможно, во всех) народах, такое программное обеспечение должно позволить коснувшись объекты, известные в отрасли как «законный перехват».

Я знаю, что это может случиться так, что технология низкого уровня может использовать эти средства для развлечения. Будь для удовольствия и прибыль, У меня нет knowedge из, но я был бы удивлен, если такие вещи не случаются время от времени.

Я также знаю немного о том, как телекоммуникации программное обеспечение, как правило, реквизированы и предназначен. Она редко развивается как единый кусок, и редко все части и часть системы, разработанной той же компания. Тот, кто разработал автоответчик часть решения моего продавца очень маловероятно, чтобы одни и те же люди, которые разработали компоненты потока данных. Они совершенно разные проблемы. Выполнение требований в «законном перехватывать» в основном тривиальность с точки зрения проектирования системы в обеих системах, но по-настоящему трудная задачей является создание интегрированного законного решения перехватывать из-за того, как эти системы введены в эксплуатации. Кроме того, это, вероятно, редко используется подсистема, которая не гарантирует расходование высоких уровней QA и удобство использования.

Во всяком случае, это лишь некоторые из причин, почему наличие типы телефонных проблем, которые я имею (в то же время, как и другие проблемы) оживляется бровь. Это, конечно, не является доказательством чего-либо, но это наблюдение, что не следует полностью игнорировать.

---

Для развлечения, в то время как я на эту тему, было бы интересна гипотеза немного о массовом сборе данных, которые были в новостях.

Они фактически было бы совершенно иными, чем вещи «законный перехват». Действительно, функции в «законном перехватывать» из наиболее телекоммуникационных программного обеспечения во многих случаях, вероятно, даже не будут использоваться для массового сбора по соображениям дизайна системы. Эти данные, вероятно, будут постучали в другом соединении, и получатель (АНБ) не требует какой-либо специальная организации через поставщик. Они будут делать это сами и гораздо более квалифицированными и лучше в любом случае.

Что мы можем почерпнуть из документации Сноуден (и предвидеть, используя дедуктивный еще до того), что верхи в различных учреждений знали о данных АНБ и хотел, чтобы помочь со своими уставами. Можно представить себе изрядное количество борьбы за власть. NSA (вполне законно) не хотел отказаться от него, так как это приведет к компромиссу свои собственные методы.

В конце концов некоторые из данных АНБ было надоедает в другие организации, такие как DEA, но через отдельное юридическое лицо. Более немного ухода было принято на «желобу» данные через то, что называется "Параллельная конструкция. То есть, составляя другие истории о том, как расследование вышло.

Один из больших опасностей, что большая часть коллекции является то, что это приводит к (и уже привело к) является то, что для правоохранительных органов, система полностью несовместима с нашей правовой системой здесь, в США (и относительно некоторых других мест.) Конструктивно , ответчик должен иметь доступ к доказательствам против него / нее так, что они могут анализировать его оправдательный материал. Секретные сбор данных и сопоставление секретных досье на людей просто не совместимы.

tvbcof сейчас офлайн Пожаловаться на tvbcof   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от tvbcof Быстрый ответ на сообщение tvbcof

30 апреля 2014, 5:17:15 PM   # 6
 
 
Сообщения: 2352
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]


Обновление: Мое взаимодействие с Coinbase.

Предисловие: Я сказал Coinbase, что я бы задумался о публичных описаниях нашего взаимодействия, если мы сотрудничали. Мы на самом деле не в конечном итоге сотрудничество осмысленно, хотя я буду использовать небольшое отступление в любом случае, так как нет никакой причины не делать этого. Следующие конденсации эффективно точные и надеяться, забавные.

---

Me: Я получил эту проблему с Wells Fargo и Coinbase замешан по имени.

CB: Можем ли мы увидеть письмо Wells Fargo?

Меня:  <посылает>

CB: Да. Похоже, у вас есть проблемы. Хреново быть тобой. Кстати, откуда у я получить их биткойны?

Me: Tradehill. Кстати, делать вы есть проблемы со мной?

CB: <щебечут, щебечут, чирикают>

CB: Не в этот раз, но мы дадим вам знать, если мы делаем.

