HSBC от одного из крупнейших финансовых институтов в мире, с более чем $ 2,5 трлн активов, 89 миллионов клиентов, 300,000 сотрудников, осуществляющих операции в более чем 80 странах и 2011 Прибыль почти $ 22 млрд. Всего несколько snipits из доклада Сената:

проблемы включали раз массовые накопившиеся более 17000 предупреждений, идентифицирующих возможные подозрительные действия, которые еще должны быть рассмотрены

недостаточность 3-года HBUS проводить мониторинг любого БОДА $ 15 млрд в больших кассовых операциях

неспособность контролировать $ 60 триллионов активности передачи годовой проволоки

HBMX (Мексика) была крупнейшим экспортером долларов США в HBUS (США), доставка 7000000000 $ наличными HBUS в течение двух лет (Наркоденьги)

HBUS выделил почти $ 1 млрд в долларах США Аль Раджи Банка, несмотря на вопросах финансирования терроризма

HBUS очищается $ 290 миллионов в насыпных США долларовых дорожных чеков, иногда клиринговых $ 500 000 или более долларов США в день. Проверки были достоинством в $ 500 или $ 1000, который был представлен в больших блоков последовательно пронумерованных чеков, а также подписан и скреплен с той же неразборчивой подписью. банки-партнеры HSBC мало информации или понять, почему до $ 500 000 или больше в навалочных США долларовых дорожных чеков, приобретенных в России были депонирован на ежедневной основе в один из 30 различных японских счетов лиц и корпораций, предположительно, в отработанном автомобильном бизнесе.

Вы не можете сделать этот материал!