Источник http://thegenesisblock.com/mt-gox-seizures-linked-silk-road-fed-testimonies/


Я просто скопировать Pâte это здесь, чтобы сэкономить ваше время:

Летом прошлый год, новости, что федеральные агенты захватили комбинированные $ 5M со счетов, принадлежащих Mt. GOx взволновали Bitcoin рынков. Гарантирует, позволяющее действие привели несоответствующие опилки, когда компания открыла свои банковские счета, в том числе нелицензионного функционирования денежного обслуживание бизнеса. Тем не менее, письменные показания от федеральных регуляторов для недавних слушаниях в Сенате на цифровых валют показывают припадки были фактически частью гораздо большей разгоном онлайн наркотические площадной шелкового пути - понимание того, что предположительно должны были остаться скрытыми во время припадков из-за продолжающегося расследование.

Опытные участники рынка помнят, что до и во время стремительного взлета Bitcoin в популярности по апрель 2013 года, Mt. GOx доминировал обмен пейзаж с свыше 70% мирового объема торговли. Новости сломали в следующем месяце, что Департамент внутренней безопасности казнил припадок ордер на Mt. банковские счета в США GOx, основанные на неспособности компании зарегистрироваться в качестве средства обслуживания бизнеса или надлежащим образом указывают на деятельность в качестве MSB на своих банковских приложений.

Преобладающие настроения в то время склонялись к идее, что правительство активно расправляться Bitcoin компаний, начиная с самым крупным. Последние показания федеральных органов свидетельствуют о том, что припадки счетов были фактически связанно с многолетней погоней за оператор Шелкового пути, а не подавление нарушения передачи денег для их собственной пользы. В частности, письменные заявления, не вышедшие в эфир на телевидении обеспечивают дополнительное понимание мотивов припадков.

Примечательно, что заявление Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) государств,

«В мае 2013 года, через межведомственную целевой группы во главе с ICE в Балтиморе, штат Мэриленд, три банковские счета в США, связанный с тем, что было тогда самым большим в мире Bitcoin обменник, Япония основе Mt.Gox, который движется около $ 60 млн в месяц в число Интернет на основе скрытых черных рынков, работающих в сети Tor, в том числе Шелкового пути, были изъяты за нарушение 18 USC § 1960, эксплуатации денег обслуживание бизнеса в Соединенных Штатах без лицензии. Основная часть средств были связаны с незаконным приобретением наркотических средств, огнестрельного оружия и детской порнографии «.

Свидетельство ясно рисует прямую связь между Mt. GOx и Шелковый путь в размере десятков миллионов долларов в месяц, но по-прежнему ссылается на нарушение 18 U.S.C. § 1960 (денежные передач правила) в качестве стимула для фактического изъятия счетов. Когда, казалось бы, безобидный участок от показаний Департамента внутренней безопасности добавил к этому, основной мотив для изъятия прояснится. В частности, государство DHS,

«USSS отвечает за судебно-медицинскую экспертизу и анализ кибера в этом ведущемся уголовном расследовании [Шелковый пути], и вместе с нашими межведомственными партнерами, будет предпринят попытка определить происхождение сайта и идентификатор администратора сайта. В результате этого продолжающегося исследования, около 5500000 $ был захвачен USSS и ICE-HSI «.

$ 5.5M захватили «в результате продолжающегося расследования» в шелковом пути явно не привязаны к Mt. GOx заявлением DHS, но если рассматривать в сочетании с другими данными указывает становится ясно, что два почти наверняка непосредственно связаны между собой.

Помимо того, что примерно столько же, сколько припадков GOx, утверждение в работе секции с описанием проделанной полевой офис Балтимор (такой же юрисдикции, выдавший судорожный ордер), было сделано в связи с секретной службой США (агентства, преследовал приступы GOx, как указано в ордере), а также перечисляет участие ICE (агентство, которое описывает себя как лидеры межведомственной целевой группы за припадками в первых показаниях цитированных выше).

Глядя назад, становится ясно, почему связь Шелкового пути не может быть указана в судебных документах, которые станут достоянием общественности. Если федеральные агенты возвещены в то время, что они активно проводят Шелковый путь это может помешать их проводимому расследованию. Это также означает, что, по крайней мере, в данном случае, по-видимому законы передачи денег были исполнены на Mt. GOx не просто ради них самих, но и получить представление и препятствовать потоку капитала в шелковом пути, не подвергая большую цель выключая международной наркоторговлей рынке.