---

Я не виню Coinbase за не желая связываться с какой-либо суматоха между мной и Wells Fargo. Это может поставить под угрозу их операции и интеграцию с основной финансовой системы является ключом к успеху. Это просто бизнес.

Мой следующий шаг, чтобы увидеть, если я могу запросить какой-либо интерес со стороны моих избранных представителей. Я финансируемая наши правительства существенно с налогами, которые являются прямым результатом успешной спекуляции на Bitcoin. Bitcoin был проанализирован в конгрессе и руководстве со стороны IRS был издан так, в общем, это совершенно законно, как и все мои мероприятия, связанных с ним (и всем остальным).

Выделяя человек для различного лечения, по определению, дискриминация. Существует предел того, насколько банковская система может участвовать в дискриминации, и это имеет смысл, потому что они имеют законное право работать в общественных местах. Они (например, Wells Fargo) реализуют конкурентное преимущество, потому что правительство останавливает другим потенциальную конкуренцию со стороны конкурирующих. Это является основой для моего дальнейшего исследования. То есть, чтобы выяснить, если дискриминация я испытал это или не является приемлемым в рамках нашей политической системы.

tvbcof сейчас офлайн Пожаловаться на tvbcof   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от tvbcof Быстрый ответ на сообщение tvbcof

8 мая 2014, 6:28:46 AM   # 7
 
 
Сообщения: 2352
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]


Обновить:

На прошлой неделе я использовал форму на линии моего представителя, чтобы составить письмо с просьбой конкретно краткий анализ этой ситуации. Я ничего не слышал назад еще.

---

На прошлой неделе я снова болтал с моим личным банкиром в Wells Fargo. Она позвонила мне. Она сказала, что она пыталась и не удалось получить каких-либо письменное заявление, которое гласит одно из них:

 - что закрытие моего счета было связано с «Bitcoin».

 - что дальнейшие счета будут закрыты, если я придаю их Coinbase.

хотя устные утверждения этих вещей стоят. Я считаю, что она пыталась получить письменные подтверждения я просил. Она была очень извинялся и, казалось, довольно расстроен.

---

На прошлой неделе я остановился меньшим более местный банк и сказал им, что я созерцал переключение мои счета и все мои деньги на них, но я хотел бы поговорить с человеком, в каком-то уровне власти, и я хотел им анализировать Bitcoin, Coinbase и закономерности использования и суммы денег, я мог бы положить через счета в первую очередь.

Чем выше вверх сегодня позвонил мне. У нас была хорошая долгая беседа. Так как я в основном понимаю и сочувствую вопросы банки сталкиваются я не очень антагонистичен, и это помогает обсуждать такие вещи. Чтобы сделать длинную историю короткой, это будет трудно, чтобы гарантировать, что у меня не будет проблем, и я, вероятно, более вероятно, будут иметь проблемы при меньшем банке, чем один большой из-за их более ограниченными ресурсами в отделе соблюдения.

Леди я говорил с собирается сделать некоторые исследования и получить обратно ухватить меня, но я не надеюсь.

---

Параметры можно увидеть открыты для меня сейчас:

 - играть кошки-н-мышь, настраивая счета в любом банке я могу UTIL я бегу из банков.

 - найти совершенно другой рынок, где играют крупные игроки (я по-прежнему планирую продать несколько сот BTC в этой партии, если цена поднимается в / BTC стадиона $ 1000 раз.)

 - изучить некоторые офшорные банки.

Я ничего о более крупном частных рынках BTC не знаю, я надеялся, что Coinbase будет удовлетворительным решением для меня, так как я совершенно чист и могу это доказать. Некоторое время казалось, хорошее решение

Я также не знаю, последнюю вещь, о офшорных банках, или если они решат мою проблему. Так как я никогда не имел какого-либо плана или нужно скрыть или Фиат использовать их для «налоговых стратегий» У меня нет опыта работы с ними.

Если кто имеет опыт работы с любым из них, я хотел бы услышать его.

tvbcof сейчас офлайн Пожаловаться на tvbcof   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от tvbcof Быстрый ответ на сообщение tvbcof

28 мая 2014, 9:10:34 PM   # 8
 
 
Сообщения: 2352
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]


Обновить:

Как уже упоминалось, я связался со своим представителем. Кстати, это Питер DeFazio который был фронт во время «катапультирования» 2008 года и предложил крохотный налог на торговлю вместо того, катапультирование будет финансироваться за счет Джо SIXPACK налогоплательщиков. Излишне говорить, что это предложение не уедет в конгрессе, где большинство членов получили свою работу в значительной степени благодаря спонсорской поддержке со стороны индустрии финансовых услуг. Но я отвлекся.

