ПЕКИН - Деньги пришли со всего Китаем - ее богатыми южные и восточные побережья, а также засушливыми северо-- как тысячи людей кинулись обойти строгий контроль страны по богатству.

В конце концов, более чем 10000 человек использовал подземный банк, чтобы эффективно воронку 3000000000 $ из страны до того, как власти положить конец этому, Синьхуа, государственное информационное агентство Китая, сообщает в четверг.

Открытие подземного банка в Шаогуань, в южной провинции Гуандун, демонстрирует украдкой длины, что китайские граждане идут в порядке огибать государственные границы и получить больше денег из страны.

Суммы, участвующие огромны, достаточно большой, чтобы не только повлиять на экономику Китая, но резонировать во всем мире. Два года назад, потеря уверенности в перспективах Китая привели многих своих людей, чтобы отправить деньги за границу - поток, который помог диск падение на $ 1 трлн тайника Китая излишков иностранной валюты. Отток был достаточно, чтобы затемнить давний имидж страны как крупнейший мировой двигатель экономического роста.

Китай, как представляется, так как вытекает прилив денег за рубеж, благодаря улучшенным экономическим перспективам и новым жестким усилиям, чтобы держать деньги дома. Но подземный банк бюст объявил четверг показал длину, что власти будут преследовать, чтобы обеспечить соблюдение ограничений на деньги, покидающие страну.

Китайская полиция задержала семь человек, как полагают, участвуют в банке, согласно сообщениям в четверг. Власти обнаружили 148 «незаконные и мошеннические счета» из банка, с участием более чем 10000 человек, говорится в сообщении Синьхуа.

Подземные банки являются незаконными, но распространены в Китае. По данным китайского министерства общественной безопасности, подземные банки обработано более $ 137 млрд операций в прошлом году. Есть также законные способы перемещения княжеских сумм из Китая без превосходящих государственных границ: направлять деньги в казино в Макао - единственная китайской территории, где азартные игры являются законной, - а также с помощью кредитных карт, чтобы покупать предметы роскоши за границей и приобретения страховых полисов, которые могут будет обналичить за рубежом.

Китай накладывает жесткие ограничения на сколько денег могут покинуть страну. Эти ограничения помогают правительству держать твердую руку на стоимости своей валюты, а китайские власти кредитует пределы с помогая сохранить свою финансовую систему установившегося во время чрезвычайных ситуаций, таких как азиатский финансовый кризис 1997 года и глобальный кризис, который начался в 2008 году.

Правительство устанавливает предел $ 50000 на деньги китайских граждан могут перемещаться из страны в течение года, хотя предприятия и те стратегические инвестиции могут посылать гораздо больше.

Но все большее число людей начали уворачиваясь пределы два года назад, когда обвал фондового рынка, сюрприз под руководством правительства девальвация валюты и перспективы замедления экономического роста привело многих искать более безопасные убежища за свои деньги.

Президент Си Цзиньпин сделал это высший приоритет, чтобы сохранить больше денег в Китае. Его правительство закрыло платформы, которые торгуют cryptocurrencies; объявленные управления по выездным инвестициям в недвижимости, развлечении и футболе; и наложил бордюры по платежам за рубежом.

Большая часть подземной банковской деятельности Китая сосредоточен в городах, которые граничат Гонконг и Макао, специальные административные районы Китая, которые регулируются по своим законам.

В Шаогуань, полиция были предупреждены о подозрительной банковский счет, который был открыт в 2011 году в городе с помощью г-Zhong, житель из южного города Чжухай, который граничит с Макао, в соответствии с Guangzhou Daily, официальной газеты. Он не далее определить г Чжуна. После почти нет активности в течение многих лет, были 121 сделки с $ 15 млн в 2016 году, что побудило власти более внимательно, кто был вовлечен смотреть.

В конечном счете, говорится в сообщении Синьхуа, власти обнаружили, что люди, работающие в подземный банк незаконно приобрел и украли документы, удостоверяющие личность более чем 200 человек, чтобы открыть поддельные счета, опирающиеся на предприятие. Сводки новостей не раскрывает подробную информацию о том, как подпольный банк работал.

Правительство Shaoguan и полиция не ответила на просьбу прокомментировать.

Тропа, казалось, привести в Макао, по сообщениям СМИ. Подозрительный банковский счет, что побудило расследование было открыто специально для игрока в Макао называется г-н Пэн перевести деньги, сказал Синьхуа. «Несколько членов преступной группировки», а затем превращают юань в гонконгских долларов для г-Пэн, согласно отчету. Гонконг имеет свою собственную валюту, которая отслеживает стоимость доллара США.

В докладе Синьхуа не предлагают подробную информацию о г-н Пэн.

Макао находится под давлением, чтобы держать в узде оттоком капитала. Совсем недавно, он установлен Банкоматы с программным обеспечением для распознавания лица для контроля операций для людей, использующих китайские банковские карты, в соответствии с Макао Daily Times.

В докладе Синьхуа признал, что подземные банки «соблазнительный», особенно для людей, которые пытаются получить финансирование, но предупредил, что «люди будут страдать огромные потери», если банки скроется или обманывают своих клиентов.

https://www.nytimes.com/2017/11/23/business/china-underground-bank-3-billion.html