Это не новостная статья. Пожалуйста, переместите нить в общей дискуссии.

Как для тех, кто может стоять за этим адресом, я хотел бы посмотреть на цифры и размеры сделок, которые она принимает каждый день. Это скажет вам что-нибудь.

1.) Адрес послал биткойна на много, много адресов за последний день, иногда в очень быстрой последовательности. Маловероятно, что человек может отправить это много сделок, все с очень случайными суммами, которые часто охватывают всю совокупность 8 знаков после запятой. Человек вряд ли будет в состоянии напечатать, что быстро, но это не невозможно, сами по себе.

2.) Операции для сумм 50BTC и 250BTC были отправлены в бумажник в очень медленном подряд перед этой огромной случайной вспышки, показанной в пункте 1. Это говорит о том, что эти суммы были почти наверняка послали реальным человеком с конкретной целью использования бот, чтобы отправить все меньшие случайные сделки впоследствии.

3.) Есть много, много страниц подобной деятельности происходит на протяжении всей истории этого адреса. В основном это, как представляется, бот подается человек актером, который использует Bitcoin в качестве источника вирусного маркетинга или рассылки спама. Есть некоторые весьма любопытные аспекты этой теории, например, почему бот послал вас Bitcoin, что вы не ожидали, и почему некоторые из переводов, которые он сделал, были в очень больших количествах. Кажется, что бот посылает некоторых людей вверх двух целых Bitcoins, и тратить столько денег только для вирусного маркетинга не имеет никакого смысла. Большинство bitcoiners даже не смотрит на адрес кошелька при переводе. Я никогда не, если я не очень скучал и чувствовал себя немного аутист.

Я думаю, что это личинка казино, судя по низкой частоте передачи больших объемов поступающей (вероятно человеческих игроков) и высокая частота многих небольших переводов происходит из (казино бот обналичивание людей из). Это вряд ли будет ставки на спорт, потому что было бы намного больше людей, обналичивание в большем количестве, и это вряд ли будет спамбот из-за размера некоторых исходящих переводов. Похоже, что веб-сайт казино, где вы посылаете 5BTC или 25BTC на свой счет, а затем вы играете каждый раз, когда вы приходите на сайт. Чем больше людей подписаться на счет на сайте, боты казино разослать более индивидуальные адреса с каждым раундом выплат, который поддерживается увеличение выхода адреса получки.

Уф, это было интересно проанализировать. Кто-нибудь получил какой-либо другой вероятный сценарий?