Каждый обмен, вероятно, имеет свой собственный способ сделать это, и многие из них, вероятно, не публично делиться этой информацией.

Если я бегу обмен, я, вероятно, не будет использовать "бумажник" вообще.

Вместо этого я бы создать базу данных адресов Bitcoin и хранить закрытые ключи в отдельных автономной базе данных.

Когда новые признаки клиента вверх или запрашивают новые "депозит" адрес, я бы выбрал неиспользуемый адрес из моих онлайновой базы данных адресов и поставить этот адрес пользователя. Тогда я сканировать blockchain регулярно для любых новых сделок, которые посылают биткойны по любому адресу в моей базе данных и обновление "стоимость" связанный с записью клиента в моей базе данных. На регулярной основе, я хотел бы использовать автономную систему, чтобы создать транзакцию, которая сметает остатки от всех полученных транзакций в бумажном кошелек хранится в безопасном месте. Я бы тогда физически перенести эту сделку, которая была создана на форуме интернет-кошелек. Я бы также передать из этих бумажных кошельков в интернет-горячий бумажник небольшую часть от общего Bitcoins под моим контролем. Этот горячий бумажник будет использоваться для отправки запрошенного снятия. Операции, отправленные в горячий бумажник будет проверяться на "рискованный" или "подозрительный" деятельность, которая потребует вмешательств человека перед отправкой запрошенного вывода.

Конечно, может быть лучшим способом делать вещи, и я, безусловно, буду открыт для советов, это только то, что первое приходит на ум.