WSJ: США Утверждает $ 6 млрд Отмывание денег Операции

По Рид Элберготти

Федеральные прокуроры обвинили цифровой валюту компании Liberty Reserve, и его основатель, работать операции с отмыванием денег 6 миллиардов долларов, который стал "Банк выбора для преступного мира."

Случай, описанный во вторник федеральной прокуратуры в Манхэттене, как один из крупнейших операций по отмыванию денег когда-либо обнаруженные, спустя несколько месяцев после того, как регуляторы предупредили, что цифровые валютные биржи должны следовать традиционным правилам antimoney по отмыванию.

Прокуроры в Манхэттене сказал, что они арестовали пять из семи человек, в том числе заряженными Артура Будовский, основателя последней недели компании-конце в Испании, Коста-Рики, и Нью-Йорке. Прокуроры обвинили их в отмывании денег и с операционными нелицензионным бизнесе по переводу денег. Два других два человека в целом, сказал прокурорам, добавив, что они будут искать в выдаче.

Согласно обвинительному заключению вскрыты вторник, г-н Будовский и шесть других создали Liberty Reserve, базирующаяся в Коста-Рике, с единственной целью создания цифрового обмена валюты, которые могут быть использованы для отмывания денег. В обвинительном заключении утверждается, операция отмываются деньги через 55 миллионов отдельных сделок, по крайней мере, одного миллиона пользователей по всему миру.

Представитель Liberty Reserve не может сразу быть достигнуто за комментарий. Г-н Будовский не может быть сразу же потянулся за комментарий.

Прокуроры также обвинил компанию, ее основатель и сотрудники с помощью Liberty Reserve счета для совершения преступлений, связанных с мошенничеством кредитной карты, кражи личных данных, инвестиционного мошенничества, компьютерный взлом, детской порнографии и торговли наркотиками.

Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов описал Liberty Reserve в качестве теневой банковской системы для киберпреступников и сказал случай во вторник может подтолкнуть регуляторы еще более внимательно посмотреть на других виртуальных валютах.

"Этот бизнес [Liberty Reserve] отличается от некоторых других, я не собираюсь сваливать его вместе, но это, конечно, хорошо иллюстрирует, как трудно это может быть, чтобы регулировать этот тип валюты мира, особенно когда они разветвляются на все эти другие страны," сказал чиновник.

Для того чтобы преобразовать традиционную валюту в доллары Liberty Reserve, клиенты должны были использовать сторонние "теплообменники," который затем направляет деньги на Liberty Reserve, согласно обвинительному заключению. По словам прокуроров, разрешенная Liberty Reserve чтобы избежать "бумажный след финансовый."

В дополнении к уголовным обвинениям, прокуроры заявили, что они захватили 45 банковских счета и пять доменных имен, предположительно используемых в работе, в том числе доменного имени Liberty Reserve. Прокуроры сказал во вторник, что следствие занимается действиями по поддержанию правопорядка в 17 странах.

Г-н Будовский и один из других предполагаемых соучастников были осуждены в 2006 году на аналогичном заряжено для запуска E-Gold, другие цифровых деньги передачи бизнеса, прокуроры сказали.

По словам прокуроров, после его осуждения, г-н Будовского отказался от своего гражданства США N, ссылаясь на озабоченность иммиграционных властей, что программное обеспечение он развивающийся "может открыть его к ответственности в США" Г-н Будовский затем переехал в Коста-Рике, где он создал Liberty Reserve.

В 2011 году, Liberty Reserve столкнулась с проблемой с Коста-Рики властей, согласно обвинительному акту, который привел опасения, что компания не имела достаточно жесткий контроль по отмыванию денег. Затем г-н Будовский "ушел в подполье," говорится в обвинительном заключении, и продолжал работать в Коста-Рике с использованием "урезанный персонал, работающий из офисных помещений, открытых на имени подставных компаний," говорится в обвинительном заключении.

-Jeffrey Sparshott вклад в эту статью.