Я продавал Bitcoin на LocalBitcoins с использованием наличных денежных средств в течение нескольких месяцев, и недавно был мой личный банковский счет BofA отменен. Я сделал некоторые исследования на этом форуме, и это, кажется, общая тема среди трейдеров, использующих денежный депозит и перемещение больших объемов независимо от прозрачности или регистрации MSB. Я начал LLC и открыл счет бизнеса в BofA без каких-либо проблем, но я не уверен, как избежать этого происходит снова. У меня есть некоторые вопросы и идеи о том, как избежать этого, что я хотел бы работать на вас, ребята.

1. Я слышал, что когда ООО банковский счет закрыт, то ничто не мешает вам от формирования нового ООО и идентификационный номер налогоплательщика, чтобы начать новый счет в том же банке. Это возможно?

2. Я вижу много трейдеров, принимающих через много банковских счетов и было интересно, если любой из вас использовать это, чтобы сохранить объем в отдельных счетов на низком уровне. Если да, то насколько хорошо он работает и может имея так много счетов предприятий и привлечь внимание?

3. Есть ли кто-нибудь там есть оценка или по крайней мере приблизительное предположение о том, что уровне результатов объема в счетах окончаний. кажется ли некоторые банки терпеть большие объемы?

4. Насколько лучше являются кредитными союзами с большими объемами? Кроме того, это большой кредитный союз кооперативе сети, что большинство трейдеров, кажется, используют здесь просто вносить и снимать с момента, когда в других местах?

5. Do ACH переводы вкладов вызывают вид красных флагов, что денежные вклады делать?

Вот мой профиль LBC, если вам интересно.
https://localbitcoins.com/accounts/profile/cylon5/