Я не уверен, избегая регуляторов такой большой план на долгий срок либо для обмена или Bitcoins в целом. Прежде всего, это только до тех пор он будет летать под их радаром. С этого момента он будет либо принят и регулируемом или лишены легитимности и, скорее всего, выходят из строя в результате.

Будучи регулируемой биржей в одном из финансовых центров мира приходит престиж и легитимность вы не получите, работая где-то с малоэффективной нормативно-правовой базой.

Одна из самых серьезных, вероятно, нужно знать о том, борьбе с отмыванием денег. В большинстве мест это преступление, чтобы облегчить его вам и любой из ваших сотрудников может пойти в тюрьму, если вы не в соответствии с инструкциями. Вы, вероятно, может даже быть заряжена, если ваши операции в открытом море, и вы видели, чтобы быть в пределах юрисдикции и облегчения его. Я не юрист, пожалуйста, получить консультацию.

Теперь я не думаю, что протокол Bitcoin делает его легче отмывать деньги, я считаю, что протокол на самом деле делает его более трудно скрыть, куда идут деньги (если вы знаете, что это оригинальный источник и возможный адресат). Дело в том, для текущих целей должны выйти где-то и что-то в настоящее время биржа.

Деньги отмывают как мафия уже давно основывали свои операции на денежных предприятиях по причине, деньги обычно приходят к ним, как наличные деньги, и они хотят, чтобы получить его в финансовую систему, чтобы они могли купить такие вещи, как автомобили и дом. Тратить огромные суммы денег наличными трудно и идти в свой банк и сдаче на хранение он поднимает слишком много подозрений. Так что они делают, работают денежный бизнес, как перед, скажем, бар или ресторан. Это очень легко, то просто добавить грязные наличные деньги вам до поступления, а теперь у вас есть лишние деньги.

Ну это очень просто с небольшим количеством денег, и это очень много работы. Кроме того, когда прибыль от вашей империи зла начинают расти, и у вас есть приспешников, чтобы платить вам нужно построить более и более сложные системы, чтобы скрыть след денег с более подставных компаний и изворотливых счетов за товары или работы между ними, что никогда на самом деле доставлено ,

Bitcoin делает это проще для исследователей, если они знают, где они подозревают, что вошли в Bitcoin экономику и где она ушла. В отличии от банков и компаний, слоистых они просто идти по следу в блоке цепи.

Для обмена, хотя они должны убедиться, что они не помогают сделать нелегитимным деньги выглядят законными и даже если вы не основным средством получения денег в систему как банк, вы по-прежнему есть требования для удовлетворения.

Одним из основных краеугольных правил отмывания денег, знай своего клиента. Вы должны знать, кто они есть, и вы должны знать, что они имеют доход, который может поддерживать операции они пытаются. Вы также должны следить Ф.О. подозрительной активности, большие суммы в затем обратно быстро на потери являются красный флаг. Суммы в то из третьей стороны еще один красный флаг.

В качестве финансового бизнеса вы должны сообщать о подозрительной деятельности, а не только помочь следствию. Несоблюдение этого правила означает острог. Вы также предотвращены позволить подозреваемой стороне знать, в любом случае, что они подозревают.

Обмены, как они существуют сейчас, вероятно, удастся сохранить в пределах ограничений для регс применять, но в конце концов они все придется столкнуться с ними, и они все должны легализоваться или отмирают.

Я работаю в индустрии финансовых услуг, как программист, я никогда не видел данных о клиентах, но я по закону обязан знать, как определить подозрительные сделки и которые я должен сказать, если я делаю. Я также должен проводить ежегодные курсы повышения квалификации по правилам отмывания денег - это не сложна, приведенным выше в значительной степени подводит итог, но я уверен, что это другой коленкор, если вы босс или точку контакта с регулятор.