Вы не будете иметь какую-либо финансовые услуги компании, когда-нибудь в белом список вам это нравится. Если круг были в белый список вы до принятия каких-либо сделок с вами, то кто-то может просто манипулировать системой, пока они не находятся в белом списке.

Любая / AML / подозрительная политика деятельности ЗСК должна иметь свои сотрудник осуществлять свое суждение.
ИМО это будет типичный ответ в любое время любая компания решает, что они не могут двигаться вперед с транзакцией для AML целей.
В теории эти виды законов / правил защиты "общество" и в любое время эти законы нарушаются "общество" в целом вред, поэтому, если ваш случай был случай законов AML нарушаются, то вы бы технически быть причинен вред (я не говорю, что я согласен с этой логикой, но это, вероятно, что логика)
Ваш, вероятно, правы. В любое время у них есть свои клиенты покупают х количество bitcon более, что их клиенты продают, то они будут выполнять заказ на покупку на бирже (верно и обратное, а). Это, по существу, более вытянутый процесс, то, что я описал, но эффект от их позиции Bitcoin является то же самое.

Несколько вещей, чтобы добавить - 1 - я уверен, что их способность отменить сделки, как это где-то в пределах их TOS, которые вы должны были бы согласиться, когда вы зарегистрировались. 2 - Это, вероятно, происходит и тогда, когда клиент заканчивается "меньше денег" и когда клиент заканчивается "больше денег" но ты будешь никогда слышать о каких-либо случаях, когда это работает в интересах клиента.

Я также хотел бы знать, если вы подключаетесь к окружности через VPN, если так что я мог бы предположить, что что-то делать с ними отменить сделку, если вы. Я действительно не вижу много точки при подключении через VPN, как они знают вашу личность в любом случае