Я хотел бы знать о них, чтобы воспитывать себя и так же, как читатель нити, чтобы быть в курсе различных форм мошенничества и держаться подальше от них,

начать с того, что я слышал о парне по имени Pirateat40  который был владельцем Понци

из вики-страницы Bitcoin

Pirateat40 (так называемый пират), Trendon Бритвы, был оператором крупнейшей аферы в истории Bitcoin: он оперировал схему Понци, который изначально обещал гарантированную ежедневную прибыль в размере 1%, а затем исчез с неизвестным количеством Bitcoins в августе 2012 года. Мысли были о том, что сумма была около 500 000 Bitcoins, стоимость около $ 5 миллионов долларов США в то время. Эти суммы были вскоре отменены, как только исследователи поняли, большой клад монет, найденных в их анализе не принадлежит пират, но вместо черного рынка веб-сайта, с которой пират используется для смешивания свои средства, чтобы скрыть фактические суммы он занимал / украден.

SEC (U.S по ценным бумагам и биржам) заряжена Trendon Бритвы обмане инвесторов в схеме Понци.




Если вы можете получить разные ребята имя и краткую деталь аферы, мы можем понять эволюцию мошенничества в форуме и просвещать человек, чтобы не упасть на такие мошенничества или доверить им свои деньги.


Список обновляется участниками форума:


Старый мастер список:





Само признал мошенника третьего курса:


бесстыдно сознается и гордится его афер в потоке.



Джеймс Вольпе HYIP Мошенник:


Мошенник Джеймс Вольпе создал большое количество HYIP в том, что в конечном итоге аферы после того, как достаточное количество людей вкладывать деньги в них. (100 + догадка BTC)



Suppa (Crazyrabbi) Кредит Мошенник:



Последовательный кредит Мошенник берет кредит от одного заплатить еще, чтобы в конечном итоге афера большой с его репутацией.


Общий PayPal Мошенник:



Спрашивает люди сначала отправить PAYPAL средства на его БТД говоря, что это может быть отозваны, а также фальсифицирует Bitcoin сделку с фото-покупки изображений и т.д., и уклоняется после получения PAYPAL средств.


Остерегайтесь этих людей и различные тактики жульничества.