Проблема не заканчивается, потому что, если они не имеют способ фильтрации, где живут их пользователей, то они потенциально могут делать бизнес во всех видах других стран, а также нарушение их законов, а также.

Идеальным решением было бы получить необходимые разрешения для каждой юрисдикции в мире, но это не может быть практичным - например, есть много стран, в которых PayPal не может делать бизнес, по-видимому, не из-за отсутствия попыток.

Я думаю, что результат (выше радара) обмену будет нужен способ фильтрации своих клиентов от юрисдикции. IANAL, но это может быть достаточно, чтобы Geolocate их IP-адреса и попросить их дать обещание, что они находятся в одном из мест, где лицензированные обмен. После того, как они сделали это, нет особой необходимости работать везде в США тоже. Это на самом деле может быть менее рискованным, чтобы иметь много маленьких обменов в разных штатах, а не один большой национальный один, так что вы не рискуете получить обслуживание каждого нарушается, потому что вы испортили документы для Северной Дакоте или любой другой.