офис DeFazio в вернулся ко мне быстро и предложил мне подать билет с 'www.helpwithmybank.gov». Это я сделал.

Кажется, что кто-то бросает взгляд жалобы и решает, следует ли нагнетать их, после чего один получает номер билета. Я получил один на следующее утро.

Кажется, что в моем режиме, по крайней мере, этот отдел (который связан с Управлением контролера денежного обращения) в основном передает жалобу в банк, а затем банк оценивает его и обрабатывает вещи непосредственно с заказчиком. Я в настоящее время в фазе ожидания Wells Fargo, чтобы вернуться в контакт со мной.

Я остановил Wells Fargo вчера и дал мой личный банкир в хедз-апе о своих действиях, так как я должен был использовать ее имя в качестве точки контакта. Я чувствую, что она не было ничего, но отзывчивый и с пониманием относится к моей ситуации, но проблемы далеко за пределами ее досягаемости в организации Wells Фарго.

Я почти не хочу, чтобы предоставить эту информацию в общественном наименее «Суверенных гражданах» ДИП-чертовых среди нас злоупотребляют вещи и попытаться склеивают работы и разруха вещи для остальной частью нас. Учитывая силу отрасли финансовых услуг в нашем правительстве, я нахожу это весьма похвально, что даже существует полезная система для масс, чтобы попытаться искать решение и возмещение без разориться платить адвокат, а что-нет. Для того, чтобы быть надежным в критикуя просчеты нашего правительства одного действительно нужно также признать вещи, которые правительство является, или может быть, делает правильно. ИМХО.

---

Я также подключили свой новый банк к Coinbase и сделал небольшой тест продажи зонд для того, что может быть вызвано. Все идет нормально. Я не вернусь в моем режиме продаж, пока, если / когда мы встаем в 1000 $ + / BTC диапазон наиболее вероятно.

tvbcof сейчас офлайн Пожаловаться на tvbcof   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от tvbcof Быстрый ответ на сообщение tvbcof

29 мая 2014, 9:08:15 PM   # 9
 
 
Сообщения: 756
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]


 Учитывая силу отрасли финансовых услуг в нашем правительстве, я нахожу это весьма похвально, что даже существует полезная система для масс, чтобы попытаться искать решение и возмещение без разориться платить адвокат, а что-нет.

Да, я понимаю, что ты говоришь - но я предполагаю, что окончательное доказательство пудинга находится в еде. Это будет интересно посмотреть, как возможный результат. По моему опыту, не имеет значения степень несправедливости, участвующих в данном конкретном случае, те не делегирована ответственность / полномочия выносить решение гораздо более вероятно, чтобы ничего не делать вообще, если они могут изготовить (казалось бы) благовидный предлог для его совершения. Его отношение к 1) соотношения риск / вознаграждение и 2) слабый характер.


   Сказав, что я считаю, доброй воли, в конце концов - я полагаю, ИТС о вере в человека, в конце концов.
practicaldreamer сейчас офлайн Пожаловаться на practicaldreamer   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от practicaldreamer Быстрый ответ на сообщение practicaldreamer

19 июня 2014, 12:55:13 AM   # 10
 
 
Сообщения: 2352
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]

Обновить:

Человек из офиса «оценки риска высокой стоимости» в Wells Fargo овладевал мной как можно скорее из-за жалобы OCC. Он был достаточно хорош, и, казалось, работать со мной немного.

Оказывается, что Wells Fargo также поставил блок на моей кредитной карте, которую я имел в течение более десяти лет. Это был signiture карты. Они не дали никакого предупреждения об этом, и я узнал, прежде чем я делал некоторые поездки, когда банкнота я пытался оплатить он-лайн была отклонена.

Я горько жаловался на это, и парень из упомянутого выше отдела называется отделом кредитных карт и передал мне информацию, что они отказываются разблокировать визы, если его ведомство не отменило решение о специальном счете.

