На данном этапе любого юридическое действие, которое вы хотели бы принять может предшествовать служа номинанты «член» ТОО с письмом от вашего адвоката подробно жалобы и вашего намерении начать судебный процесс против «всегда эффективен ТОО» и его должностных лиц.


Кандидатура офицер, что и эти два, когда представлены с уведомлением о том, что компания / товарищество они действуют на это вовлекается в правовом отношении, как правило, стремится прекратить предоставление своих услуг, чтобы избежать втянута в драма. Затем он становится трудным для УБО (Ultimate Бенефициар), чтобы найти другие кандидатуры, желающих заменить их пока еще нерешенной правовой спор активным и, надеюсь, побуждает их заниматься с заявителем искать полюбовного разрешения этой проблемы.

Однако, если вы были доказаны, чтобы не быть владельцем счета, который вы пытаетесь восстановить, это будет подтверждаться через процесс обнаружения и вы можете столкнуться с серьезными уголовными обвинениями и / или карательный гражданский иск против вас со стороны УБА.