Methodolgy: Для тех, кто ищет, чтобы применить это к их поставщику, который разорвал их (БФЛ, BlackArrow, KNC, Bitmine.ch и т.д.,) просто получить один подтвержденный кошелек данного поставщика и следовать наибольшие количества вокруг. Во многих случаях наибольшие суммы приводят к тем же местам. Я нашел, что это будет так, как я покажу ниже более подробно. Для большинства это может быть академический интересно для реального АМТА клиентов и адвокаты судятся их, это будет свидетельство того, для сотрудников правоохранительных органов также свидетельства Joshua Цыпкина, участвующее в Шелковом пути 2 в качестве клиента, и отмывания денег, а также бедной и очевидной попытка чтобы скрыть свои активы.
 

    Вот некоторые подробности о кошельке АМТ. Как всегда это будет очень длительный пост. Но это след денег. Во-первых это все основано на один подтвержденный АМТ бумажнике. Это и большие суммы не перемещаются, как следующее покажет. Я сосредоточусь на сумму свыше 300BTC. Это довольно сухой и скучный материал. Но если вы хотите, чтобы увидеть след денег, это он. У меня есть один подтвержденный кошелек для AMT и адрес BITPAY, используемый для оплаты их. Так что два адреса теперь мы знаем, что были использованы АМТ. Обратите внимание, что это на самом деле, как мы все найти деньги, которые он прятался и добычи полезных ископаемых с. Окупится здесь ГДЕ BTC завелся и бумажники в настоящее время они хранятся в. Это заняло некоторое время, но выводы изложены ниже. В конце этого я определил, где деньги в конечном счете, идет и что Джошуа Зипкин использует, чтобы обогатить себя от наших денег. Ох, и шелковый путь 2 он купил у них

    Это следующее Joshua Zipkins история транзакций с Bitcoin ... Я полужирным подтвержденного бумажник. Жирный шрифт пункт Это один, который был использован для оплаты AMT в Bitcoin (bitpay заплатил им или Joshua Зипкин переехал деньги из этого кошелька вокруг других кошельков, как вы увидите). Я рекомендую следовать другим моим исследованиям и проверить свои выводы. Так что давайте играть в игру следовать за деньгами .... Я благодарю Глеб Гамова за использование этого инструмента в связанных BFL вопросов, как это у меня, глядя на него, а для этого. Приятно и просто следовать вместе с так что вы знаете, где ваши деньги были приходить и уходить с. Есть некоторые интересные вещи, которые я отмечу ниже, где я пошел немного дальше, в том числе Шелкового пути покупки 2 наркотиков очень легко следовать этому следу. О и Motherlode. Не говоря уже о доказательстве он добывал с нашим оборудованием, а также. Опять же легко начать отслеживание.

Первая запись полужирным шрифтом, подтвержденный адрес различных клиентов используются для оплаты AMT (это было подтверждено клиентов, которые попросили остаться неизвестным из-за карательного характера Joshua Цыпкин и АМТ)

Обратите внимание, что каждый бумажник может следовать следующему. На самом деле, если вы посмотрите на крупнейших количествах, вы начинаете видеть, что они получают разделены на различные кошельки. Я пометки в любые примечательные сделки против самих кошельков.

http://www.walletexplorer.com/wallet/BitPay.com?from_address=1P9NwQ1pUS8vpKRG8um6NyAXLcvv1dG9sg

Примечательно посмотрим, что будет дальше здесь:

http://www.walletexplorer.com/txid/92abd539cec5f54626e2334c526c34df42d31eab0d6c9dca0bfddd5f6a4ec7ba

Эта сделка связана с конкретной покупкой, сделанной для шахтеров, которые, как я был в состоянии связать bitpay бумажник бумажник ниже как АМТ. Я не буду вдаваться в кому. Но разные люди заплатили аналогичные суммы. Это очень уверен, и другие, которые являются доверенными также имеют ту же информацию, и может подтвердить это и это не только мне с информацией.

Это приводит нас к этому конкретному кошельку, который является одним из подтвержденных сумм, выплаченных переехал в полном комплекте к ниже бумажнике.

Это реальный AMT бумажник. Проследим деньги ....
http://www.walletexplorer.com/address/1N7pFYGpthLU2HcvaLR2FPreAYKSX4Ms6K

Отсюда я последовал за суммы свыше 300BTC в большинстве случаев .... вот первый один. Я остановлю на

http://www.walletexplorer.com/address/1PrxRC2bo4SJgX7t7H9BAcYLn9bZu4k8oM
Когда следующий за этим и интересная картина. Оказывается, другие бумажники горнодобывающие бумажники только на основе просто о том, как они накапливают BTC и где.

http://www.walletexplorer.com/txid/11b10dbfd03116cf97f6b203b557cc4d2a599a6ef685aa1f9d524c1142d06cda TXID связывающая бумажники вверх

Если один следует большее количество 500BTC, перемещаемых количество становится все меньше и заканчивается здесь:
http://www.walletexplorer.com/txid/20e1b69042b1a442fcddf15f730e69c2905e3b541c512567abc1e21d7261f43f

