Артур Будовский Belanchuk, 39, в пятницу был арестован в Испании в рамках расследования отмывания денег, проведенного совместно с полицейскими органами в Соединенных Штатах и ​​Коста-Рики.

Коста-Рики прокурора Josй Пабло Gonzбlez сказал Будовский, костариканец гражданин украинского происхождения, был под следствием с 2011 года по обвинению в отмывании денег, используя компанию, которую он создал в стране под названием Liberty Reserve.

Местные исследования начались после того, как запрос от прокуратуры в Нью-Йорке. В пятницу, Сан Josе прокуроры провели рейды в доме Будовского в офисы и в Escazбе, Сант-Ане, юго-западе от Сана-Joого, и в провинции Эредиа, к северу от столицы.

предприятия Будовский в Коста-Рике, по-видимому финансировались за счет использования средств детской порнографии веб-сайтов и незаконного оборота наркотиков.

Нью-Йорк судимость

Согласно записям из департамента США юстиции 27 июля 2006 года, Будовский и партнер идентифицирован как Владимир Каца были обвинены в штате Нью-Йорк по обвинению в незаконной эксплуатации финансового бизнеса, GoldAge Inc., из квартир в Бруклине.

Они передали 30 миллионов, по крайней мере $ на цифровые валютные счета по всему миру с момента начала операции в 2002 году.

Цифровой обмен валюты, GoldAge, полученных и переданных $ 4 млн от 1 января 2006 г. и 30 июня 2006 года, в рамках схемы отмывания денег.

Клиенты открыли счета онлайн GoldAge с ограниченной документацией идентичности, то GoldAge приобрела цифровую золотую валюту через эти счета; сборы ответчиков иногда превышали 100 000 $.

Клиенты могли выбрать свой метод оплаты GoldAge: проволочные денежные переводы, денежные вклады, почтовые денежные переводы или чеки.

Наконец, клиенты могут снимать деньги, запрашивая телеграфные переводы на счета в любой точке мира или имея чеки, отправленные на любой идентифицированной личности.

Будовские и Кац были приговорены к пяти годам лишения свободы за участие в бизнесе передачи денег без лицензии, нарушения фелонии государственных банковского права, но получили условный срок.

Веб-сайт Liberty Reserve в настоящее время не работает. Их доменные имена не разрешаться. Блог-сайт, где они размещают новости по обслуживанию тоже не работает. Далее рытье показывает нам, что их неймсерверов теперь указывает на ns1.sinkhole.shadowserver.org и ns2.sinkhole.shadowserver.org. Они говорят, что это неймсерверы используются для доменов, захваченных governnment США.

Мы искали дальше, и мы нашли эту статью. В статье говорится,

    Артур Будовский Belanchuk, 39, в пятницу был арестован в Испании в рамках расследования отмывания денег, проведенного совместно с полицейскими органами в Соединенных Штатах и ​​Коста-Рики.

    Коста-Рики прокурор Хосе Пабло Гонсалес сказал Будовский, костариканец гражданин украинского происхождения, был под следствием с 2011 года по обвинению в отмывании денег, используя компанию, которую он создал в стране под названием Liberty Reserve.

В настоящее время мы не уверены, что Liberty Reserve все еще собирается вернуться или нет. Давайте надеяться на лучшее.