TL; DR Если достаточно большой% людей в смеси решили тайно сообщать об их (вход, выход) пару смеси к выбранной организации AML, организация может отслеживать грязные деньги, проходящие через соединение. Это может быть сделано автоматически. Это может привести к AML организаций поощряющих граждан модели использовать миксеры обычно держать, что% высоко.
протокол
Всякий раз, когда вы делаете платеж любой с свежеприготовленной монетой, вы создаете новый адрес Bitcoin в виде "поставить в известность" адрес для этой монеты. Вы подписываете Уведомлять адрес с помощью ключа адреса вы платите от и зашифровать результат с известным открытым ключом Интерпола (или это может быть ООН, Bitcoin Foundation и т.д.).
Вы даете это зашифрованное "поставить в известность" данные человека, которого вы только что заплатили.
Если вы не перепутали свою монету, вы можете переслать любой уведомят данные вы получили с монетой, чтобы тот, кто вы даете монету, или вы можете решить, вы хотите, чтобы заблокировать unmix и просто не передают какие-либо данные.
Теперь, когда Интерпол видит известные доходы от преступлений, адреса X, перейдите в смесь, они ждут выходы микса ударить хорошо известные предприятия, как обмен или белые списки Майка Хирн в "Децентрализованная Борьба с преступностью". Они говорят с обменом и попросить о помощи трассировки адреса X. Обмен дает им оповещать данные, которые они имеют для каждой монеты наступающей из адреса X.
Затем Интерпол делает стандартную низкую стоимость Bitcoin платежа (например мин ОЙ платы), чтобы каждый уведомлять адрес, с их общеизвестным Bitcoin адреса, соответствующими их открытого ключом.
Ваш кошелек смотрит ваш адрес уведомления, и может автоматически принимать какое-то действие, когда он обнаруживает компенсацию от адреса Интерпола.
Вы установили свой бумажник, чтобы только позволить Интерполу сделать так много unmixes в год, поэтому они не могут злоупотреблять систему. Если они в пределах квоты, ваш кошелек устанавливает соединение с сервером Tor Интерпола и надежно представляет ваш микс (вход, выход) пару, с подписями как для ключа ввода смеси и перемешать выходной ключ.
Таким образом, каждый человек, который решает помочь Интерпол направляет их часть информации, необходимой для обратного микса, что позволит им следовать деньги преступника и поймать его, когда он проводит его с хорошо известным / Белый список серверов бизнес.
http://bitprivacy.org/files/unmixing.png
Если бы это было 100 человек смесь, и 90% решают помочь Интерпол, эта система сужает их ведет к 10 выходов. Интерпол может активно поощрять гражданин модели, чтобы регулярно смешивать свои монеты, чтобы подтолкнуть этот процент выше.
Adversaries
Там может быть любое количество противников в смеси.
Adversaries может быть просто люди, которые не хотят, чтобы помочь этой организации борьбы с отмыванием денег, или они могут быть злыми и сговоре друг с другом, и преступник с тем чтобы вовлечь честного участника.
С помощью организации борьбы с отмыванием денег в качестве доверенного 3 участника этого алгоритм устойчив к противникам.
Зачем использовать малоценные Bitcoin сделки уведомления, не должны это использовать правильную p2p систему обмена сообщениями, как Bitmessage?
Вы могли бы, но каждый владелец кошелька придется синхронизировать с этой другой системы обмена сообщениями только помочь с ОМЛ - Я не думаю, что стимул действительно существует, следовательно, этот облегченный протокол.
Кроме того, как Bitcoin сделки являются открытыми, каждый может увидеть, сколько расслоении организация AML пытается сделать, и может корректировать свою unmix квоты для них соответственно.
Это говорит о борьбе с отмыванием денег организации, где мои монеты пришли! Не есть ли лучший способ?
Может быть. Вот то, что я думал о до сих пор:
- Разбитый Вероятностный Техника
Вместо подачи вашего микса ввода / вывода пару к власти, вы могли бы представить свой вход + набор выходов м, содержащих фактическую производительность. Это скрывает который ваш точный выход был, и статистический анализ данных могут быть в состоянии сузить преступник несколько кандидатов. Повторите этот процесс до тех пор, пока вы их получили.
Но если есть много злонамеренных участников, теперь они могут полностью подорвать процесс, и полностью вовлечь невинную партию. Таким образом, мы не можем использовать этот алгоритм. - Протокол конфиденциального вычисления
Вы можете быть в состоянии использовать ПДК для идентификации преступника без утечки личных данных - я не знаю достаточно об этом сказать, не знаю.