В основном то, что TheBlackAdder говорит правильно, хотя мне нравится идея, что законы AML не должны здесь остаться, но это идеологический вопрос, и он / она, вероятно, правильно в обозримом будущем.

Один момент, который я бы уточнить:


Я не считаю, что это верно и в США. Я AML сертифицирован для институциональных брокеров на протяжении многих лет. Я никогда не подал SAR. Я никогда бы не, короткие колумбийского показ с полным чемоданом наличных денег или что-то колоссально очевидным. Но даже тогда я бы просто отказаться от бизнеса, чтобы держать себя подальше от неприятностей. Я считаю, что всем понятно, что банки, картели, а также различные правосудие / правоохранительные системы на месте только держать законы о наркотиках, в месте, чтобы контролировать ракетку для себя. Это делает гораздо больше вреда, чем пользы для общества и является парадигмой мы должны коллективно перерастают. Ни один из моих коллег верили в подаче ОАР либо, они бы просто отказаться от бизнеса, которая оправдывала бы такую ​​вещь, если она когда-либо возникло.

Ирония, если бы я в отмывание денег, я бы подала SAR на всех, кого я когда-либо говорил с, чтобы убедиться, что регуляторы были настолько больны подтягиваниями финансовой статистики старушек, что они попали на кнопку игнорировать на мой файл. Возможно, лучший способ неясного отмывания является наводнить регуляторов с легкомысленной SARS. Может быть законным компании делают это так же, как КДМ, в этом случае больше энергии для них. Это очень субъективно, если 20-то, что ребенок провел сделку 5 цифры, которая может быть расценена подозрительной активность точно. Но я не думаю, что это имеет место для большинства фирм, они имеют достаточно обязательных правил, чтобы обеспокоиться больше, и, как оказалось HSBC, и встреча председателя NYSE ДеГрассо с FARC в джунглях десять лет до этого, самые крупные фирмы юбка AML намеренно, потому что это массовый центр прибыли.

Что касается MtGox и OP, простой ответ размера. MtGox в данный момент работает в миллиарды долларов эквиваленте в объеме. Чем больше денег вовлечено, тем больше регулятор связан с потенциальными проблемами БОД, по очевидным причинам. Значения MtGox и BTC в настоящее время достаточно большие, чтобы быть актуальными для крупных переводов богатства и, следовательно, они должны соблюдать. Первые 7-рисунков международных провода к банковским счетам бы вызвали регулирующий интерес, для всех причин TheBlackAdder упомянутых.

Небольшие фирмы в теории подчиняется тем же правилам, но нет никакого принуждения и, возможно коллективное незнания законов их собственников (или они находятся в банковской тайне юрисдикции, где нет регуляторов).

Вверх, он добавляет легитимность любого обмена будет регулироваться и прозрачной, насколько это возможно, как знать, что их тщательно уменьшает вероятность недобросовестного учета и т.д. В теории / восприятии, по крайней мере. Это не обязательно плохо, зависит от регулирующих органов и законов, применяемых.