У меня есть идея, но нет времени для его реализации в настоящее время. В основном вы загружаете всю blockchain и анализировать его, как граф. Когда пользователь запрашивает систему, чтобы проверить наличие опасности, это будет бесплатно и дать "legitness" величина, показывающая сумму БТД оценивается в споре. Это будет взвешивать на основании сделок с другими, которые оспариваются. Обзоры будут введены путем отправки небольшого количества из тех же адресов оспаривая сделку, которая также будет использоваться в качестве весового коэффициента. Так что, если человек оспаривает сделку BTC 10 с достоверностью 2 BTC другая сторона будет рассматриваться как "20 BTC illegit", Тот, кто получил монету из него непосредственно (возможно, ограничены временных интервалов) будет иметь -20 применительно к баллам, масштабированным "фактор взаимодействия" от 0,0 - 1,0 от того, сколько денег, полученных в течение долгого времени. Таким образом, деньги отмывает будет иметь рейтинг выше, как 0,8, если 80% от их сделок только что поступает на другой счет, даже при наличии большого объема из них в небольших количествах.

То мой взгляд на него. Было бы здорово сделать. Может быть, GitHub репо начнет расти волосы за один день.