Я вижу, что не было явным. Таким образом, пользователи Bitcoin действуют законно, пока ни один из их сделок не превышает $ 1000 в день? Или это со ссылкой на всю сеть p2p?

Мое понимание:

Bitcoin это НЕ (Business Money Service) MSB
Bitcoin не квалифицируется в качестве юридического передатчика денег (Критерии MSB)
Bitcoin ЯВЛЯЕТСЯ "Сохраненное значение"
BitcoinUSA действовал законно под Знай своего клиента и (некоторые?) Казначейство США Законы

В то время как FinCen, кажется, основное правительственное бюро по определению этих вещей, стоит отметить некоторые конституционные и Федеральный закон:

а) 18 USC 1956, 1957
(1) (1) Тот, кто, зная, что свойство участвует в финансовой операции представляет собой доходы от того или иной формы незаконной деятельности, проводит или пытается проводить такую ​​финансовую операцию, которая фактически включает в себя доходы от указанного незаконного деятельность-
(2) (А)
(3) (я) с намерением, чтобы способствовать осуществлению на заданной незаконной деятельности; или
(4) (б) с целью вовлечения в поведение, представляющее собой нарушение раздела 7201 или 7206 из Налогового кодекса 1986 года; или
(5) (В) Зная, что транзакция предназначена полностью или неполный
(6) (I) Для того, чтобы скрыть или замаскировать природу, местонахождение, источник, право собственности или контроль доходов от указанной незаконной деятельности; или
(7) (б) Для того, чтобы избежать сделки требования о представлении в соответствии с государством или федеральным законом,
8 Должен быть приговорен к штрафу в размере не более $ 500 000, или в два раза стоимость имущества, участвующего в операции, в зависимости от того, что больше, или лишением свободы на срок не более чем двадцать лет, или обоих.
(9) Для целей настоящего пункта, финансовая сделка должна рассматриваться как один с участием доходов от указанной незаконной деятельности, если она является частью множества параллельных или зависимых операций, каждый из которых включает в себя доходы от указанной противоправной деятельности, и все из которых являются частью единого плана или договоренности.


2. В соответствии с 18 USC 1957
(А) Правительство не обязано доказывать ответчик знал, что финансовая сделка участия незаконной деятельности




И все мы знаем, что Liberty Gold был отличный пример, хотя и очень сильно отличается, от правительства становится очень агрессивным. Прокурор США прокомментировал тот факт, что она рассматривается в качестве внутреннего террористического акта, потому что напал на "экономическая стабильность" страны.


Я пишу отчет о 20 страниц на этом в течение недели. Я отправлю его сообщества, как только я сделал.