Недавно я получил письмо о том, что их решение на текущем счете стоит. Кроме того, еще почта говорит, что карта Visa будет аннулирована, а также. Никто не будет ничего говорить о рациональном для любого из этих действий. Крыло кредитной карты пишет:

котировка
... дело дошло до нашего сведения, что по крайней мере один из ваших депозитных счетов Wells Fargo было обработано тобой неудовлетворительным образом. ...

(Курсив мой дополнение.)

Этот текст получает свое «внимание». Теперь они явно порочащие меня, но не объясняет, каким образом я, мол, "неудовлетворительно" перевалено мой счет. Опять же, только думаю, что я когда-либо использовал счет для было получить средства от Coinbase.

Я вроде взвешивания, должен ли я бросить вещи или продолжать их дальше. Немного от него зависит от того, я подлежит дальнейшему финансовому горе в других учреждениях. Если это так я мог разумно сделать вывод, что Wells Fargo занимается клеветой, а также клевету.

Вот интересная статья, и я должен задаться вопросом, если это фактор в опыте у меня возникли:  http://bitcointaco.com/blog/us-doj-closing-bank-accounts-operation-choke-point/

tvbcof сейчас офлайн Пожаловаться на tvbcof   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от tvbcof Быстрый ответ на сообщение tvbcof

19 июня 2014, 7:52:04 AM   # 11
 
 
Сообщения: 756
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]



Счет в вопросе был создан для выраженных целью подключения к Coinbase, и это все, что я когда-либо сделать с ней. Всякий раз, когда я продаю BTC, я сразу же перевести деньги на мой регулярный текущий счет и сохранить баланс в этом счете низкого уровня.



Просто играть Девиллс Advocate - глядя на него с точки зрения банки, как бы они были в состоянии отличить вас от денег отмывают?

 Я не знаю размер ваших сделок (и не имеют никакого желания знать, кстати), но в Великобритании переводов в ваш счет за 15к евро будет иметь ваш счет помечено, и вы бы быть классифицированы как "Высокая стоимость дилера" под отмыванием денег REGS. http://www.hmrc.gov.uk/mlr/getstarted/register/hvd.htm.

   Это в стороне от (отягчающих) Bitcoin ассоциации - или в дополнение к нему, по меньшей мере.

Может быть несколько различных счетов с разделенными суммами переносится может быть путь вперед.

Что касается преследуя случай - когда идея (даже подозрение (хотя и необоснованному)) отмывание денег выбрасывается в дебаты, я думаю, вы бы мочиться против ветра, чтобы быть честным.

  Просто мои два penneth 
practicaldreamer сейчас офлайн Пожаловаться на practicaldreamer   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от practicaldreamer Быстрый ответ на сообщение practicaldreamer

19 июня 2014, 8:32:42 AM   # 12
 
 
Сообщения: 2352
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]



Счет в вопросе был создан для выраженных целью подключения к Coinbase, и это все, что я когда-либо сделать с ней. Всякий раз, когда я продаю BTC, я сразу же перевести деньги на мой регулярный текущий счет и сохранить баланс в этом счете низкого уровня.



Просто играть Девиллс Advocate - глядя на него с точки зрения банки, как бы они были в состоянии отличить вас от денег отмывают?

 Я не знаю размер ваших сделок (и не имеют никакого желания знать, кстати), но в Великобритании переводов в ваш счет за 15к евро будет иметь ваш счет помечено, и вы бы быть классифицированы как "Высокая стоимость дилера" под отмыванием денег REGS. http://www.hmrc.gov.uk/mlr/getstarted/register/hvd.htm.

   Это в стороне от (отягчающих) Bitcoin ассоциации - или в дополнение к нему, по меньшей мере.

Может быть несколько различных счетов с разделенными суммами переносится может быть путь вперед.

Что касается преследуя случай - когда идея (даже подозрение (хотя и необоснованному)) отмывание денег выбрасывается в дебаты, я думаю, вы бы мочиться против ветра, чтобы быть честным.

  Просто мои два penneth  

Отмывание денег определяется дело с деньгами, приобретенных незаконным путем. В частности попытки скрыть доказательство преступления. Я знаю, с уверенностью, что я не в этой категории. Мои сделки были большими, но я имел дело с довольно значительными суммами денег при покупке недвижимости и такие в прошлом, и так много других. На самом деле это было с некоторого обдумывания, что я превысил порог в $ 10k на некоторых сделок, и я сделал это, чтобы избежать какой-либо возможности быть обвиненными в «структурирование».

