Очевидно, что каждая ситуация очень сильно зависит от той юрисдикции, где вы проводите свои сделки.

Сказав, что недавние случаи частников большого объема, арестованных в США и Канаде, где подстроены, насколько я был в состоянии читать. В каком-то момент тайном агенте упомянул торговец, что деньги используются для покупки монет шли от незаконной деятельности, а затем они были разорены. Итог: вы явно находятся в опасной зоне, если вы сознательно купить или продать активы, которые поступают от незаконной деятельности. Конечно, это верно для Bitcoins, а также любого другого актива. Кроме этого, если вы покупаете или продаете, используя законные механизмы перевода денежных средств, и они включают денежные средства до предела, установленного законом, я не вижу, где проблема, если вы торгуете с кем-то в стране, где Bitcoin запрещен, как Эквадор или Боливия.