2014 был монументальный год для Bitcoin во многих отношениях.

Потребительское принятие значительно выросло и множество предприятий розничной торговли, в том числе огромных глобальных корпораций, решило сделать решительный шаг в цифровую валюту. Более того, регуляторы начали выявить повышенное понимание технологии и blockchain Bitcoin является широко признаются в качестве подлинно инновационных технологий.

Но это еще не все были хорошие новости.

Распад февраля в Mt GOx, то самый большой обменной Bitcoin, сиял свет на важность безопасности бумажник и привело к увеличению принятия технологии мульти-подписи на протяжении 2014 года.

Кроме того, даже несмотря на то, Bitcoin экосистема развивалась в правильном направлении, жульничества по-прежнему возникают на регулярной основе.

Мошеннические обмены и услуги горнодобывающей промышленности облака, фишинг-схема, насосно-дамп и IPO мошенничество, и больше, продолжаются угрозы безопасности, которые пользователи криптовалюты сталкиваются каждый день. одна На этой неделе три добывающие облако услуги по всей видимости, обанкротились.

Итак, как можно избежать мошенничества в Bitcoin пространстве? Пока нет безошибочного способа защитить свои владения от технических атак, как эти, вот некоторые предупредительные меры, которые будут полезны, предлагаемые экспертами в области безопасности в промышленности.

1. Смотрите, если компания была публично аудит

Доказательство-из-резервов криптографического аудита является хорошим способом публично раскрывать Bitcoin авуаров в проверяемом образе. Процесс может гарантировать клиентам, что компания финансово в состоянии поставить на его конце коммерческой сделки.

Джордж Аветисов является генеральным директором HyprKey, стартапа с целью защиты пользователей цифровых валют от мошенничества с использованием своего HYPR-3 протокола аутентификации три-фактора.

Он сказал:

«Часто вы будете сталкиваться стартап Bitcoin претендуя на что-то смешное, как военного класса multisig квантовый компьютер абсолютного нуля холодного хранения, когда на самом деле быстрая проверка фона на компании показывает, что у них нет ни средств, ни ресурсов, чтобы когда-либо поддерживать такая экзотическая безопасность «.

2. Если это возможно, сделать свои собственные проверки данных

Если вы не раздавать свои деньги созданной компании, как BitPay, Circle или Coinbase, не даю его в компанию, которая сохраняет свою команду разработчиков анонимной или обмен, владельцы которого вы не можете проследить. Компании должны публично раскрывать личности своих офицеров и быть юридически зарегистрированы, чтобы работать.

Родриго Соуза, который возглавляет нью-йоркской технологической платформы BlinkTrade рекомендует WHOIS информацию прибегая к помощи компании. Он должен показать имя, под которым компания зарегистрирована и как долго она работает на рынке.

«Это в значительной степени является аферой, если это личное,» сказал он. «Честные компании не хеджировать домен в частном мире.»


Генеральный директор multisig поставщика бумажника BitGo, Уилл О'Брайен, посоветовал, глядя на интернет-форумах, как Bitcoin Talk или Reddit, чтобы получить чувство для конкретной ситуации.

«Есть много активных форумов, на которых пользователи обсуждают известные или подозреваемые жульничества, и потенциальные покупатели должны ознакомиться с тем, прежде чем сделать покупку или инвестицию,» сказал он. «Это также предпочтительно, чтобы войти в контакт с кем-то в компании по телефону или лучше лично, везде, где это возможно.»

3. Посмотрите на прозрачность и лучший бизнес-практика

Отсутствие прозрачности открывает двери для мошенничества или бесхозяйственности. Следовательно, обмен должен быть как можно более прозрачным и доказать свою состоятельность, если они будут защищать от сценария Mt GOx.

Souza рекомендовал солидные компании сделать свой вклад, чтобы помочь клиентам более легко признать лучшие бизнес-практики.

В целях обеспечения прозрачности, компании должны приложить заявления об отказе в конце своих писем, обеспечивающих получатель, сказал он. Они должны означать, что компания никогда не будет (или минимально) запрашивать личную информацию по электронной почте, так что клиент не должен беспокоиться о фишинге.

«Мы всегда ставили, что в сноске писем и крупные компании должны начать настаивать на том, что,» сказал он.

4. Признать, если «мошенничество» просто бесхозяйственность

Мошенничество подразумевает злой умысел. Это случается слишком часто, что Bitcoin предприятия оказываются некомпетентными и плохо управляются. Тем не менее, они могут не иметь никакого намерения к афере своих клиентов.

«Разница между этими двумя нечеткой линией,» сказал Олаф Карлсон Ви, руководитель риска на Coinbase, «как некомпетентный бизнес может быть даже более опасным, чем простое жульничество.»

Souza далее пояснила: «Люди путают плохие навыки маркетинга и плохие навыки развития с мошенниками. Это не намеренно, это некомпетентность «.

Аветисов HyprKey сказал еще в значительной степени отрицательная общественная репутацией Bitcoin является в значительной степени связана с количеством мошеннического, что происходит «фирмы, которые обещают потребителям все от добычи аппаратных средств для холодного хранения, только чтобы украсть деньги своих пользователей.»

Добавил он:

«Я думаю, что в то время как непосредственная угроза роста Bitcoin является кибер-мошенничества, более широкий ингибитор принятия Bitcoin является отсутствие веры в компаниях, строящих эту инфраструктуру.»

5. Не стоит недооценивать здравый смысл

Если то, что вы видите, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, будет жульничество. Это отношение соответствует среди экспертов в области безопасности промышленности.

«При покупке горного оборудования, всегда быть уверены, чтобы получить дату доставки от продавца, и убедитесь, что продавец имеет зарегистрированное физическое местоположение и много счастливых клиентов,» сказал Ви.

исследователь Корнелльского университета Emin Gьn Sirer предположил, что ни одна компания не следует принимать за чистую монету, сказав:

«Предположим, что каждая новая бизнес-модель в Bitcoin пространстве является афера, если не доказано иное. Предположим, что каждая благонамеренные реализация разбита на его основе, если это не было публично аудит. Не доверяйте ключи и личную информацию кому-либо «.

Наличие кого-то держать свои личные ключи для вас почти всегда плохая идея, добавил он, как blockchain не имеет "владельцы счетов" и операции не могут быть отменены. Поскольку ключи являются единственным механизмом аутентификации, сказал он, «кто-то держит ключи от вашего имени имеет все ваши необузданные полномочия».

Аветисов сказал Bitcoin новички, как правило, забывают о том, что цифровая валюта является необратимым и может быть слишком быстры, чтобы передать Их или к третьему лицу.

«Мой совет любого начинающий вмешивается в криптовалюте будет относиться к нему, как они будут относиться к холодным наличным,» сказал он.

Не пропустите наше повторение семи крупнейших криптографических скандалов 2014.