Банки не знают, что я не отмывание денег, но то же самое можно сказать буквально кто-либо другой. По-моему, они должен пытаемся флаговы подозрительных действий и мои действия, безусловно, заслуживают. Следующий шаг будет подтвердить или аннулировать их подозрение. В моем случае они должны будут найти меня невиновным каких-либо нарушений, потому что, опять-таки, что это реальность ситуации.

Банки принимают легкий путь и нанести вред невинным участникам в экономике в процессе.

Что касается преследуя дело, если это связано с экстра-правового преследования от управления юстиции в целях вмешательства в то, что они, по каким-либо причинам, просто не нравится, но которые должны ленив, чтобы принять законы против, то я реально можно ожидать относительно небольшую поддержку от этой же системы правосудия.

Это восходит к причине я связался с Bitcoin, в первую очередь. Золото опирается на физику, Bitcoin по математике, а USD законом. Правовая система и, таким образом, поддержка со стороны доллара не удается. До сих пор моя вера в физике и математике оказывается более хорошо размещена.

tvbcof сейчас офлайн Пожаловаться на tvbcof   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от tvbcof Быстрый ответ на сообщение tvbcof

20 июня 2014, 4:58:59 AM   # 13
 
 
Сообщения: 278
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]

Это восходит к причине я связался с Bitcoin, в первую очередь. Золото опирается на физику, Bitcoin по математике, а USD законом. Правовая система и, таким образом, поддержка со стороны доллара не удается. До сих пор моя вера в физике и математике оказывается более хорошо размещена.

Право-O!

Спасибо за обмен своей истории. Я столкнулся подобные странные проблемы с моего мобильного телефона, а также было отказано во второй простой чекового счета мой банк, где у меня уже есть многочисленные счета. Я не преследовал, как вы делали, но подозревал, что это было что-то делать с Bitcoin.

Законы, как плющ. Первые несколько, которые вы посадите довольно красиво, но без надлежащего сдерживания, вы скоро будете бороться неконтролируемые сорняками.
freedombit сейчас офлайн Пожаловаться на freedombit   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от freedombit Быстрый ответ на сообщение freedombit

8 февраля 2015, 8:05:30 AM   # 14
 
 
Сообщения: 2352
Цитировать по имени
цитировать ответ
по умолчанию Re: HU: Wells Fargo учетный / Coinbase вопрос. [S] афера? [/ S]

Вот обновление:

Я свертывание остатков в моем Wells Fargo счетов намереваясь оставить их, так как они не могут служить моим потребностям, и я чувствую, что они ввинчиваются меня.

Когда я спустился к тому, менее чем за $ 10k мне пришло в голову, что я очень вероятно, под одним из этих «операция перегруженный» сделок типа, в которых банк должен поставить федералам с тонны информации обо мне, и это стоит им денег.

Я решил, что мой лучший способ получить даже это держать чуть-чуть денег в банке и делать маленькие кусочки деятельности. Они не будут иметь много средств шахты для использования в качестве «горячих денег». То есть, деньги на депозит в центральном банке и, таким образом, быть в состоянии создать 10x, что (или более) в новых денег взаймы и взять проценты по.

Таким образом, Wells Fargo получает все боли, имеющие «проблему» клиента и ни один из выгоды. Я перейти на бумажные счета и которые будут идти направление в мусор. Если кто-то может подумать о других способах стоить им денег, Лемм знаю.

tvbcof сейчас офлайн Пожаловаться на tvbcof   Ответить с цитированием Мультицитирование сообщения от tvbcof Быстрый ответ на сообщение tvbcof



Как заработать Биткоины?

Bitcoin Wallet * Portefeuille Bitcoin * Monedero Bitcoin * Carteira Bitcoin * Portafoglio Bitcoin * Bitcoin Cüzdan * 比特币钱包

bitcoin-zarabotat.ru
Почта для связи: bitcoin-zarabotat.ru@yandex.ru

3HmAQ9FkRFk6HZGuwExYxL62y7C1B9MwPW