Позволяет перейти к следующему отрасли:
338.833591BTC был перемещен, если вы будете следовать TXID
http://www.walletexplorer.com/txid/a64a45e1ec235d37fb8d91c0645ac01d0d0736a7664921a1b6b4ee6df60452ff

Теперь здесь, где все становится интересным. Обращает на себя внимание, как бумажники между ними выше и на TXID ниже только 2 сделки весь путь до конца. Следуйте тем больше сумм для бита в выходных и вы получите:

http://www.walletexplorer.com/txid/5c897ac8318f17a01f1203a7b6ad77f7d451402b54403f3ab984cd765a6fea43 ВОТ ДЕРЬМО!! Кто-то покупает лекарства от Шелковый путь 2. А также отмывание денег в процессе, он получил утомительно после этой конкретной темы прошлого, что, но я выберу его, как его закладку. Но я уверен, что есть больше, чтобы быть найден.

 Я решил начать смотреть на это следующее:

http://www.walletexplorer.com/txid/5c897ac8318f17a01f1203a7b6ad77f7d451402b54403f3ab984cd765a6fea43 Теперь это интересно! почему KNCminer платят все эти деньги? Бумажник баланс пошел 0 в этот момент так его ОЧЕНЬ Странно, что они осушили их кошелек до 0 в этой точке. Смотрите ниже, где он идет дальше.

http://www.walletexplorer.com/address/17g3v264TJi4FAMsNKGG8C6kRpUSXNuLYm Давайте следовать и посмотрим, что мы видим? Я последовал за сделку с АМТ в начале этого поста
2014-01-03 07:02:16 -792,30597856 0. 93679f3958 ...

На первый взгляд, кажется, бумажник KNCminer.com. Я тоже так думал, но как вы увидите в следующих операциях бумажника, кажется очень странным, что Джош чистил свой кошелек и оплачивать его KNC. Я копать совсем немного глубже на этом.

Первая сделка Я просто следовал сумму в кошельке только что упомянутой. Теперь сумма слита в:

http://www.walletexplorer.com/address/1MdttRwVDT1mtj6T5vujZmwYSZfg8hFGAn а затем расщепляется @
 
http://www.walletexplorer.com/txid/abee646c78791a67205ffd89b767a0fdf65187eb766c049ce15fdc866c9479cd Я остановился здесь. Вполне возможно, есть больше, но я не буду слишком далеко вниз по цепочке еще.

Теперь у нас есть серьезный BTC здесь:
От этой сделки в январе:

http://www.walletexplorer.com/txid/2917d9f1ae6633cda8ef44689c30fd78403652d8ec6797865695106ef77ff9ff

Обратите внимание, что до этого момента AMT получал Stead + 10BTC каждые несколько часов в этом бумажнике теперь мы знаем, принадлежит Джошуа Зипкин / АМТ картина согласуется с добычей полезных ископаемых в связи с очень последовательных точных сумм. На самом деле проверка количества этих 10BTC пятна составляет вы можете легко увидеть, что это был btcguild.com бумажник их уплаты.

Давайте двигаться дальше. В 2 ряде крупнейших записей являются особо отметить:
2013-11-23 16:39:06 -990,45270657 удален 0.69852453 баланса
http://www.walletexplorer.com/txid/237676859fb06e42d8a651533036869b4cd3b9ce89fc9c3b5e272f70be1c8bb9 Хорошо почему KNC шахтер получает все эти деньги? Или это на самом деле KNC? Это свойственно. Медведи более расследование. Но я остановился здесь, потому что это привело меня к тому же бумажник, как и раньше, когда я упомянул КНЦ, следующий:

http://www.walletexplorer.com/address/17g3v264TJi4FAMsNKGG8C6kRpUSXNuLYm OH ждать ... KNC получать деньги снова с Джошем очищая свой кошелек? ... WTF происходит?....если не ждать его ... KNC находится в сговоре или на самом деле AMT под другим guise..has кто на самом деле встретил Сэм Коул лично? Учитывая, что Глеб Гамы (Бруно) уже показал Тайлер Lummis (который показывает в видео в`иски с Джош на YouTube) на самом деле Джим Браун ... псевдонимы не такой предрешены здесь. Джошуа Зипкин уже признался, что он хотел бы начать компании с псевдонимами ... он, возможно, уже сделали это.  

ХОРОШО, когда я следил за тем больше эти суммы в этой сделке ниже:
http://www.walletexplorer.com/txid/949982d6cd3bdaeabb98e83ec11f7c0f6da1797d1e03be7a15fb313424c223b3

В конце концов я приземлился @ http://www.walletexplorer.com/txid/df4fbd817ea25c19806001a002c5cb3ecd082d2a261a063aad64b88730768733

НО, когда я следовал за 1000BTC (который был меньшим из двух) ...... Motherlode !!!

http://www.walletexplorer.com/address/1DWosvn7iEv6TUfCUXsmLqNVBZi9usEkex

Это приводит меня в кроличьей норе здесь. Теперь заметь это происходило в ноябре примерно когда AMT принимает заказы.
Первый пост был в сентябре.


Первый известный опубликован приказ был в октябре, но мог бы быть зазывалы, как Джош был осведомлен о деталях моего уведомления ФБР (видя, как я послал сообщение для всех опубликованных клиентов):


Но я отвлекся, вернемся к бумажником след, тропа ведет к следующему:
http://www.walletexplorer.com/txid/f37b9c72e85f1059e34e23284a461272a8734e851db5f1ea98623fc938694aab Обратите внимание на очень согласованные суммы, выплачиваемые в двух кошельках перечисленных.
http://www.walletexplorer.com/wallet/0001a006f59da08b
http://www.walletexplorer.com/wallet/016e72d52404934b

Следующая сделка:
http://www.walletexplorer.com/address/1LSNnyf4Rqy8x7wGv3c5X149Lx4x9aWaXw -880.4678BTC был перенесен 2013-10-22 18:27:28 -880,4678 ПОСЛАН 2546.8584187 БАЛАНС  
 Учитывая ссылки я был ранее в подсвечиваюсь фиолетовым цветом я нашел странный, когда после следа денег этой конкретной сделки привел меня к:
http://www.walletexplorer.com/wallet/0085dbddfa85e4bc  Поэтому я решил исследовать немного больше:

Мой след последовал на этот кошелек:
http://www.walletexplorer.com/wallet/060191d9fe355202 Если вы будете следовать тем больше сделок из бумажника выше вы получите в этой точке, а также. Мы приближаемся

Вот bitfinex кошелек счет, на котором вышеуказанные выводы используются для расходования денег:
http://www.walletexplorer.com/wallet/Bitfinex.com очевидно, BTC торгуется и перемещаются, а в этом. Это довольно много, где одна части тропы заканчивается, как это общий кошелек bitfinex кажется.


В конце концов, что один видит очень легкий след сухарей, чтобы следовать. В большинстве случаев бумажники были 1 разы использование сделок, которые могут быть затем к следующей операции и так далее, пока мы доберемся до джекпота. Любая хорошая схема отмывания денег требует, чтобы отмывать каналы его / ее деньги через столько же каналов, как это возможно, чтобы скрыть следы. Очевидно, это было сделано здесь. И плохо тоже. След было легко следовать, как если бы Иисус Зипкин развел его с прожекторами для меня.

Но я еще не сделал:
Если следовать меньшие суммы, которые вытекают из

http://www.walletexplorer.com/txid/d3c2230adab4edc52c8a8c79d9ce463b2523a6dbadc6dc752fb758d428121bca Это ведет к:

http://www.walletexplorer.com/txid/6368100f91031c693ffbb7e0ea743083b77fceb75eaf3e19f9c18bc7527f3e81

Большинство торгуются и / или преобразованы в деньги. Меньшие суммы обычно приводят к этой тенденции поведения.

Его BTC-E Кошелек:
http://www.walletexplorer.com/wallet/BTC-e.com

Когда один следует достаточно трасс обычно накручивают в одной из бирж после НАМНОГО после. Почти во всех случаях оказывается в кошельках с использованием в один раз. Большинство не более чем 5 или 6 сделок в одних и тех же нескольких часов.

Некоторые упоминания о других кошельках у него есть. Учитывая, примерно в то время он получал подали в суд и хронологию событий, куда его просили его финансовой информации, АМТ бумажник выше вдруг стало очень пусто, где сейчас сидит 0 BTC. Каждый Satoshi сливают.

После просмотра, где эти операции пошли это была быстрая остановка, чтобы проверить, где ... вот список.
http://www.walletexplorer.com/address/1BR4j8iNKmfSNDwJSSyLisM96C8pvuoGqW

Глядя на TXids, я тоже заметил это.
http://www.walletexplorer.com/txid/37c1674317a9e107d202dc95c7d8a37d507f462a6de5c60066666af6d6938f8c
А также
http://www.walletexplorer.com/txid/5bd3fb2df122ee91b56e79f6f21da0c7aa59409c5a96df6e09134651d7100c54 Поправьте меня, если я ошибаюсь здесь, но если отправитель и тот же человек .... то есть МНОГО траха он BTC двигается вне. Я последовал за одну из 1000 маршрутов и получил это:
http://www.walletexplorer.com/wallet/0e5a580e6eb99056

Учитывая это, вероятно, bitstamp кошелек для него .... это матери-рудные мы искали. Он имеет много BTC прятали. Теперь это все, учитывая, что информация TXID, где отправитель и тот же человек является правильной. Если нет, то это нужно будет внести поправки. Надеюсь, кто-то может ответить на последний бит там, если отправитель и то же лицо. Если да, то мы нашли свой главный бумажник. И все наши деньги там прячутся. Даже если он перемещает его или обналичивает, мы получили его по яйцам так или иначе. Опять же, этот метод может применяться к ЛЮБОМУ, который сделал сделку с данным поставщиком через БТД.

"Joshua Зипкин Шелковый путь"
"Шелковый путь"
"Joshua Зипкин препараты"
"Джошуа Зипкин азартные игры"